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 JOB DESCRIPTION  Prácticas en PBC -Anti Money Laundering DESCRIPCIÓN DE LA VACANTEEn Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid.Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en...

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida....

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate. Contamos con más de 1300 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate. Contamos con más de 1300 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a...

¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer...

COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA (OBRA NUEVA) de referencia en Andalucía precisa incorporar un/a GESTOR/A - ANALISTA PBCpara nuestro departamento de UNIDAD TÉCNICA DE PBC / COMPLIANCE en oficinas centrales dedicado en exclusiva para promociones de obra nueva. ON3 - Quienes somos Equipo multidisciplinar con más de 40 profesionales. 28 proyectos en...

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida. ...

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.Nuestra...

Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, ¡queremos conocerte!...

Job Description & SummaryEn PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria.Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para...

Intermoney Consultoría forma parte del GRUPO CIMD y se dedica a intermediación, consultoría, titulización y gestión en mercados financieros y de energía. Buscamos profesionales para ampliar nuestra división de PBC y monitorizar transacciones, apoyando auditoría interna y gestión de proyectos complejos.Se valoran habilidades en Excel, Python, SQL y...

¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer...

Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, ¡queremos...

Job Description & SummaryA career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity to work with a team that provides clients with extensive risk and controls technical knowledge and sector specific experience. You’ll have the opportunity to develop a holistic approach to risk that protects...

Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa.En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran impacto en mercado de capitales, riesgos, ESG y...

EnCualquier información adicional que necesite para este trabajo se encuentra en el texto a continuación. Asegúrese de leerla detenidamente y luego envíe su solicitud.Job Description & SummaryPwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación...

Intermoney Consultoría forma parte del GRUPO CIMD y se dedica a intermediación, consultoría, titulización y gestión en mercados financieros y de energía. Buscamos profesionales para ampliar nuestra división de PBC y monitorizar transacciones, apoyando auditoría interna y gestión de proyectos complejos. Se valoran habilidades en Excel, Python, SQL y...

Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.Haga clic en "Solicitar" a continuación para enviar su candidatura. Asegúrese de que su CV está actualizado y de que ha leído primero las especificaciones del puesto.Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar por perfil y experienciaSobre el...

¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales, con oficinas en España y presencia internacional. Buscamos ampliar el equipo de Consultoría en PBC/FT para colaborar en auditorías, implantación de normativas y desarrollo de sistemas de cumplimiento.La posición ofrece contrato indefinido, retribución flexible y modalidad híbrida (60%...