Consultor Aml/pbc

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

Empresa:

Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.

Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.


Misión:

Nuestra

MISION:
Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestra

VISION:

Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación.

Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito.
BECOME WINNERS TOGETHER
Nuestros

VALORES:

Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.


Perfil:


Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante empresa del sector financiero en Madrid.


Tareas Específicas de Trade Finance:

  • Conocimiento de productos de Trade Finance y su estructuras (cartas de crédito; Financiación de Importaciones/Exportaciones, etc)
  • Control sobre países e intervinientes participantes en la transacción
  • Control de bienes intercambiados
  • Requisitos mínimos_
  • Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
  • Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle
  • Idiomas: Inglés C1/C2. Uso diario
  • Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo
  • Experiência laboral de 2 años en sceeening de transacciónes de clientes corporate banca, PEPS
Condiciones

  • Salario negociable según perfil
  • Contrato Indefinido
  • Seguro médico y retribución flexible

  • Consultor Aml/pbc

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional.- _Deseable_ conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**:Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,: Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de...

  • Consultor Aml/pbc

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:Requisitos mínimos Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o...

  • Consultor Pbc/ft

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Desarrollo de informes de Experto Externo.Importante Entidad Especializada en PBC/FT|Crecimiento y proyección profesional Experiência de al menos 1 año desarrollando informes de Experto Externo en materia de PBC/FTImportante Entidad especializada en PBC/FTTeletrabajo, horario flexible.Crecimiento y proyección profesional.Importante Entidad especializada...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de listas oficiales- Requisitos...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de...

  • Aml & Trade Finance Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas 2 años de experiência en AML PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media Verificación de listas oficiales Requisitos...

  • Consultor Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning seleccionamos un Analista de Transaction Monitoring para proyecto en importante banco internacional.Desde Winning ofrecemos: Salario negociable según perfil Contrato Indefinido Lugar de trabajo (50% teletrabajo y 50% presencial) Seguro médico y retribución flexible Requisitos mínimos_ Perfil con 12 años de experiência previa en...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...

  • Analista Aml Transaction Monitoring

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Transaction Monitoring Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    Quiénes somos:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital...

  • Senior Compliance Pbc

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:Requisitos mínimos Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc Estudios/Formación: ADE,...

  • Project Manager Aml

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    FuncionesEn Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...

  • Aml Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaTenemos nuevas oportunidades laborales en MBC para ti. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera...

  • Analista Aml Screening

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Screening Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Transaction Monitoring Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Aml Analyst Screening

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola:En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML ScreeningSobre MBC:May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Responsable Departamento Compliance PBC

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    Responsable de Departamento de Compliance PBCLugar: Madrid, EspañaHorario: Lunes a viernes, 40 horasHíbridoAlgunas de tus responsabilidades serán:Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.Otras funciones relativas a la Unidad...

  • Consultor/a Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...

  • Consultor/a Aml Junior

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...