pbc

BiG es un banco especializado en ahorro e inversión, con presencia en Portugal y España .Imagínate haciendo lo que siempre te ha gustado y haciendo carrera en banca de inversión... ¡Imagínate en BiG!El equipo de Compliance de BiG colabora con las unidades de negocio en el desarrollo de soluciones de ahorro e inversión para nuestros clientes,...

COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA (OBRA NUEVA) de referencia en Andalucía precisa incorporar un/a GESTOR/A - ANALISTA PBCpara nuestro departamento de UNIDAD TÉCNICA DE PBC / COMPLIANCE en oficinas centrales dedicado en exclusiva para promociones de obra nueva.Aunque la experiencia profesional y las cualificaciones son clave para este puesto, asegúrese de...

Job Description & SummaryA career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity to work with a team that provides clients with extensive risk and controls technical knowledge and sector specific experience. You’ll have the opportunity to develop a holistic approach to risk that protects...

Job Description & SummaryEn PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria.Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para...

Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, ¡queremos...

Somos la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y Corporate.Contamos con más de 1000 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a...

¡Intermoney S.A. está creciendo! ¿Quiénes somos? Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa. En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran...

Somos la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y Corporate. Contamos con más de 1000 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a...

Job Description & Summary En PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria. Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para...

Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de PBC/FT para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance dentro de la Unidad Técnica.La persona seleccionada participará en la gestión diaria de los procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestando apoyo técnico a...

Atención telefónica y presencial a clientes.Gestión y seguimiento de expedientes inmobiliarios.Revisión y recopilación de documentación de clientes.Gestión en procesos de PBC/KYC.Gestión de documentación relacionada con operaciones inmobiliarias.Manejo de plataformas de servicers y entidades bancarias.Seguimiento de incidencias y...

DESCRIPCIÓN EMPRESACuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante,...

Cuatrecasas busca un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/AML) en nuestra oficina de Madrid. Se ofrece jornada completa y la posibilidad de firmar convenio de prácticas.El/la candidato/a ideal debe estudiar compliance o derecho e interés en prevención de blanqueo de capitales. Se...

Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para su departamento de Compliance.Sus principales funciones serían:- Gestiones de apoyo al OCI (preparación de reportes y demás documentación a...

Dormont Manufacturing Co busca un profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con mínimo 2-3 años de experiencia. Integrarás un equipo dinámico y participarás en proyectos desafiantes en el sector financiero.Se requiere experiencia en análisis de riesgo, formación en el tema y nivel avanzado de inglés. Ofrecemos...

Auren, firma líder en servicios profesionales, busca un/a consultor/a en su área de GRC para integrarse en el equipo de auditoría y cumplimientos en el sector financiero. Se valorará experiencia en AML, KYC y análisis de alertas de Screening, así como dominio de normativas y herramientas de detección automáticas.Se ofrece contrato indefinido, plan de...

PwC España busca un perfil para la gestión de riesgos y auditoría interna.¿Está considerando presentar su candidatura para este trabajo? Compruebe todos los detalles en esta descripción del puesto y luego haga clic en "Solicitar".Se requiere Grado en Derecho/ADE y nivel medio-alto de inglés.Las funciones incluyen el análisis de indicios de blanqueo...

Job Description & Summary En PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria. Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para...

BiG es un banco especializado en ahorro e inversión, con presencia en Portugal y España .Imagínate haciendo lo que siempre te ha gustado y haciendo carrera en banca de inversión... ¡Imagínate en BiG!El equipo de Compliance de BiG colabora con las unidades de negocio en el desarrollo de soluciones de ahorro e inversión para nuestros clientes,...

PwC España busca un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para unirse al equipo en Madrid.¿Tiene las habilidades necesarias para este puesto? Lea todos los detalles a continuación y presente su candidatura hoy mismo.Se requieren 2–3 años de experiencia y capacidad para colaborar en...