Junior AML Analyst

En Bnext construimos infraestructura financiera para que otras empresas puedan ofrecer servicios de pago con su propia marca (white-labelling). Nacimos en 2016 como alternativa a la banca tradicional y fuimos de las primeras fintech españolas en obtener licencia de Entidad de Dinero Electrónico del Banco de España. Hoy ponemos nuestra tecnología y...

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Bnext está buscando un/a Junior AML Analyst para unirse al equipo de Compliance en Madrid.Por favor, verifique que tiene el nivel de experiencia y las cualificaciones adecuadas leyendo la descripción completa de esta oportunidad a continuación.Reportarás al Responsable de PBC-FT y participarás en el análisis de operaciones, gestión de alertas y...

We’re reinventing payments. In less than four years, Dojo disrupted the market to become the largest and most loved acquirer in the UK. Our payments infrastructure, purpose-built for in‑person commerce, is game‑changing. Now, over 150,000 customers across four countries choose to transact billions with us every year. But we’re just getting started....

Sonae Sierra is an international real estate company dedicated to delivering solutions to meet our client’s ambitions. We develop, manage and invest in sustainable retail assets and provide services for clients in geographies as diverse as Europe, South America, North Africa and Asia, while creating shared value for our business and society. We work with...

Change Group and Prosegur Change are expanding. We are now investing in both tech and competence and are looking for an AML Analyst. You will assist the Financial Crime Monitoring Unit (FCMU) investigating potential matches to global PEP and sanctions data and complete transaction investigations to find suspicious behaviour. Does this make sense to you?...

A leading payment solutions provider in Madrid is seeking an AML Compliance Analyst to enhance their compliance framework. Si desea conocer los requisitos para este puesto, siga leyendo para obtener toda la información relevante. This role focuses on designing and executing control assurance testing, monitoring key risk indicators, and providing regulatory...

Monex Europe, part of the Monex Group, is seeking a Compliance Analyst for its Madrid office.¿Tiene las cualificaciones y habilidades adecuadas para este trabajo? Descúbralo a continuación y pulse en "solicitar" para ser considerado.You will protect the firm from financial crime by ensuring effective client and transaction monitoring, elevating risks as...