Empleos de junior aml en Madrid

Blue Earth Capital in Madrid seeks a Junior Compliance Officer to strengthen the global Legal & Compliance team. You will manage day-to-day AML/KYC processes for funds and entities and help develop compliant policies and a monitoring program. The role supports creating and issuing reviews, documenting findings, and escalating exceptions under senior...

Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) Job Description Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido) Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1) Como Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), formarás parte de un equipo local y colaborativo de Compliance....

EY Global Delivery Services (GDS) in Spain seeks a Junior KYC & AML Analyst to support global teams in KYC, AML and CDD activities. You will help ensure regulatory compliance and assist with client onboarding reviews and risk assessments for international clients.This entry-level role suits recent graduates or professionals with initial compliance experience...

Job descriptionResponsibilitiesOnboarding of the client entity· Coordinating the acceptance of (new) client entities by collecting the KYC files from the client, analyzing the KYC information from a legal, financial, tax and regulatory point of view, preparing a client acceptance file and getting approval from management, legal, compliance and tax to start...

**AML Specialist (m/f)** Como **Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)** , formarás parte de un equipo local y colaborativo de Compliance. Trabajarás bajo la supervisión del **Responsable de la Unidad de Negocio** y del **Senior Compliance Manager** , y serás responsable de los asuntos relacionados con Compliance y del análisis de...

Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)Job Description Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido) Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1) Como...

Madrid, Spain | Full-timeReports to: Head of Legal & ComplianceAbout Blue Earth CapitalBlue Earth Capital is a global, independent specialist impact investment firm headquartered in Zug, Switzerland, with team members based in London, New York, Madrid and Konstanz. With approximately USD 1.9 billion in assets under management, we invest across Private...

Madrid, Spain | Full-time Todas las habilidades, cualificaciones y experiencia relevantes que necesitará un candidato seleccionado se enumeran en la siguiente descripción. Reports to: Head of Legal & Compliance About Blue Earth Capital Blue Earth Capital is a global, independent specialist impact investment firm headquartered in Zug, Switzerland, with team...

Junior KYC & AML AnalystAs a Junior KYC & AML Analyst, you will be part of EY Global Delivery Services (GDS), supporting global teams in the execution of Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) and Customer Due Diligence (CDD) activities. You will contribute to regulatory compliance processes, client onboarding reviews and risk assessments for...

# Junior Backend Engineer - Customer Identityat N26 • BarcelonaBack to jobs1. Home2. Jobs3. Junior Backend Engineer - Customer Identity—N## Junior Backend Engineer - Customer IdentityN2620Customer IdentityFull-timeBarcelona RelocationApply Job### Job DescriptionAbout the opportunityBanking Foundations domain mission for N26 is to provide secure and...

About the opportunity Banking Foundations domain mission for N26 is to provide secure and compliant banking services that are frictionless and innovative for customers, while enabling efficient operations and informed decision-making for our staff. We achieve this through robust customer identity verification, proactive risk management, and seamless customer...

## Account Management OfficerApplyremote type:Hybridlocations:Valenciatime type:Full timeposted on:Posted Todayjob requisition id:JR-0023866The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers.Our business is unique in its ability to reach globally, service locally...

We are a team of 150+ people, primarily Engineers, Traders and Quants, focused on HFT with ~1% of global crypto trading volume. Being a bit weird, weAre self-taught; our founders do not come from any of the big HFTsChose to have no VCs on cap-table; this spot is for our colleaguesMade Bratislava the central hub, not London or AmsterdamAbout The RoleWe...

# Junior Backend Engineer - Customer Identityat N26 - BarcelonaBack to jobs1. Home2. Jobs3. Junior Backend Engineer - Customer Identity—N## Junior Backend Engineer - Customer IdentityN2620Customer IdentityFull-timeBarcelona RelocationApply Job### Job DescriptionAbout the opportunityBanking Foundations domain mission for N26 is to provide secure and...

En Accenture Consulting acompañamos a las principales entidades financieras en sus procesos de transformación más estratégicos, combinando visión de negocio, innovación tecnológica y excelencia en la ejecución. Trabajarás en proyectos de alto impacto, en entornos internacionales y altamente regulados, colaborando estrechamente con clientes C‑level...

¡En Marlex People te estamos buscando! Colaboramos con una importante empresa que necesita incorporar un perfil de Auditor/a Interno/a Senior en Alcobendas (Madrid). Si buscas desarrollo profesional y un nuevo desafío, ¡esta es tu oportunidad! Sobre el puesto: Como Auditor/a Interno/a Senior, trabajarás para un banco líder especializado en el sector de...

En Accenture Consulting acompañamos a las principales entidades financieras en sus procesos de transformación más estratégicos, combinando visión de negocio, innovación tecnológica y excelencia en la ejecución. Trabajarás en proyectos de alto impacto, en entornos internacionales y altamente regulados, colaborando estrechamente con clientes C‑level...

Opportunity at PalmerPalmer is built to set the standard for private capital administration. We were designed from the ground up for complex private capital structures, without the constraints of legacy systems or processes. Our approach combines experienced professionals, a purpose-built operating model and carefully applied technology to deliver...

Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) Job Description Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido) Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1) Como Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), formarás parte de un equipo local y colaborativo de Compliance....

Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) Job Description Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido) Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1) Como Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), formarás parte de un equipo local y colaborativo de Compliance....