Empleos de junior aml en Madrid

En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling).Nacimos en **** como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España.Hoy ponemos nuestra tecnología y...

En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling). Nacimos en 2016 como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España. Hoy ponemos nuestra tecnología y...

En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling).Nacimos en **** como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España.Hoy ponemos nuestra tecnología y...

En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling). Nacimos en 2016 como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España. Hoy ponemos nuestra tecnología y...

Bnext está buscando un/a Junior AML Analyst para unirse al equipo de Compliance en Madrid. Por favor, verifique que tiene el nivel de experiencia y las cualificaciones adecuadas leyendo la descripción completa de esta oportunidad a continuación. Reportarás al Responsable de PBC-FT y participarás en el análisis de operaciones, gestión de alertas y...

Blue Earth Capital in Madrid seeks a Junior Compliance Officer to strengthen the global Legal & Compliance team.¿Todo listo para enviar su solicitud? Asegúrese de comprender todas las responsabilidades y tareas asociadas a este puesto antes de continuar.You will manage day-to-day AML/KYC processes for funds and entities and help develop compliant policies...

Bnext está buscando un/a Junior AML Analyst para unirse al equipo de Compliance en Madrid.Por favor, verifique que tiene el nivel de experiencia y las cualificaciones adecuadas leyendo la descripción completa de esta oportunidad a continuación.Reportarás al Responsable de PBC-FT y participarás en el análisis de operaciones, gestión de alertas y...

Madrid, Spain | Full-time Reports to: Head of Legal & Compliance About Blue Earth Capital Blue Earth Capital is a global, independent specialist impact investment firm headquartered in Zug, Switzerland, with team members based in London, New York, Madrid and Konstanz. With approximately USD 1.9 billion in assets under management, we invest across Private...

LocationHybrid in Estonia or remote in Spain¿Es usted el candidato adecuado para esta oportunidad?Asegúrese de leer la descripción completa a continuación.Compensation2,*******,500 EUR gross monthly.24,********,000 EUR gross annual.About the roleWe are looking for a Junior Risk Analyst to join Xolo's group Risk function and operate the first-line...

Especialista Junior en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para analizar procesos KYC, gestionar documentación legal, elaborar informes de riesgo y redactar procedimientos.

Confidential, a leading global digital asset exchange, seeks an experienced AML professional to own complex corporate onboarding and ongoing monitoring across its European operations in a MiCA-compliant environment.The role emphasizes CDD/EDD, KYB, risk scoring and transaction monitoring, with responsibility for document quality and escalation, while...

Especialista junior en cumplimiento normativo (AML/KYC) para análisis de clientes, gestión documental y elaboración de informes de riesgo. Se requiere nivel fluido de español e inglés.

About the opportunityBanking Foundations domain mission for N26 is to provide secure and compliant banking services that are frictionless and innovative for customers, while enabling efficient operations and informed decision-making for our staff.We achieve this through robust customer identity verification, proactive risk management, and seamless customer...

# Junior Backend Engineer - Customer Identityat N26 - BarcelonaBack to jobs1. Home2. Jobs3. Junior Backend Engineer - Customer Identity—N## Junior Backend Engineer - Customer IdentityN2620Customer IdentityFull-timeBarcelona RelocationApply Job### Job DescriptionAbout the opportunityBanking Foundations domain mission for N26 is to provide secure and...

Location: Hybrid in Estonia or remote in SpainLa experiencia que se espera de los solicitantes, así como las habilidades y cualificaciones adicionales necesarias para este trabajo, se enumeran a continuación.Compensation: 2,*******,500 EUR gross monthly.24,********,000 EUR gross annual.About the role:We're looking for a Junior Risk Analyst to join Xolo's...

About the opportunityBanking Foundations domain mission for N26 is to provide secure and compliant banking services that are frictionless and innovative for customers, while enabling efficient operations and informed decision-making for our staff.We achieve this through robust customer identity verification, proactive risk management, and seamless customer...

About the opportunityBanking Foundations domain mission for N26 is to provide secure and compliant banking services that are frictionless and innovative for customers, while enabling efficient operations and informed decision-making for our staff.We achieve this through robust customer identity verification, proactive risk management, and seamless customer...

We only consider applications based in Spain.Lynx Financial Crime Tech está buscando un/aBackend Developer Juniorpara nuestras oficinas en Madrid.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Lynx Financial Crime Tech S.A, somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por expertos del...

Location: Hybrid in Estonia or remote in SpainLa experiencia que se espera de los solicitantes, así como las habilidades y cualificaciones adicionales necesarias para este trabajo, se enumeran a continuación.Compensation: 2,000 – 2,500 EUR gross monthly. 24,000 – 30,000 EUR gross annual.About the role:We’re looking for a Junior Risk Analyst to join...

About Utmost InternationalUtmost International is a leading provider of insurance-based wealth solutions operating across the UK, Europe, Latin America, Asia, and the Middle East. Its solutions are largely based on unit-linked insurance policies, serving the needs of affluent, high net worth (HNW), and ultra-high net worth (UHNW) individuals.About Utmost...