Business Analyst Aml/kyc
hace 1 semana
Funciones
En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.
Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder desarrollar todo tu potencial.
¿Te atreves a crear el futuro?
Requisitos
No buscamos la perfección, pero nos gustaría que tuvieras experiência como Business Analyst de Compliance (AML/KYC y Fraude).
Buscamos profesionales con experiência en análisis funcional y con background técnico en áreas de AML(Blanqueo de capitales, listas negras, monitorización transaccional,...), KYC (verificación de la identidad de un cliente) y/o fraude.
Entre las responsabilidades a llevar a cabo:
Análisis de requerimientos, diseño de solución funcional, documentación de US en Jira, capacidad para realizar queries en bbdd, sesiones para toma de requerimientos, actualización en Confluence de documentación, revisión Testing, ejecución de casos de prueba, entre otros.
Se ofrece
Porque sabemos lo que necesitas...
- Facilidades para ti, para tu tiempo. No todo va a ser trabajo
- Participa en proyectos retadores.
¿Te animas a aprender algo nuevo?
- Crece con un programa de desarrollo continúo personalizado
- Disfruta de nuestros Beneficios y accede al Plan de retribución flexible
- Smart Sessions
¿Tienes algo que contarnos?
- Para que te sientas parte del equipo: andjoy, pádel, running... y un fisio por si acaso
- Madrid, España
- Indefinido
- 2 años experiência
- Ciclo Formativo (FP I y/o II)
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Kyc/Aml Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Us Bank A tiempo completoAt U.S. Bank, we're on a journey to do our best. Helping the customers and businesses we serve to make better and smarter financial decisions, enabling the communities we support to grow and succeed in the right ways, all more confidently and more often—that's what we call the courage to thrive. We believe it takes all of us to bring our shared ambition to...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoQuiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...
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Analista Aml
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML KYC. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoKYC ANALYSTGeneral descriptionThe KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence.Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of the clients,...
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Aml Analyst Screening
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHola:En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML ScreeningSobre MBC:May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España ENGIE A tiempo completoRequisition ID: 758- Location: Madrid, SpainGEMS Iberia focus on trading and origination from various activity type: B2B sales, Market Making activity (interaction with Sales for the client portfolio) and Internal Risk Management activity (hedging of the positions taken by other BPs on energy commodities markets).Iberia is one of the main growth markets of...
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Kyc Junior Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completoKYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...
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KYC Junior Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completoKYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of...
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Aml Quality Assurance Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Binance A tiempo completoBinance is the global blockchain company behind the world's largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money.Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution that...
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Aml Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Santander A tiempo completoAML Analyst - Compliance (Openbank) - Maternity Leave 6-month ContractCountry: SpainAML Analyst - Compliance (Openbank)We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion process. In 2017, we kicked off our relaunch plans and have been continuously expanding and...
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Analista Aml Screening
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Screening Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...
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Cib Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoOnboarding de clientes Revisión y solicitud de documentación.Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal Grado en ADE, Económicas o similar. Nível de inglés alto.Importante Banco Internacional.Proyecto temporalSalario fijo + beneficios socialesImportante Banco Internacional busca incorporar un CIB KYC Analyst para cubrir una sustitución.CIB KYC...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoImportante Banco Internacional ubicado en Madrid busca incorporar un perfil de Analista KYC con nível fluido de inglés para cubrir una baja de 6 meses.Funciones:PBC: Revisar y analizar las alertas sobre transacciones de riesgos generadas desde los sistemas internos. Realizar la identificación de clientes y terceros siguiendo los procedimientos, entender...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Dojo A tiempo completoES Madrid Legal & Compliance UK Mar RCreating a more diverse, equitable and inclusive DojoDojo's 150,000+ customers reflect the diversity of the UK High Street. Building teams with diverse backgrounds that are representative of the customer base which we serve is fundamental to creating innovative products at Dojo. Whoever you are, if you're passionate about...
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Kyc Manager
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo_POSICIÓN:__ __KYC manager._Para reforzar el área de KYC/AML buscamos incorporar a un/a Administrativo/a para la recopilación y análisis de documentación.**_RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS_**- Llamadas a clientes en seguimiento de la operación y consecución de la documentación necesaria para avanzar en la formalización. Preanálisis de la...
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Aml Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHolaTenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...
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Junior Kyc Officer
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España SMX USA A tiempo completoJunior KYC OfficerJob description:Assist in the coordination and supervision of all the activities carried out by the Iberia KYC Quality Department Team and escalation to the Compliance functions when and if applicable. Assure that Client Experience is considered in each and every desicion taken.Tasks: Seeking for the correct completion of KYC files of...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Invenergy A tiempo completoInvenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner energy future. We develop. We build. We own. We operate. We are Invenergy.Job...