Responsable Departamento Compliance PBC

hace 3 días

Madrid, España CSC A tiempo completo

Responsable de Departamento de Compliance PBC

Lugar: Madrid, España

Horario: Lunes a viernes, 40 horas

Híbrido


Algunas de tus responsabilidades serán:

Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.Otras funciones relativas a la Unidad Técnica. Redacción y revisión de manuales y alertas. Elaboración de planes de remediación.Redactar los acuerdos o actas de AML para la aprobación del plan de AML por parte de los directores de la entidad cliente.Revisar las transacciones AML para realizar el seguimiento de las solicitudes del departamento legal.Revisar y actualizar el Informe de Riesgos ALD y el Manual de Procedimientos ALD de acuerdo a las nuevas regulaciones venideras.Recopilar y analizar datos específicos relacionados con el cumplimiento, los antecedentes y el apetito por el riesgo como parte del proceso de diligencia debida del cliente.Gestión y formación del equipo

¿Qué habilidades técnicas, experiencia y cualificaciones necesitas?

Mínimo de 8 años de experiencia laboral en PBC.Experiencia gestionando equiposValorable experiencia en Real Estate.Licenciatura o máster en Derecho o ADE.Gran dominio del inglés para hablar con fluidez con los clientes (B2/C1).Buenas habilidades de presentación.La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.Un enfoque proactivo para las tareas diarias y una persona orientada al equipo.Un deseo de trabajar con diferentes culturas.


QUIÉNES SOMOS

Somos la principal empresa global de servicios comerciales, legales y financieros que proporciona soluciones basadas en el conocimiento a clientes de todo el mundo. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., tenemos ubicaciones y capacidades en más de 140 jurisdicciones en las Américas, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, con más de 7500 empleados. Somos el negocio detrás del negocio.®

Trabajar con CSC significa entrar en una empresa dinámica, internacional y orientada al crecimiento. Los equipos diversos nos dan una ventaja competitiva e impulsan la innovación. Tenemos el compromiso de atraer, desarrollar y retener a personas con talento que crean un entorno en el que todo el personal sea valorado y respetado. CSC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

CSC es un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido reconocidos como uno de los mejores lugares de trabajo todos los años desde 2006.

Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes. Muchos de los puestos se cubren gracias al Programa de Referencias y a movimientos internos.

CSC ofrece excelentes beneficios. Todo el personal es elegible para un bonus anual de participación en el éxito o planes de comisiones basados en el rol y el desempeño individual.

Carreras | CSC (cscglobal.com) Visite nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre el programa de diversidad y pertenencia de CSC, así como nuestro compromiso con nuestros clientes, comunidades y entre nosotros.

Aviso legal: La información anterior describe la naturaleza general y el nivel de trabajo realizado por los empleados en este rol. No pretende ser una descripción de todos los deberes, responsabilidades y calificaciones.

Como CSC está contratando activamente en todo el mundo, podemos conservar su CV en nuestra base de datos para otras oportunidades, a menos que nos indique lo contrario.

Las candidaturas a este puesto deben ser elegibles para trabajar en el país sin patrocinio.

Las candidaturas para este puesto podrían trabajar desde cualquier ubicación de CSC.

Tal como se usa en esta publicación, CSC se refiere a todas nuestras unidades comerciales globales. Visite cscglobal.com para obtener una descripción detallada de nuestros negocios, ubicaciones, servicios y productos.

CSC no discrimina en sus oportunidades de empleo, por razón de sexo, raza, color, edad, origen nacional, por ideas políticas o religiosas, género, preferencia sexual, origen étnico, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acoso o por ostentar la condición de discapacidad o cualquier otra categoría protegida por ley.


POR QUÉ TRABAJAR CON CSC

En CSC®, siempre miramos hacia el futuro, encontrando formas de mejorar y anticiparnos a las necesidades futuras de las empresas clientes. La curiosidad alimenta nuestra innovación y la productividad impulsa nuestros resultados. Esta mentalidad proactiva nos ha ayudado a adaptarnos y crear soluciones que han permitido a las empresas funcionar de manera más fluida e inteligente durante más de 120 años.

CSC se compromete a atraer, desarrollar y retener a personas talentosas cuyos valores personales se alineen con los de la empresa. Formamos a nuestro personal para llevar las soluciones adecuadas al mercado para satisfacer la demanda de los clientes. Por eso somos el principal proveedor de soluciones globales para más de 180.000 empresas.

CSC es un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido votados como uno de los mejores lugares para trabajar todos los años desde 2006 y somos uno de los mejores lugares para trabajar a nivel nacional en 2022.

Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes. Muchas de las posiciones se cubren con el programa de Referencias o con movimientos internos.

Todo el personal es elegible para un bonus anual de participación en el éxito o planes de comisiones basados en el rol y el desempeño individual.

CSC ofrece excelentes beneficios, que incluyen retribución flexible y seguro médico a precio competitivo.

  • Compliance/ Pbc

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    KYC. Reporting FATCA, SEPBLAC u OCI. Soporte en cumplimiento normativo. Soporte en otras áreas de negocio.Importante empresa del sector financiero ubicado en Madrid|2-3 años de experiência en PBC o Auditoría interna en el sector financiero Grado en ADE, Derecho, o similares. Certificación ASCOM o IOC. 23 años de experiência en PBC en sector financiero...

  • Responsable Departamento Compliance PBC

    hace 4 días

    Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completo

    Responsable de Departamento de Compliance PBCLugar: Madrid, EspañaHorario: Lunes a viernes, 40 horasHíbridoAlgunas de tus responsabilidades serán:Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.Otras funciones relativas a la Unidad...

  • Senior Compliance Pbc

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:Requisitos mínimos Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc Estudios/Formación: ADE,...

  • Direccion Compliance

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

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  • Dirección Compliance ES_859685

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Morgan Philips Group A tiempo completo

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    hace 2 meses

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    Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

  • Especialista de Pbc/ft

    hace 2 meses

    Madrid, España Asesores y Gestores Financieros S.A. A tiempo completo

    Para nuestras oficinas en Madrid buscamos incorporar un responsable en el departamento de PBC-FT: Las **funciones **serán las siguientes: - Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT. - Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos. - Gestión de los requerimientos de información por parte de las...

  • Senior Compliance Pbc

    hace 3 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos un perfil especializado en Compliance - PBC para incorporarse con uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación:...

  • Especialista de Pbc/ft

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Asesores y Gestores Financieros S.A. A tiempo completo

    Para nuestras oficinas en Madrid buscamos incorporar un responsable en el departamento de PBC-FT: Las funciones serán las siguientes:Análisis de nuevas normativas (nacionales y europeas) en el ámbito del área de PBC/FT. Revisión y adaptación de los manuales y procedimientos. Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades:...

  • Especialista En Compliance Y Lpd

    hace 1 mes

    Madrid, España Savills España A tiempo completo

    En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones:- Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de...

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    hace 4 semanas

    Madrid, España Savills España A tiempo completo

    En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones:- Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de...

  • Especialista en Compliance y Lpd

    hace 3 semanas

    Madrid, España Savills España A tiempo completo

    En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. Funciones: - Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de...

  • Prácticas Compliance Agencia de Valores

    hace 2 semanas

    Madrid, España Caser Seguros Prácticas A tiempo completo

    Caser Asesores Financieros AV nace con el objetivo de ofrecer un modelo de asesoramiento financiero personalizado y de alta calidad, con independencia y orientado a los intereses de los clientes, basado en la figura de agente financiero. ¿QUÉ BUSCAMOS? Buscamos una persona para realizar prácticas en el área de Compliance. Este área tiene el compromiso...

  • Prácticas Compliance Agencia De Valores

    hace 1 mes

    Madrid, España Caser Seguros Prácticas A tiempo completo

    Caser Asesores Financieros AV nace con el objetivo de ofrecer un modelo de asesoramiento financiero personalizado y de alta calidad, con independencia y orientado a los intereses de los clientes, basado en la figura de agente financiero.¿QUÉ BUSCAMOS?Buscamos una persona para realizar prácticas en el área de Compliance. Este área tiene el compromiso de...

  • Prácticas Compliance Agencia De Valores

    hace 4 semanas

    Madrid, España Caser Seguros Prácticas A tiempo completo

    Caser Asesores Financieros AV nace con el objetivo de ofrecer un modelo de asesoramiento financiero personalizado y de alta calidad, con independencia y orientado a los intereses de los clientes, basado en la figura de agente financiero.¿QUÉ BUSCAMOS?Buscamos una persona para realizar prácticas en el área de Compliance. Este área tiene el compromiso de...

  • Prácticas Compliance Agencia de Valores

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Caser Seguros Prácticas A tiempo completo

    Caser Asesores Financieros AV nace con el objetivo de ofrecer un modelo de asesoramiento financiero personalizado y de alta calidad, con independencia y orientado a los intereses de los clientes, basado en la figura de agente financiero.¿QUÉ BUSCAMOS?Buscamos una persona para realizar prácticas en el área de Compliance. Este área tiene el compromiso de...

  • Consultor/a Compliance

    hace 2 meses

    Madrid, España Auren A tiempo completo

    Somos la **primera firma española** de servicios profesionales de **auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate.** Contamos con **más de 1000 empleados** en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y **59 oficinas** permanentes en el **extranjero**, además de la cobertura global en **más de 70 países** que...

  • Responsable Departamento Legal y Compliance

    hace 3 semanas

    Madrid, España Funditec A tiempo completo

    La Fundación Tecnológica Advantx (Funditec) es un centro tecnológico ubicado en Madrid. Funditec juega un papel clave en la cadena de valor del desarrollo tecnológico ofreciendo proyectos de I + D sostenibles y seguros a sus clientes y socios industriales de acuerdo con las necesidades económicas y sociales actuales.Las principales funciones para llevar...