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Consultor Pbc/ft
hace 2 semanas
Importante Entidad Especializada en PBC/FT|Crecimiento y proyección profesional
- Experiência de al menos 1 año desarrollando informes de Experto Externo en materia de PBC/FT
Teletrabajo, horario flexible.
Crecimiento y proyección profesional.
Importante Entidad especializada en PBC/FT busca incorporar un Consultor/Auditor (H/M) en su equipo que cuente con experiência en Informes de Experto Externo.
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Especialista de Pbc/ft
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Asesores y Gestores Financieros S.A. A tiempo completoPara nuestras oficinas en Madrid buscamos incorporar un responsable en el departamento de PBC-FT: Las funciones serán las siguientes:Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT. Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos. Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades:...
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Analista PBC
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completoAnalista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...
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Analista PBC
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completoAnalista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...
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Analista PBC
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completoAnalista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...
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Consultor Aml/pbc
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completoEmpresa:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...
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Consultor Sap Ssff
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Clever For Tech A tiempo completoEn Clever FT brindamos servicio integral de consultoría SAP a nuestros clientes. Y seguimos incorporando talentos ? Estamos en la búsqueda de un Consultor SSFF SR para brindar servicio en soporte y mantenimiento a nuestros clientes. Si sos Consultor #SAP SSFF Sr tenemos una oportunidad para vos.Se requiere manejo de los módulos de Employee Central,...
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Dirección Compliance ES_859685
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completoFilial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...
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Direccion Compliance
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoFilial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...
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Dirección Compliance ES_859685
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completoFilial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...
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Direccion Compliance
hace 2 meses
Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completoFilial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...
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Analista Aml Transaction Monitoring
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Transaction Monitoring Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Aml & Trade Finance Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de listas oficiales- Requisitos...
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Aml & Trade Finance Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de...
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Aml Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHolaTenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...
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Analista AML Transaction Monitoring
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Transaction Monitoring Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Consultor/a Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Auren A tiempo completoSomos la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate.Contamos con más de 1000 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a...
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Consultor Aml/pbc
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional.- _Deseable_ conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**:Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,: Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de...
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Consultor Aml/pbc
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:Requisitos mínimos Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o...
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Aml & Trade Finance Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas 2 años de experiência en AML PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media Verificación de listas oficiales Requisitos...
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Analista Client Due Diligence
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoHola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML Client Due Diligence. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultora internacional que ofrece asesora en transformacin digital gestin del cambio eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente nos involucramos 100%...