Kyc Analyst

hace 1 semana

Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.


Funciones:

PBC:

  • Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos.
  • Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender la transacción, actividades sospechosas con precisión, revisar la documentación, evaluar la calificación AML analizando el riesgo y las cuestiones de cumplimiento relacionadas con la estructura de la operación.
  • Diseñar y presentar expedientes a la línea de negocio y al grupo para una investigación avanzada documentando los resultados.
  • Apoyar y asesorar a la herramienta para asegurar que la plataforma cumple con los requisitos legales locales y se implementan los controles necesarios.
  • Participar en el análisis y notificación de transacciones sospechosas y riesgo reputacional
  • Mantener el conocimiento de los reglamentos, normas y tendencias contra el blanqueo de capitales y proporcionar apoyo y orientación al personal en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y embargos y sanciones.
  • Seguimiento y actualización de los Procedimientos AML en línea con las instrucciones.
Compliance

  • Contribución durante las reuniones de equipo departamentales para debatir y concienciar sobre temas de cumplimiento, incluida la concienciación sobre el TCF y el fraude y la promoción de los valores de la compañía.
  • Mantener y difundir los procedimientos internos y el Código de Conducta.
  • Extracción de datos y suministro de información para cumplimentar informes de cumplimiento y auditorías externas/internas.

Requisitos:


Buscamos una persona con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros.

Además, es imprescindible contar con nível fluido de inglés tanto hablado como escrito.


A nível soft skills, buscamos una persona metódica, con iniciativa, que sea capaz de identificar y controlar riesgos, con orientación a cliente, capacidad para resolver problemas y trabajar ne equipo.

Si estás interesado/a y crees que encajas con los requisitos, Inscríbete

Importante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    KYC ANALYSTGeneral descriptionThe KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence.Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of the clients,...

  • Cib Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Onboarding de clientes Revisión y solicitud de documentación.Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal Grado en ADE, Económicas o similar. Nível de inglés alto.Importante Banco Internacional.Proyecto temporalSalario fijo + beneficios socialesImportante Banco Internacional busca incorporar un CIB KYC Analyst para cubrir una sustitución.CIB KYC...

  • Kyc Junior Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

  • KYC Junior Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completo

    KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • Kyc Analyst-Fintech

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Quiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Invenergy A tiempo completo

    Invenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner energy future. We develop. We build. We own. We operate. We are Invenergy.Job...

  • Senior Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Senior KYC Onboarding Analyst Location: Ebury Madrid office - 4 days per week office based, 1 day of home...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and...

  • Senior KYC Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a rapidly growing FinTech company, recognized as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. The company provides various products such as FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration.Senior KYC Onboarding AnalystLocation: Ebury Madrid office - 4 days office-based, 1 day...

  • Junior KYC Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Dojo A tiempo completo

    ES Madrid Legal & Compliance UK Mar RCreating a more diverse, equitable and inclusive DojoDojo's 150,000+ customers reflect the diversity of the UK High Street. Building teams with diverse backgrounds that are representative of the customer base which we serve is fundamental to creating innovative products at Dojo. Whoever you are, if you're passionate about...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Cargo:_ _Analista de KYC._En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un equipo...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Cargo: Analista de KYC En Finsolutia tenemos claro que contar con los mejores profesionales en nuestro equipo es la clave del éxito. Por ello, estamos buscando fortalecer nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M) en Madrid. Buscamos personas talentosas y motivadas para un puesto interesante y amplio, formando parte de un equipo dinámico...

  • Business Analyst Aml/kyc

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    FuncionesEn Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España ENGIE A tiempo completo

    Requisition ID: 758- Location: Madrid, SpainGEMS Iberia focus on trading and origination from various activity type: B2B sales, Market Making activity (interaction with Sales for the client portfolio) and Internal Risk Management activity (hedging of the positions taken by other BPs on energy commodities markets).Iberia is one of the main growth markets of...

  • Junior Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...

  • Kyc Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Viva Wallet A tiempo completo

    Who We AreViva Wallet is a leading European cloud-based neobank, delivering the future of payments, now. With presence in 24 markets, it is the payment institution with the largest footprint in Europe. Viva Wallet's mission is to change the way businesses pay and get paid, offering truly unifying, yet localized, end-to-end advanced digital payments solutions...

  • Junior KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and...