blanqueo de capitales

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son:- Experiencia con unix y Shell scripting/bash- Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle- Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)-...

🧩 Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto. Tipo de contrato: Indefinido Jornada: Tiempo completo Salario: A valorar por perfil y experiencia 🌐 Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a...

Job Description & SummaryHabilidades, experiencia, cualificaciones... Si tiene el perfil adecuado para esta oportunidad, asegúrese de inscribirse hoy mismo.En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y...

¿Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto!¿Cuál será tu día a día?Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal, ética...

Job Description & SummaryEn PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos? Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal, ética corporativa y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Diseño, implantación,...

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Experteer Overview Por favor, asegúrese de leer atentamente los siguientes detalles antes de enviar cualquier solicitud. En PwC, formarás parte del área de gestión de riesgos y cumplimiento para clientes en entornos regulatorios complejos. Tu foco será evaluar y mitigar riesgos financieros, apoyar la gestión de tesorería y liquidez y optimizar...

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