Empleos de pbc en Madrid

 JOB DESCRIPTION  Prácticas en PBC -Anti Money Laundering DESCRIPCIÓN DE LA VACANTEEn Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid.Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate. Contamos con más de 1300 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a...

¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate. Contamos con más de 1300 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a...

¡Intermoney S.A. está creciendo!¿Quiénes somos?Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa.En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran...

Job Description & Summary En PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria. Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para...

Somos la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y Corporate.Contamos con más de 1000 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias a ANTEA...

Job Description & SummaryEn PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria.Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para...

Desde Endivo, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención de blanqueo de capitales. Si eres una persona analítica, con alto sentido de la ética y te apasiona la normativa financiera, ¡queremos...

¡Intermoney S.A. está creciendo!Si los siguientes requisitos del puesto y la experiencia coinciden con sus habilidades, por favor, asegúrese de enviar su solicitud sin demora.¿Quiénes somos?Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados...

¡Intermoney S.A. está creciendo!Si los siguientes requisitos del puesto y la experiencia coinciden con sus habilidades, por favor, asegúrese de enviar su solicitud sin demora.¿Quiénes somos?Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados...

PwC España busca un perfil para la gestión de riesgos y auditoría interna. Se requiere Grado en Derecho/ADE y nivel medio-alto de inglés. Las funciones incluyen el análisis de indicios de blanqueo de capitales y la actualización de medidas de diligencia debida.Buscamos candidatos con capacidad crítica, trabajo en equipo, alta motivación e iniciativa...

Cuatrecasas busca un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance – Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/AML) en nuestra oficina de Madrid. Se ofrece jornada completa y la posibilidad de firmar convenio de prácticas.El/la candidato/a ideal debe estudiar compliance o derecho e interés en prevención de blanqueo de capitales. Se...

¡Intermoney S.A. está creciendo!¿Quiénes somos?Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa.En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran...

¡Intermoney S.A. está creciendo!¿Quiénes somos?Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa.En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran...

Desde Gómez-Acebo & Pombo buscamos Analista de PBC/FT para incorporarse en nuestra oficina de Madrid en el departamento de Compliance dentro de la Unidad Técnica. La persona seleccionada participará en la gestión diaria de los procedimientos internos de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, prestando apoyo técnico a...

Auren, firma líder en servicios profesionales, busca un/a consultor/a en su área de GRC para integrarse en el equipo de auditoría y cumplimientos en el sector financiero. Se valorará experiencia en AML, KYC y análisis de alertas de Screening, así como dominio de normativas y herramientas de detección automáticas. Se ofrece contrato indefinido, plan...

Dormont Manufacturing Co busca un profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo con mínimo 2-3 años de experiencia. Integrarás un equipo dinámico y participarás en proyectos desafiantes en el sector financiero.Se requiere experiencia en análisis de riesgo, formación en el tema y nivel avanzado de inglés. Ofrecemos...

Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para su departamento de Compliance.Sus principales funciones serían:- Gestiones de apoyo al OCI (preparación de reportes y demás documentación a...

Gómez-Acebo & Pombo en Madrid busca Analista de PBC/FT para incorporarse en la oficina de Compliance, dentro de la Unidad Técnica. Serás responsable de la gestión diaria de procedimientos de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo, prestando apoyo técnico a abogados, socios y órganos de control interno.Se valorará experiencia en...