Empleos: blanqueo

  • Project Manager Blanqueo Capitales

    Encontrado en: Jobgoal ES C2 - hace 6 días


    Madrid Experis España

    En Experis IT nos encontramos en búsqueda de un · **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** · **Requisitos**: · **Project Manager / Implantador - AML / FCC** · Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramienta ...

  • Consultor/a Prevención de Blanqueo de Capitales 1

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 4 días


    Madrid EY

    Desde EY Consulting nos hemos adaptado a la naturaleza de los sectores, a las nuevas necesidades que tienen nuestros clientes y los acompañamos en su transformación digital. Somos innovadores, ágiles, colaborativos y alineamos objetivos de estrategia de negocio con las nuevas tec ...


  • Barcelona PwC Full time

    Description · & SummaryA career in our Anti Money Laundering practice, within Regulatory Response and Remediation services, will provide you with the opportunity to help organisations build resilience and embed regulatory compliance into their operating models by improving proce ...

  • Abogado Compliance Penal

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 5 días


    Madrid Page Personnel

    Despacho de Abogados ubicado en Madrid|Proyección y carrera profesional.Despacho de Abogados ubicado en Madrid y especializado en Protección de Datos, Derecho Digital, Cumplimiento Normativo y Nuevas Tecnologías. · Redacción de Manuales de Prevención de Blanqueo. · Realización de ...

  • PROCESO DE SELECCIÓN CERRADO. Beca en Finanzas

    Encontrado en: beBee S2 ES - hace 4 días


    Madrid EUDE Business School De jornada completa

    · DEPARTAMENTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO · NOMBRE DEL PUESTO: BECARIO/A DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO · Funciones a Realizar · Refuerzo sobre la actividad de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo · Colaboración en controles sobre la operativa bancaria propi ...

  • Legal & Compliance Specialist - International Reinsurance Group

    Encontrado en: beBee S2 ES - hace 2 días


    Madrid Page Personnel De jornada completa

    ¿Dónde vas a trabajar? Grupo reasegurador independiente líder con presencia consolidada en Europa, Oriente Medio y América Latina. · ¿Qué harás en tu nuevo puesto?Ejecutar el programa de cumplimiento KYC para prevenir el blanqueo de capitales. · - Supervisión de las iniciativas ...

  • Abogado Mercantil

    Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 3 días


    Barcelona Mc Headhunting

    Desde MC Headhunting estamos buscando a un/a Abogado/a Mercantilista Junior, con al menos un año de experiência y que esté interesado por el mundo del compliance.Funciones:- Operaciones societarias, constituciones, aumentos de capital, reducciones de capital, disoluciones y liqui ...

  • Letrado Compliance

    Encontrado en: Jobgoal ES C2 - hace 2 días


    Madrid Repsol

    .En Repsol apostamos por las personas, por eso el equipo humano que formamos reúne a profesionales con una amplia variedad de trayectorias, habilidades y culturas. La combinación de tal riqueza de talentos y recursos permite crear equipos diversos, comprometidos y dinámicos que t ...

  • Analista junior KYC

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día


    Madrid KPMG Spain

    ¿Qué podrás hacer? · La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informe ...

  • Consultor Finanzas

    Encontrado en: beBee S2 ES - hace 1 día


    Madrid Krell Consulting & Training De jornada completa

    Krell-Consulting, está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiencia en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida. · PERFIL: Consu ...

  • Consultor Itil/Azure

    Encontrado en: Jobgoal ES C2 - hace 2 días


    Madrid Grupo NS

    **Descripción**:Desde Grupo NS precisamos incorporar un Consultor Cloud (Azure) para un proyecto de larga duración en MadridSe valorará positivamente tener las certificaciones Azure (AZ-104, AZ-305)**Requisitos**Conocimientos funcionales / experiência en el ámbito de Blanqueo de ...

  • Trade Finance Financial Crime Analyst

    Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 6 horas


    Boadilla del Monte Manpower España

    Desde Manpower estamos seleccionando un Trade Finance Financial Crime Analyst/(Baja Maternal). Para una importante empresa del sector bancarioSi eres una persona orientada al detalle, organizada y comprometida esta es tu oportunidad**Requisitos**:- Experiência mínima de 3 a 4 año ...

  • Consultor Itil/azure, Hibrido

    Encontrado en: Jobgoal ES C2 - hace 6 días


    Madrid Grupo NS

    Consultor Itil/Azure en hibrido. · Desde Grupo NS precisamos incorporar un Consultor Cloud (Azure) para un proyecto de larga duración en MadridSe valorará positivamente tener las certificaciones Azure (AZ-104 AZ-305) · **Requisitos**: · Conocimientos funcionales / experiência en ...

  • Scfgs_I_Gestor De Proyectos Compliance

    Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 5 días


    Boadilla del Monte Sdi Digital Group

    SCFGS I Gestor de proyectos ComplianceCountry : Spain Santander Consumer Finance Global Services está buscando un / a Gestor de proyectos Compliance para nuestras oficinas en Madrid. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD En Santander () somos actores principales en la tr ...

  • Consultor/a Compliance

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 día


    Madrid Broseta

    Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. · Buscamos un Consultor/a Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Governance, Risk and Compliance. · Sus funciones serán las siguientes: · E ...

  • Software Engineer NetReveal

    Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 4 días


    Madrid Santander De jornada completa

    Software Engineer NetReveal - Santander Digital ServicesCountry: Spain Hola Has llegado al sitio donde se desarrolla la tecnología que mejora la vida de millones de clientes en todo el mundo. · Imaginamos que eres una persona con ganas de comenzar tu aventura profesional, de a ...

  • Administrador Devops Aws, Madrid

    Encontrado en: Jobgoal ES C2 - hace 2 días


    Madrid Ecix Group

    Administrador DevOps AWS en Madrid.Sobre nosotrosEcix Tech en la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos compliance ciberseguridad y blanqueo de capitales.Nuestros equipos están formados po ...

  • SCFGS_I_Gestor de proyectos Compliance

    Encontrado en: Buscojobs ES C2 - hace 6 días


    Boadilla del Monte Santander De jornada completa

    SCFGS_I_Gestor de proyectos ComplianceCountry: Spain Santander Consumer Finance Global Services está buscando un/a Gestor de proyectos Compliance para nuestras oficinas en Madrid. · POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD · En Santander () somos actores principales en la ...

  • Technical Solutions

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 5 días


    Madrid CaixaBank Tech De jornada completa

    Área: Clients & Compliance · Ubicación: Barcelona/Madrid · Buscamos personas curiosas y comprometidas. Personas que buscan · crecer, pero, sobre todo, mejorar el entorno de los empleados del · grupo. ¿Eres una de ellas? Entonces, esta oferta es para ti · Cómo será tu día a día... ...

  • Compliance Senior Advisor

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 4 días


    Madrid TÜV SÜD

    Aufgaben · Buscamos un Consultor/a Senior, con experiencia, de al menos 3 años en el Área de Governance, Risk and Compliance. Dentro de sus funciones, se encargará de: · Implantación y consultoría de sistemas de gestión de compliance incluyendo: Elaboración de códigos éticos, po ...