Empleos de pbc en Madrid

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida....

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida. ...

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.Nuestra...

Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa. En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran impacto en mercado de capitales, riesgos, ESG y...

En Job Description & Summary PwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria. Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para...

Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa.En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran impacto en mercado de capitales, riesgos, ESG y...

COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA (OBRA NUEVA)de referencia en Andalucía precisa incorporar un/aGESTOR/A - ANALISTA PBC paranuestro departamento de UNIDAD TÉCNICA DE PBC / COMPLIANCE en oficinas centrales dedicado en exclusiva para promociones de obra nueva.ON3 - Quienes somosEquipo multidisciplinar con más de 40 profesionales.28 proyectos en...

Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa.En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran impacto en mercado de capitales, riesgos, ESG y...

Nuestro cliente es un despacho de abogados multinacional de reconocido prestigio, con presencia internacional y una sólida trayectoria en el asesoramiento a empresas, que busca incorporar un/a Técnico/a KYC / PBC-AML para sus oficinas ubicadas en Madrid. La persona seleccionada se incorporará al equipo de Work Acceptance, participando activamente en los...

Job Description & SummaryA career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity to work with a team that provides clients with extensive risk and controls technical knowledge and sector specific experience. You’ll have the opportunity to develop a holistic approach to risk that protects...

Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remota.Haga clic en "Solicitar" a continuación para enviar su candidatura. Asegúrese de que su CV está actualizado y de que ha leído primero las especificaciones del puesto.Tipo de contrato: IndefinidoJornada: Tiempo completoSalario: A valorar por perfil y experienciaSobre el...

PwC International busca profesionales para un rol en gestión de riesgos y cumplimiento normativo, centrado en prevenir blanqueo de capitales y fortalecer controles internos en tesorería. Se valorará experiencia en PBC/FT y análisis de operativa sospechosa en entornos regulatorios.Se requiere Grado o Licenciatura en Derecho, ADE o Economía y nivel de...

EnJob Description & SummaryPwC España somos una firma líder en servicios profesionales, comprometida con la excelencia en el control de riesgos financieros, compliance y regulación bancaria. Buscamos un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT), con al menos 2-3 años en el sector, para...

Intermoney S.A. busca ampliar su división de PBC para fortalecer el transaction monitoring y el compliance en proyectos de alto impacto. Se valorará experiencia en auditoría interna de PBC, conocimiento de productos financieros y un manejo avanzado de Excel, Python y SQL. Se requieren habilidades para automatizar procesos, pruebas UAT, así como...

Job Description & Summary A career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity to work with a team that provides clients with extensive risk and controls technical knowledge and sector specific experience. You’ll have the opportunity to develop a holistic approach to risk that protects...

PwC España busca un profesional con experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para unirse al equipo en Madrid. Se requieren 2–3 años de experiencia y capacidad para colaborar en proyectos de transformación y comunicaciones regulatorias.Se valorará experiencia en formación y capacidad para trabajar en...

Somos una de las 11 empresas que componen el GRUPO CIMD, el principal Grupo independiente en Intermediación, Consultoría, Titulización y Gestión en mercados financieros y de energía del sur de Europa.En particular, Intermoney S.A, lleva más de 50 años dedicándose al desarrollo de proyectos de gran impacto en mercado de capitales, riesgos, ESG y...

Intermoney S.A. busca ampliar su división de PBC para fortalecer el transaction monitoring y el compliance en proyectos de alto impacto. Se valorará experiencia en auditoría interna de PBC, conocimiento de productos financieros y un manejo avanzado de Excel, Python y SQL.Se requieren habilidades para automatizar procesos, pruebas UAT, así como...

Job Description & Summary A career in our Regulatory Compliance practice, within Risk and Compliance services, will provide you the opportunity to work with a team that provides clients with extensive risk and controls technical knowledge and sector specific experience. You’ll have the opportunity to develop a holistic approach to risk that protects...

Desde AVOS Tech, buscamos un Project Manager – Implementación de Software PBC/AML para liderar proyectos de implantación de soluciones tecnológicas orientadas a la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Gestionarás proyectos para clientes de sectores como banca, seguros e inmobiliario, coordinando el ciclo...