blanqueo

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Covisian Group busca personal para el puesto administrativo enfocado en prevención de blanqueo de capitales en el sector bancario. Se ofrece contrato eventual y jornada completa, con presencia en Madrid (modalidad presencial en Boadilla).La posición exige experiencia en análisis de operaciones y buenas habilidades de recopilación de información, para...

¿Te atreves con el reto de dejar huella en una compañía líder global con más de 180.000 profesionales en 36 países? En Prosegur buscamos personas imparables que quieran liderar el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro.Inscríbase rápido, consulte la descripción completa desplazándose hacia abajo para conocer todos los requisitos de este...

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será...

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Una entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual...

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Se precisa blanquear una vivienda en temple blanco, es un piso de unos 60 m2 de dos habitaciones. zona Manuel becerra Madrid ¿Qué necesitas pintar?   Blanqueo de paramentos Tipo de estancias a pintar   Salón / comedor, dormitorio/s, recibidor, pasillo/s ¿Cuántas estancias se van a pintar?   2 estancias, 3 estancias Tipo de inmueble o...

Analista (m/h/x)(Prevención del Blanqueo de Capitales)¿Te interesa desarrollar tu carrera en el ámbito del análisis financiero, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo?Buscamos una persona analítica, organizada y con gran atención al detalle para incorporarse a un proyecto estable dentro del sector financiero. Formarás parte de un equipo...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate. Contamos con más de 1300 empleados en nuestras 15 oficinas de España, más de 1.500 en todo el mundo y 59 oficinas permanentes en el extranjero, además de la cobertura global en más de 70 países que ofrecemos gracias...

¿Tienes experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) y dominas el italiano a nivel nativo o bilingüe? Buscamos 2 Analistas Senior de Prevención de Blanqueo de Capitales para incorporarse a un equipo especializado en cumplimiento normativo dentro del sector financiero. ¿Cuáles serán tus funciones?- Atender, canalizar y dar respuesta a...

Apoyar al área de Controlling en el seguimiento de resultados, presupuestos y previsiones, automatizando procesos de reporting financiero y colaborando en análisis para la toma de decisiones.

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CACEIS Bank Spain busca incorporar un analista AML para monitorear transacciones y colaborar en la prevención del lavado de dinero.No espere a enviar su solicitud después de leer esta descripción; se espera un gran volumen de candidaturas para esta oportunidad.Se analizarán alertas, se revisarán clientes y se prepararán informes para las autoridades...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate. Buscamos un becario/a para integrarse en nuestro equipo de consultoría y dar soporte en la gestión y asesoramiento integral en materia de Prevención en Blanqueo de Capitales en nuestros clientes.Se valoran graduados en...

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