Empleos actuales relacionados con Responsable Departamento Compliance PBC - Madrid, Madrid - CSC
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Consultor PBC/FT: Especialista en Normativa y Análisis
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Consultor PBC/FT con experiencia en la normativa de PBC y FT para unirse a su equipo de expertos.ResponsabilidadesRealización de Informes de Expertos: El consultor será responsable de la elaboración de informes de experto externo en materia de PBC y FT para sujetos obligados.Elaboración de...
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Consultor PBC/FT: Especialista en Normativa y Análisis
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoLa empresa Page Personnel busca un Consultor PBC/FT con experiencia en la normativa de PBC y FT para unirse a su equipo de expertos.ResponsabilidadesRealización de Informes de Expertos: El consultor será responsable de la elaboración de informes de experto externo en materia de PBC y FT para sujetos obligados.Elaboración de...
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Gerente de Delitos Financieros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en entornos de banca mayorista.ResponsabilidadesAnálisis de procesos de PBC&FT en el ámbito de la banca mayorista.Identificación de gaps y definición de modelos de...
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Gerente de Delitos Financieros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un profesional con experiencia en la implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo en entornos de banca mayorista.ResponsabilidadesAnálisis de procesos de PBC&FT en el ámbito de la banca mayorista.Identificación de gaps y definición de modelos de...
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Responsable de Protección de Datos y Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Rheinmetall Expal Munitions A tiempo completo**Descripción del Puesto**Rheinmetall Expal Munitions busca un profesional con experiencia en protección de datos y cumplimiento para desarrollar, implementar y gestionar el sistema de gestión de protección de datos.**Funciones del Puesto**Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos de protección de datos.Implementar los requisitos de...
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Responsable de Protección de Datos y Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Rheinmetall Expal Munitions A tiempo completo**Descripción del Puesto**Rheinmetall Expal Munitions busca un profesional con experiencia en protección de datos y cumplimiento para desarrollar, implementar y gestionar el sistema de gestión de protección de datos.**Funciones del Puesto**Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos de protección de datos.Implementar los requisitos de...
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Becario/a de Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Eurest A tiempo completo**Descripción del Puesto**Compass Group, líder mundial de restauración y servicios auxiliares con más de 50 años de experiencia en España, busca incorporar a un/a Becario/a de Compliance para nuestro departamento de Ética y Cumplimiento ubicado en la Oficina de Madrid.**¿Qué buscamos?**Buscamos una persona con Grado en Derecho o ADE, deseable...
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Becario/a de Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Eurest A tiempo completo**Descripción del Puesto**Compass Group, líder mundial de restauración y servicios auxiliares con más de 50 años de experiencia en España, busca incorporar a un/a Becario/a de Compliance para nuestro departamento de Ética y Cumplimiento ubicado en la Oficina de Madrid.**¿Qué buscamos?**Buscamos una persona con Grado en Derecho o ADE, deseable...
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Responsable de Protección de Datos y Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Rheinmetall Expal Munitions A tiempo completo**Descripción del Puesto**Rheinmetall Expal Munitions busca un profesional con experiencia en protección de datos y cumplimiento para desarrollar, implementar y gestionar el sistema de gestión de protección de datos.**Funciones del Puesto**Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos de protección de datos.Implementar los requisitos de...
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Responsable de Protección de Datos y Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Rheinmetall Expal Munitions A tiempo completo**Descripción del Puesto**Rheinmetall Expal Munitions busca un profesional con experiencia en protección de datos y cumplimiento para desarrollar, implementar y gestionar el sistema de gestión de protección de datos.**Funciones del Puesto**Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos de protección de datos.Implementar los requisitos de...
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Responsable de Protección de Datos y Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. A tiempo completo**Descripción del Puesto**En Rheinmetall Expal Munitions S.A.U., estamos buscando un profesional experimentado en protección de datos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo.**Funciones del Puesto**Las funciones del puesto incluirán:1. Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos de protección de datos.2. Implementar los requisitos de...
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Responsable de Protección de Datos y Compliance
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. A tiempo completo**Descripción del Puesto**En Rheinmetall Expal Munitions S.A.U., estamos buscando un profesional experimentado en protección de datos y cumplimiento para unirse a nuestro equipo.**Funciones del Puesto**Las funciones del puesto incluirán:1. Garantizar el cumplimiento de los estándares operativos de protección de datos.2. Implementar los requisitos de...
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Gerente de Cierre Senior
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Hipoges A tiempo completoDescripción del PuestoEl departamento de Cierre es responsable de gestionar las operaciones de compraventa y cancelación, garantizando la consecución de objetivos y mejora del turno previsto por la Compañía.Perfil del CandidatoLicenciado en derecho con experiencia en servicers, fondos y bancos formalizando operaciones (REOS).Conocimientos en plataformas...
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Gerente de Cierre Senior
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Hipoges A tiempo completoDescripción del PuestoEl departamento de Cierre es responsable de gestionar las operaciones de compraventa y cancelación, garantizando la consecución de objetivos y mejora del turno previsto por la Compañía.Perfil del CandidatoLicenciado en derecho con experiencia en servicers, fondos y bancos formalizando operaciones (REOS).Conocimientos en plataformas...
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Gerente de Cierre Senior
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Hipoges A tiempo completoDescripción del PuestoEl departamento de Cierre es responsable de gestionar las operaciones de compraventa y cancelación, garantizando la consecución de objetivos y mejora del turno previsto por la Compañía.Perfil del CandidatoLicenciado en derecho con experiencia en servicers, fondos y bancos formalizando operaciones (REOS).Conocimientos en plataformas...
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Gerente de Cierre Senior
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Hipoges A tiempo completoDescripción del PuestoEl departamento de Cierre es responsable de gestionar las operaciones de compraventa y cancelación, garantizando la consecución de objetivos y mejora del turno previsto por la Compañía.Perfil del CandidatoLicenciado en derecho con experiencia en servicers, fondos y bancos formalizando operaciones (REOS).Conocimientos en plataformas...
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Abogada - Abogado Compliance Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Grant Thornton A tiempo completo**Sobre la empresa**Grant Thornton es una firma de servicios profesionales líder en España, con una amplia experiencia en auditoría, consultoría de negocio, tecnología e innovación, asesoramiento fiscal, legal, laboral y financiero.**Funciones del puesto**El candidato seleccionado será responsable de apoyar en el área de Compliance dentro del...
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Abogada - Abogado Compliance Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Grant Thornton A tiempo completo**Sobre la empresa**Grant Thornton es una firma de servicios profesionales líder en España, con una amplia experiencia en auditoría, consultoría de negocio, tecnología e innovación, asesoramiento fiscal, legal, laboral y financiero.**Funciones del puesto**El candidato seleccionado será responsable de apoyar en el área de Compliance dentro del...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
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Gestor de Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completoDescripción del PuestoEn Building Center, estamos buscando a un profesional experimentado para unirse a nuestro equipo de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Como Gestor de PBC, serás responsable de identificar y mitigar riesgos financieros en nuestras operaciones.ResponsabilidadesRealizar análisis de riesgo alto en operaciones de compraventa...
Responsable Departamento Compliance PBC
hace 3 meses
Responsable de Departamento de Compliance PBC
Lugar: Madrid, España
Horario: Lunes a viernes, 40 horas
Híbrido
Algunas de tus responsabilidades serán:
Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.Otras funciones relativas a la Unidad Técnica. Redacción y revisión de manuales y alertas. Elaboración de planes de remediación.Redactar los acuerdos o actas de AML para la aprobación del plan de AML por parte de los directores de la entidad cliente.Revisar las transacciones AML para realizar el seguimiento de las solicitudes del departamento legal.Revisar y actualizar el Informe de Riesgos ALD y el Manual de Procedimientos ALD de acuerdo a las nuevas regulaciones venideras.Recopilar y analizar datos específicos relacionados con el cumplimiento, los antecedentes y el apetito por el riesgo como parte del proceso de diligencia debida del cliente.Gestión y formación del equipo¿Qué habilidades técnicas, experiencia y cualificaciones necesitas?
Mínimo de 8 años de experiencia laboral en PBC.Experiencia gestionando equiposValorable experiencia en Real Estate.Licenciatura o máster en Derecho o ADE.Gran dominio del inglés para hablar con fluidez con los clientes (B2/C1).Buenas habilidades de presentación.La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.Un enfoque proactivo para las tareas diarias y una persona orientada al equipo.Un deseo de trabajar con diferentes culturas.QUIÉNES SOMOSSomos la principal empresa global de servicios comerciales, legales y financieros que proporciona soluciones basadas en el conocimiento a clientes de todo el mundo. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., tenemos ubicaciones y capacidades en más de 140 jurisdicciones en las Américas, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, con más de 7500 empleados. Somos el negocio detrás del negocio.
Trabajar con CSC significa entrar en una empresa dinámica, internacional y orientada al crecimiento. Los equipos diversos nos dan una ventaja competitiva e impulsan la innovación. Tenemos el compromiso de atraer, desarrollar y retener a personas con talento que crean un entorno en el que todo el personal sea valorado y respetado. CSC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
CSC es un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido reconocidos como uno de los mejores lugares de trabajo todos los años desde 2006.
Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes. Muchos de los puestos se cubren gracias al Programa de Referencias y a movimientos internos.
CSC ofrece excelentes beneficios. Todo el personal es elegible para un bonus anual de participación en el éxito o planes de comisiones basados en el rol y el desempeño individual.
Carreras | CSC ) Visite nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre el programa de diversidad y pertenencia de CSC, así como nuestro compromiso con nuestros clientes, comunidades y entre nosotros.
Aviso legal: La información anterior describe la naturaleza general y el nivel de trabajo realizado por los empleados en este rol. No pretende ser una descripción de todos los deberes, responsabilidades y calificaciones.
Como CSC está contratando activamente en todo el mundo, podemos conservar su CV en nuestra base de datos para otras oportunidades, a menos que nos indique lo contrario.
Las candidaturas a este puesto deben ser elegibles para trabajar en el país sin patrocinio.
Las candidaturas para este puesto podrían trabajar desde cualquier ubicación de CSC.
Tal como se usa en esta publicación, CSC se refiere a todas nuestras unidades comerciales globales. Visite para obtener una descripción detallada de nuestros negocios, ubicaciones, servicios y productos.
CSC no discrimina en sus oportunidades de empleo, por razón de sexo, raza, color, edad, origen nacional, por ideas políticas o religiosas, género, preferencia sexual, origen étnico, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acoso o por ostentar la condición de discapacidad o cualquier otra categoría protegida por ley.
POR QUÉ TRABAJAR CON CSC
En CSC, siempre miramos hacia el futuro, encontrando formas de mejorar y anticiparnos a las necesidades futuras de las empresas clientes. La curiosidad alimenta nuestra innovación y la productividad impulsa nuestros resultados. Esta mentalidad proactiva nos ha ayudado a adaptarnos y crear soluciones que han permitido a las empresas funcionar de manera más fluida e inteligente durante más de 120 años.
CSC se compromete a atraer, desarrollar y retener a personas talentosas cuyos valores personales se alineen con los de la empresa. Formamos a nuestro personal para llevar las soluciones adecuadas al mercado para satisfacer la demanda de los clientes. Por eso somos el principal proveedor de soluciones globales para más de empresas.
CSC es un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido votados como uno de los mejores lugares para trabajar todos los años desde 2006 y somos uno de los mejores lugares para trabajar a nivel nacional en 2022.
Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes. Muchas de las posiciones se cubren con el programa de Referencias o con movimientos internos.
Todo el personal es elegible para un bonus anual de participación en el éxito o planes de comisiones basados en el rol y el desempeño individual.
CSC ofrece excelentes beneficios, que incluyen retribución flexible y seguro médico a precio competitivo.
