blanqueo de capitales

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son:- Experiencia con unix y Shell scripting/bash- Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle- Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)-...

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Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son: - Experiencia con unix y Shell scripting/bash - Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle - Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

¿Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto! ¿Cuál será tu día a día? • Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal,...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & SummaryPwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.Perfil técnico:Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similaresNivel medio-alto de inglésDeseable: Experiencia en trabajos...

PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna. **Perfil técnico:** - Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares - Nivel medio-alto de inglés - Deseable: Experiencia en trabajos...

Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA. Requisitos: Funciones: Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la...

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son: - Experiencia con unix y Shell scripting/bash - Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle - Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no...

¿Te atreves con el reto de dejar huella en una compañía líder global con más de **180.000 profesionales** en **36 países** ? En Prosegur buscamos personas imparables que quieran liderar el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro. Buscamos incorporar un/a analista de prevención de blanqueo de capitales para una **sustitución...

**¿Quiénes somos?** Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer...

Una entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual...

Covisian Group busca personal para el puesto administrativo enfocado en prevención de blanqueo de capitales en el sector bancario.Aunque la experiencia profesional y las cualificaciones son clave para este puesto, asegúrese de comprobar si posee las habilidades interpersonales preferibles antes de solicitar, si se requieren.Se ofrece contrato eventual y...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será...

Una entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual...