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Kyc Analyst
hace 1 semana
Cargo:
Analista de KYC
En Finsolutia tenemos claro que contar con los mejores profesionales en nuestro equipo es la clave del éxito. Por ello, estamos buscando fortalecer nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M) en Madrid.
Buscamos personas talentosas y motivadas para un puesto interesante y amplio, formando parte de un equipo dinámico con sede en Madrid.
Únete a nosotros y se parte de este gran equipo¿Qué harás en tu día a día?
- Llevar a cabo el proceso de KYC según los requisitos legales locales para inversores institucionales en distintas jurisdicciones.
- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Preparar informes de gestión mensuales dentro de los plazos acordados con los inversores.
- Trabajar en colaboración con otros departamentos para asegurar la continuidad de la actividad.
- Solicitar, analizar y validar documentación siguiendo los criterios de riesgo establecidos.
¿Qué conocimientos y habilidades necesitas?
- Máster en Derecho o Gestión.
- Experiencia en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Conocimientos avanzados de MS Office.
- Capacidad para manejar múltiples proyectos bajo presión.
- Excelentes habilidades organizativas e interpersonales.
- Responsabilidad y autonomía en el trabajo.
- Buen pensamiento analítico y dominio del inglés.
- Experiencia previa en el sector bancario.
¿Qué te ofrecemos?
- Formar parte de una empresa en constante crecimiento.
- Excelente ambiente laboral para tu desarrollo profesional.
- Remuneración competitiva y flexible.
- Flexibilidad horaria y posibilidad de teletrabajo.
- Paquete de beneficios sociales.
Anímate a unirte a nuestro equipo En nuestra gestión de reclutamiento, los datos personales recopilados se utilizan exclusivamente para ese propósito y se manejan según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016.
Comunicación de datos personales:
Los datos pueden ser compartidos con entidades relacionadas exclusivamente con el proceso por cuenta de Finsolutia Spain SLU y la persona interesada. Para dudas, preguntas o ejercer tus derechos, contáctanos.
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completoKYC ANALYSTGeneral descriptionThe KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence.Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of the clients,...
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Cib Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoOnboarding de clientes Revisión y solicitud de documentación.Importante Banco Internacional |Proyecto Temporal Grado en ADE, Económicas o similar. Nível de inglés alto.Importante Banco Internacional.Proyecto temporalSalario fijo + beneficios socialesImportante Banco Internacional busca incorporar un CIB KYC Analyst para cubrir una sustitución.CIB KYC...
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Kyc Junior Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completoKYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...
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KYC Junior Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Gunvor Group A tiempo completoKYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title:KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type:PermanentTime Type:Full timeJob Description:The KYC Analyst will participate to a project of...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Kyc Analyst-Fintech
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoQuiénes somos: En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Invenergy A tiempo completoInvenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner energy future. We develop. We build. We own. We operate. We are Invenergy.Job...
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Senior Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Ebury A tiempo completoEbury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Senior KYC Onboarding Analyst Location: Ebury Madrid office - 4 days per week office based, 1 day of home...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completoThis is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and...
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Senior KYC Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Ebury A tiempo completoEbury is a rapidly growing FinTech company, recognized as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. The company provides various products such as FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments, and API integration.Senior KYC Onboarding AnalystLocation: Ebury Madrid office - 4 days office-based, 1 day...
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Junior KYC Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completoThis is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Dojo A tiempo completoES Madrid Legal & Compliance UK Mar RCreating a more diverse, equitable and inclusive DojoDojo's 150,000+ customers reflect the diversity of the UK High Street. Building teams with diverse backgrounds that are representative of the customer base which we serve is fundamental to creating innovative products at Dojo. Whoever you are, if you're passionate about...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoCargo:_ _Analista de KYC._En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un equipo...
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Business Analyst Aml/kyc
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completoFuncionesEn Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...
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Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España ENGIE A tiempo completoRequisition ID: 758- Location: Madrid, SpainGEMS Iberia focus on trading and origination from various activity type: B2B sales, Market Making activity (interaction with Sales for the client portfolio) and Internal Risk Management activity (hedging of the positions taken by other BPs on energy commodities markets).Iberia is one of the main growth markets of...
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Junior Kyc Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completoAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...
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Kyc Operations Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Viva Wallet A tiempo completoWho We AreViva Wallet is a leading European cloud-based neobank, delivering the future of payments, now. With presence in 24 markets, it is the payment institution with the largest footprint in Europe. Viva Wallet's mission is to change the way businesses pay and get paid, offering truly unifying, yet localized, end-to-end advanced digital payments solutions...
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Junior KYC Analyst
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completoThis is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and...
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Junior KYC Analyst
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completoThis is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and...