blanqueo de capitales

¿Te atreves con el reto de dejar huella en una compañía líder global con más de 180.000 profesionales en 36 países? En Prosegur buscamos personas imparables que quieran liderar el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro.Inscríbase rápido, consulte la descripción completa desplazándose hacia abajo para conocer todos los requisitos de este...

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son:- Experiencia con unix y Shell scripting/bash- Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle- Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)-...

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son: - Experiencia con unix y Shell scripting/bash - Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle - Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)...

¿Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto! ¿Cuál será tu día a día? • Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal,...

Job Description & SummaryPwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.Perfil técnico:Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similaresNivel medio-alto de inglésDeseable: Experiencia en trabajos...

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son:Experiencia con unix y Shell scripting/bashExperiencia en PL/SQL y bbdd OracleExperiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)Muy...

PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna. **Perfil técnico:** - Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares - Nivel medio-alto de inglés - Deseable: Experiencia en trabajos...

Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA. Requisitos: Funciones: Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la...

¿Te atreves con el reto de dejar huella en una compañía líder global con más de 180.000 profesionales en 36 países? En Prosegur buscamos personas imparables que quieran liderar el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro.Buscamos incorporar un/a analista de prevención de blanqueo de capitales para una sustitución temporal, dando soporte al...

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son: - Experiencia con unix y Shell scripting/bash - Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle - Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no...

¿Te atreves con el reto de dejar huella en una compañía líder global con más de **180.000 profesionales** en **36 países** ? En Prosegur buscamos personas imparables que quieran liderar el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro. Buscamos incorporar un/a analista de prevención de blanqueo de capitales para una **sustitución...

¿Te atreves con el reto de dejar huella en una compañía líder global con más de 180.000 profesionales en 36 países? En Prosegur buscamos personas imparables que quieran liderar el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro.Buscamos incorporar un/a analista de prevención de blanqueo de capitales para una sustitución temporal, dando soporte al...

**¿Quiénes somos?** Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer...

¡Únete a nuestro equipo! NFORCE OPERACIONESDé el siguiente paso en su carrera profesional ahora: desplácese hacia abajo para leer la descripción completa del puesto y envíe su solicitud.En NFORCE, la marca del Grupo N especializada en la ejecución de procesos críticos en banca y seguros,Somos especialistas en la Ejecución de Procesos de forma...

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a...

Covisian Group busca personal para el puesto administrativo enfocado en prevención de blanqueo de capitales en el sector bancario.Aunque la experiencia profesional y las cualificaciones son clave para este puesto, asegúrese de comprobar si posee las habilidades interpersonales preferibles antes de solicitar, si se requieren.Se ofrece contrato eventual y...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude¿Le gusta esta oportunidad? Asegúrese de inscribirse rápido, ya que se espera un gran volumen de solicitudes. Desplácese hacia abajo para leer la descripción completa del puesto.Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del EstadoTécnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude,...

Una entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual...

Job Description:Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid.FUNCIONESInvestigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las posibles...

Job Description: Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid. FUNCIONES - Investigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos. - Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las...