blanqueo de capitales

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son: - Experiencia con unix y Shell scripting/bash - Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle - Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)...

¿Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Compruebe a continuación si tiene lo necesario para esta oportunidad y, si es así, envíe su solicitud lo antes posible.Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de...

¿Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?Si es así, ¡esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto!¿Cuál será tu día a día?Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal, ética...

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Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son:- Experiencia con unix y Shell scripting/bash- Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle- Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)-...

Job Description & SummaryEn PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

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Job Description & SummaryPwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.Perfil técnico:Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similaresNivel medio-alto de inglésDeseable: Experiencia en trabajos...

Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA. Requisitos: Funciones: Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la...

PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna. **Perfil técnico:** - Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares - Nivel medio-alto de inglés - Deseable: Experiencia en trabajos...

Covisian Group busca personal para el puesto administrativo enfocado en prevención de blanqueo de capitales en el sector bancario. Se ofrece contrato eventual y jornada completa, con presencia en Madrid (modalidad presencial en Boadilla).La posición exige experiencia en análisis de operaciones y buenas habilidades de recopilación de información, para...