Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales
Hace 6 días
Madrid, España
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¿Te motiva seguir desarrollándote como Abogado/a Senior en Compliance Penal y Prevención del Blanqueo de Capitales en la empresa líder del sector de Asesorías y Despachos?
Si es así, esta es tu gran oportunidad para formar parte de este proyecto
¿Cuál será tu día a día?
Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal, ética corporativa y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Diseño, implantación, revisión y actualización de modelos de prevención de delitos, incluyendo mapas de riesgos penales, análisis y diseño de controles, políticas y procedimientos internos.
Seguimiento y mantenimiento periódico de modelos de compliance ya implantados.
Diseño e implantación de Sistemas Internos de Información conforme a la Ley 2/2023 y apoyo en la gestión de comunicaciones e investigaciones internas.
Desarrollo de proyectos de adecuación a la normativa de PBC/FT para sujetos obligados, incluyendo la elaboración y actualización de manuales, análisis de riesgos, políticas de admisión de clientes y procedimientos de diligencia debida.
Asesoramiento sobre identificación de clientes y titulares reales, medidas normales, simplificadas y reforzadas de diligencia debida y demás obligaciones en materia de PBC/FT.
Apoyo en procesos de revisión, auditoría y examen de experto externo y en actuaciones o requerimientos relacionados con SEPBLAC.
Preparación e impartición de formaciones a clientes en las materias de su especialidad.
Seguimiento de novedades normativas y criterios relevantes en materia de compliance.
Participación en reuniones, propuestas y oportunidades comerciales relacionadas con las áreas de especialidad.
Grado en Derecho.
Experiencia de al menos 4 años en el ámbito de compliance, con experiencia acreditable tanto en compliance penal como en prevención del blanqueo de capitales, adquirida preferiblemente en despacho, consultoría o entornos de servicios profesionales.
Conocimientos sólidos en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, modelos de prevención de delitos y normativa de PBC/FT.
Experiencia en la elaboración y revisión de políticas, procedimientos, mapas de riesgos y controles.
Capacidad para gestionar con autonomía varios clientes y proyectos de forma simultánea y asumir la responsabilidad técnica de los asuntos asignados.
Buena capacidad de redacción jurídica, organización y orientación al cliente.
Se valorará
Experiencia en investigaciones internas y gestión de Sistemas Internos de Información.
Conocimientos de protección de datos, inteligencia artificial u otras áreas de cumplimiento normativo.
Incorporación a una firma sólida y en crecimiento.
Plan de carrera y desarrollo profesional real.
Cultura de feedback continuo y formación (Campus Corporativo).
Jornada completa y horario flexible.
Posibilidad de teletrabajo.
Jornada intensiva durante meses de verano.
Además, podrás disfrutar de servicios y actividades incluidos cómo:
Retribución flexible
Actividades y sorteos (eventos deportivos, etc).
Porque creemos en el talento, en el desarrollo de las personas y en construir relaciones a largo plazo — tanto con nuestros clientes como con nuestro equipo.
Si quieres formar parte de un rol clave en la mejora de procesos y eficiencia del área laboral…
¿Cuál será tu día a día?
Asesoramiento recurrente a clientes en materia de compliance penal, ética corporativa y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Diseño, implantación, revisión y actualización de modelos de prevención de delitos, incluyendo mapas de riesgos penales, análisis y diseño de controles, políticas y procedimientos internos.
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Diseño e implantación de Sistemas Internos de Información conforme a la Ley 2/2023 y apoyo en la gestión de comunicaciones e investigaciones internas.
Desarrollo de proyectos de adecuación a la normativa de PBC/FT para sujetos obligados, incluyendo la elaboración y actualización de manuales, análisis de riesgos, políticas de admisión de clientes y procedimientos de diligencia debida.
Asesoramiento sobre identificación de clientes y titulares reales, medidas normales, simplificadas y reforzadas de diligencia debida y demás obligaciones en materia de PBC/FT.
Apoyo en procesos de revisión, auditoría y examen de experto externo y en actuaciones o requerimientos relacionados con SEPBLAC.
Preparación e impartición de formaciones a clientes en las materias de su especialidad.
Seguimiento de novedades normativas y criterios relevantes en materia de compliance.
Participación en reuniones, propuestas y oportunidades comerciales relacionadas con las áreas de especialidad.
Grado en Derecho.
Experiencia de al menos 4 años en el ámbito de compliance, con experiencia acreditable tanto en compliance penal como en prevención del blanqueo de capitales, adquirida preferiblemente en despacho, consultoría o entornos de servicios profesionales.
Conocimientos sólidos en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, modelos de prevención de delitos y normativa de PBC/FT.
Experiencia en la elaboración y revisión de políticas, procedimientos, mapas de riesgos y controles.
Capacidad para gestionar con autonomía varios clientes y proyectos de forma simultánea y asumir la responsabilidad técnica de los asuntos asignados.
Buena capacidad de redacción jurídica, organización y orientación al cliente.
Se valorará
Experiencia en investigaciones internas y gestión de Sistemas Internos de Información.
Conocimientos de protección de datos, inteligencia artificial u otras áreas de cumplimiento normativo.
Incorporación a una firma sólida y en crecimiento.
Plan de carrera y desarrollo profesional real.
Cultura de feedback continuo y formación (Campus Corporativo).
Jornada completa y horario flexible.
Posibilidad de teletrabajo.
Jornada intensiva durante meses de verano.
Además, podrás disfrutar de servicios y actividades incluidos cómo:
Retribución flexible
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