Kyc/Aml Analyst
hace 4 semanas
At U.S. Bank, we're on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that's what we call the courage to thrive. We believe it takes all of us to bring our shared ambition to life, and each person is unique in their potential. A career with U.S. Bank gives you a wide, ever-growing range of opportunities to discover what makes you thrive. Try new things, learn new skills and discover what you excel at—all from Day One. As a wholly owned subsidiary of U.S. Bank, Elavon is committed to building the platforms and ecosystems that help over 1.5 million customers around the world to achieve their financial goals—no matter what they need. From transaction processing to customer service, to driving innovation and launching new products, we're building a range of tailored payment solutions powered by the latest technology. As part of our team, you can explore what motivates and energizes your career goals: partnering with our customers, our communities, and each other. Job DescriptionMain responsibilities: Analysis of customers' accounts in order to ensure that they meet current AML standards; Understanding the applicable CIP/CDD regulations and KYC Policy for Elavon; Everyday contact with customers in order to obtain required documentation (phone, email, letter); Cooperation with local authorities in Europe, whenever Suspicious Activity Report is required to be raised; Close cooperation with Compliance teams on AML matters; Close cooperation with CAM/RM/Premier teams; Support internal teams on projects as and when needed. Requirements: Fluent in English – both oral and written communication skills is a must; Good knowledge of other European languages (Dutch, German, Norwegian, Polish & Swedish ) would be an advantage; At least 1 year experience in AML; Customer service experience would be an advantage; Analytical mind and ability to work independently; Flexibility and administrative accuracy are essential; Credit cards' market experience or security background would be an additional asset; Good MS Office skills; Attention to details; Team spirit. Analyst will be responsible for performing KYC/AML due diligence on existing customers. This will entail working with various departments within Elavon and liaising directly with customers to ensure that we meet our regulatory requirements in the Jurisdictions we operate in across the EU.
#LI-AI1
#LI-Hybrid
If there's anything we can do to accommodate a disability during any portion of the application or hiring process, please refer to ourdisability accommodations for applicants. Benefits: We offer an exciting, fast-paced and diverse working environment with employees of many different nationalities. We provide benefits to help you protect your health and financial security; and give you peace of mind. We also invest in your career growth with development resources that give you the opportunity to stretch and shine.
#J-18808-Ljbffr
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Kyc Analyst-Fintech
hace 1 mes
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 1 mes
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 4 semanas
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 4 semanas
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Business Analyst Aml/kyc
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completoFuncionesEn Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc/Aml Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Us Bank A tiempo completoAt U.S. Bank, we're on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that's what we call the courage to thrive. We believe it takes all of us to bring our shared ambition to...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoQuiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo**KYC ANALYST** **General description** The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of...
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Aml/kyc Due Diligence Officer
hace 4 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoHandle administrative tasks, particularly AML/KYC due diligence and other internal systems (CIS, GCMS, OA, etc) carrying out tasks with a full control of the processes and deadlines. - Other administrative tasks that can be assigned by upstreams. Empresa de gran reconocimiento|Empresa internacional - Experience in KYC due diligence for corporates. - Working...
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Kyc Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoKYC ANALYSTGeneral descriptionThe KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence.Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of the clients,...
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Aml Analyst
hace 3 semanas
Madrid, España Binance A tiempo completoBinance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...
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Aml Analyst
hace 3 semanas
Madrid, España Jobs for Humanity A tiempo completoCompany Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...
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Analista Aml
hace 1 semana
Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML KYC.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
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Cib Kyc Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoOnboarding de clientes Revisión y solicitud de documentación.Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal Grado en ADE, Económicas o similar. Nível de inglés alto.Importante Banco Internacional.Proyecto temporalSalario fijo + beneficios socialesImportante Banco Internacional busca incorporar un CIB KYC Analyst para cubrir una sustitución.CIB KYC...
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Kyc Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España ENGIE A tiempo completoRequisition ID: 758- Location: Madrid, SpainGEMS Iberia focus on trading and origination from various activity type: B2B sales, Market Making activity (interaction with Sales for the client portfolio) and Internal Risk Management activity (hedging of the positions taken by other BPs on energy commodities markets).Iberia is one of the main growth markets of...
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Kyc Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoImportante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.Funciones:PBC: Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender...
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Cib Kyc Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoOnboarding de clientes - Revisión y solicitud de documentación. Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal - Grado en ADE, Económicas o similar. - Nível de inglés alto. Importante Banco Internacional. Proyecto temporal Salario fijo + beneficios sociales Importante Banco Internacional busca incorporar un CIB KYC Analyst para cubrir una...
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Aml Analyst Screening
hace 1 semana
Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo**Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un **Analista AML Screening!** ***Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
