Gerente de Delitos Financieros

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completo

Área de trabajo:

Banca Corporativa e Inversiones

Sobre la empresa:

BBVA, SA

¿Qué estamos buscando?

Buscamos a una persona dinámica, con habilidades para trabajar en equipo y capacidad para adaptarse rápidamente a los cambios. Es esencial contar con buenas dotes de comunicación y facilidad para interactuar con diferentes equipos.

Requisitos:

  • Estudios universitarios.
  • Experiencia demostrable de 6 años o más en la implementación o mantenimiento de sistemas asociados (Fircosoft, SAS, Feature Space, Palantir...) en ámbitos de Banca Corporativa e Inversiones.
  • Conocimientos de los productos y negocios de la banca mayorista.
  • Nivel alto de inglés, dado que será necesario para el desarrollo de tareas diarias e interlocución con los diferentes departamentos/países involucrados.
  • Valorable: experiencia previa en sanciones, corresponsalía y monitorización de alertas.

Aspectos generales:

Sobre el área:

Trabajarás en un departamento de reciente creación en el que formarás parte de un equipo dinámico y multidisciplinar. Participarás en proyectos pioneros de Banca Corporativa e Inversiones en el ámbito nacional e internacional en un entorno creativo y en colaboración con los diferentes departamentos/países involucrados.

Sobre el puesto:

  • Análisis de los procesos de Banca Corporativa e Inversiones en el ámbito de la banca mayorista.
  • Identificación de brechas y definición de modelos de Banca Corporativa e Inversiones.
  • Definición de los riesgos y controles a implementar.
  • Gestión de proyectos de implantación de las mencionadas medidas de control y realizar seguimiento.
  • La generación, triaje y análisis de alertas así como la investigación de casos de Banca Corporativa e Inversiones.
  • La creación y mantenimiento de la gestión de dichos casos.
  • Supervisión y cooperación con el equipo de monitorización de alertas.
  • La generación y el reporte de KPI's relativos a los casos de Banca Corporativa e Inversiones.
  • Interactuar y cooperar con otras áreas relacionadas con la función de Prevención de Lavado de Dinero, como Compliance, Fraude o Data.
  • Proponer y ejecutar proyectos de adecuación tecnológica de las plataformas de Prevención de Lavado de Dinero que se utilizan en el Grupo.
  • Extensión de las anteriores tareas a los países con actividad de Banca Corporativa e Inversiones en Europa, Asia y América.

Trabajar en BBVA:

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

  • Abogados Especializados en Delitos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

    En Cronoshare, estamos buscando a un abogado(a) con experiencia en delitos financieros para unir nuestro equipo de expertos en derecho penal.Descripción del cargo:El abogado(a) seleccionado(a) será responsable de asesorar a nuestros clientes en casos relacionados con lavado de dinero, apropiación indebida y hurto. Deberá tener una sólida comprensión de...

  • Abogados Especializados en Delitos Financieros

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

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  • Abogados especializados en delitos penales

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

    Estamos buscando a un abogado penalista con experiencia en delitos financieros para unirse a nuestro equipo en Cronoshare.Descripción del puesto:El abogado penalista será responsable de asesorar y representar a nuestros clientes en casos relacionados con delitos financieros, como apropiación indebida y hurto.Responsabilidades:Asesorar a nuestros clientes...

  • Abogados especializados en delitos penales

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cronoshare A tiempo completo

    Estamos buscando a un abogado penalista con experiencia en delitos financieros para unirse a nuestro equipo en Cronoshare.Descripción del puesto:El abogado penalista será responsable de asesorar y representar a nuestros clientes en casos relacionados con delitos financieros, como apropiación indebida y hurto.Responsabilidades:Asesorar a nuestros clientes...

  • Gerente Financiero

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Aboutyourtalent A tiempo completo

    En Aboutyourtalent, estamos buscando un/a Gerente Financiero para unirnos a nuestro equipo.Misión:El/a Gerente Financiero será responsable de liderar y gestionar todos los aspectos financieros de la organización, incluyendo la planificación, análisis y control de los recursos económicos para asegurar el cumplimiento de los objetivos...

  • Gerente Financiero

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Aboutyourtalent A tiempo completo

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  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupobrio A tiempo completo

    **Gerente Financiero Senior**En Grupobrio, una empresa líder en el sector financiero, estamos buscando a un(a) Gerente Financiero Senior con experiencia en liderazgo para unirse a nuestro equipo de finanzas. Si eres una persona orientada a resultados, con habilidades para la toma de decisiones y te apasiona el entorno financiero, te invitamos a considerar...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupobrio A tiempo completo

    **Gerente Financiero Senior**En Grupobrio, una empresa líder en el sector financiero, estamos buscando a un(a) Gerente Financiero Senior con experiencia en liderazgo para unirse a nuestro equipo de finanzas. Si eres una persona orientada a resultados, con habilidades para la toma de decisiones y te apasiona el entorno financiero, te invitamos a considerar...

  • Gerente Financiero

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Fyte A tiempo completo

    Fyte, multinacional dedicada al sector de seguros, busca un profesional con experiencia en finanzas para ocupar el cargo de Gerente Financiero.Funciones:Elaboración y revisión de cierres financieros.Reporte y análisis de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.Gestión y control de costos.Elaboración y seguimiento de presupuestos.Preparación y...

  • Gerente Financiero

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Fyte A tiempo completo

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  • Gerente Financiero Senior

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Weewoo Sl. A tiempo completo

    {"title": "Gerente Financiero Senior", "content": "Descripción del PuestoBuscamos un Gerente Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Weewoo Sl. como Director Financiero. El candidato ideal tendrá experiencia en liderar equipos y gestionar operaciones financieras en entornos descentralizados.ResponsabilidadesCoordinar y supervisar las operaciones...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Weewoo Sl. A tiempo completo

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  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Hub Talent A tiempo completo

    En Hubtalent, estamos buscando a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Director Financiero en nuestro estudio de arquitectura.La persona seleccionada será la máxima responsable de gestionar y controlar toda la actividad financiera, así como de la gestión del equipo del estudio.**Responsabilidades**:1. Será responsable de supervisar,...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 2 semanas

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  • Gerente Financiero General en Inglés y Portugués

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Reconocida empresa A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa busca un Gerente Financiero General con experiencia en la administración y gestión territorial de países, quien tenga dominio de Inglés y Portugués.Responsabilidades:Administración y gestión territorial: El Gerente Financiero General será responsable de la administración y gestión territorial del país a cargo,...

  • Gerente Financiero General en Inglés y Portugués

    hace 2 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Reconocida empresa A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa busca un Gerente Financiero General con experiencia en la administración y gestión territorial de países, quien tenga dominio de Inglés y Portugués.Responsabilidades:Administración y gestión territorial: El Gerente Financiero General será responsable de la administración y gestión territorial del país a cargo,...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Weewoo Sl. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Weewoo Sl. en Madrid. En esta posición, serás responsable de liderar la dirección financiera de nuestra empresa, proporcionando orientación y liderazgo para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo.ResponsabilidadesCoordinar y...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Weewoo Sl. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Gerente Financiero Senior para unirse a nuestro equipo en Weewoo Sl. en Madrid. En esta posición, serás responsable de liderar la dirección financiera de nuestra empresa, proporcionando orientación y liderazgo para garantizar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo.ResponsabilidadesCoordinar y...

  • Gerente Financiero

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Montanes I Sole A tiempo completo

    Descripción del PuestoMontanes I Sole busca un/a Gerente Financiero para unirse a su equipo de gestión en Fraga. En este rol, serás responsable de supervisar la elaboración de las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como los estados financieros de todo el grupo.Funciones PrincipalesDesarrollar e implementar el control interno para...

  • Gerente Financiero

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Montanes I Sole A tiempo completo

    Descripción del PuestoMontanes I Sole busca un/a Gerente Financiero para unirse a su equipo de gestión en Fraga. En este rol, serás responsable de supervisar la elaboración de las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como los estados financieros de todo el grupo.Funciones PrincipalesDesarrollar e implementar el control interno para...