Empleos: blanqueo de capitales

Si buscas trabajar en una Entidad Financiera de referencia en Castilla y León, comprometida con la sociedad a través de su actividad y con la banca de proximidad, en un entorno dinámico y que facilita el conocimiento, en Adecco Selección tenemos una fantástica oportunidad. La misión de la Entidad es ser motor de desarrollo y sostenibilidad en el...

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Buscamos talento que quiera unirse al Departamento de Cumplimiento Normativo de los SERVICIOS CENTRALES de la Entidad Financiera en expansión de Castilla - La Mancha, Valencia, Alicante, Murcia y Madrid.Si cuentas con experiencia contrastada dentro del ámbito de la Prevención de Blanqueo de Capitales y te gustan los retos, no tengas dudas. Te estamos...

PMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: - Experiência en gestion de proyectos informáticos. - Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) - Experiência en...

Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.Requisitos-Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector: Derecho, ADE, Economía o similar- Paquete Office- Conocimientos en Normativa de Prevención de...

¿Te encuentras en búsqueda de un nuevo proyecto profesional? ¿Tienes experiência en como administrativo/a en entidades bancarias? Si buscas un trabajo con proyección, esta posición te va a interesar. Desde el grupo Adecco, estamos seleccionando para una importante empresa del sector, un/a perfil administrativo/a de Banca, para el servicio de...

Tras más de 20 años de experiencia en el sector, NEORIS, sigue creciendo y para eso queremos que te unas a nosotros y nos ayudes a mejorar día a día.Nos encontramos reforzando Equipo, requiriendo Product Owner para Sector Banca, en diferentes Áreas Bancarias.- Product Owner Riesgos (Credit Risk) - experiencia en flujos de decisión de riesgo de crédito...

Importante firma de Venture Capital Tecnológico ubicada en Madrid, busca un/a **Abogado/a Mercantil** para unirse al equipo jurídico. Serás responsable de las negociaciones contractuales de los procesos de inversión y desinversión, con todas las partes relacionadas en la transacción hasta la redacción de la documentación jurídica. **¿Cuáles...

¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client)  está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...

Krell-Consulting, está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida. PERFIL: Consultor Finanzas (PBC) LOCALIZACIÓN: Madrid MODALIDAD DE TRABAJO: Híbrido (3...

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Researcher KYC **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:25 ene. 2024Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza tus metas, supera tus límites en un...

No IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**: **Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...

Importante cliente del sector bancario de Grupo Constant Servicios Empresariales SLU, necesita incorporar a su equipo de trabajo a un/a Administrativo en blanqueo de capitales. Funciones: Gestión BO. Gestión Alertas. Tarea administrativa de revisión de comportamientos sospechosos de los clientes del banco que sean susceptibles de incurrir en una operativa...

Krell-Consulting, está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PERFIL:Consultor Finanzas (PBC)LOCALIZACIÓN:MadridMODALIDAD DE TRABAJO:Híbrido (3 días...

Krell-Consulting, está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.PERFIL: Consultor Finanzas (PBC)LOCALIZACIÓN: MadridMODALIDAD DE TRABAJO: Híbrido (3 días...

Desarrolla una carrera profesional con nosotros Me apunto Forma parte de una compañía puntera en el sector Seguros En Reale Seguros las personas son nuestro principal valor ¿Cómo es trabajar en Reale? En Reale Seguros ofrecemos la experiência y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer. El lugar de empleo será en...

Consultor Finanzas (PBC) en hibrido.Krell-Consulting está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC para trabajar en proyecto del sector Banca en Madrid en modalidad híbrida.PERFIL Consultor Finanzas (PBC)LOCALIZACIÓN ...