Empleos de blanqueo en Madrid

Covisian Group busca personal para el puesto administrativo enfocado en prevención de blanqueo de capitales en el sector bancario. Se ofrece contrato eventual y jornada completa, con presencia en Madrid (modalidad presencial en Boadilla).La posición exige experiencia en análisis de operaciones y buenas habilidades de recopilación de información, para...

¿Te atreves con el reto de dejar huella en una compañía líder global con más de 180.000 profesionales en 36 países? En Prosegur buscamos personas imparables que quieran liderar el propósito de hacer del mundo un lugar más seguro.Buscamos incorporar un/a analista de prevención de blanqueo de capitales para una sustitución temporal, dando soporte al...

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será...

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Una entidad pública de juegos en Madrid busca un/a Técnico/a nivel 2 en Prevención de Blanqueo y Fraude. El candidato gestionará alertas de blanqueo de capitales, elaborará informes para el SEPBLAC y coordinará esfuerzos de formación para empleados. Se requiere al menos 3 años de experiencia en el área y un título en Derecho. La retribución anual...

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a...

Apoyar al área de Controlling en el seguimiento de resultados, presupuestos y previsiones, automatizando procesos de reporting financiero y colaborando en análisis para la toma de decisiones.

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Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate. Buscamos un becario/a para integrarse en nuestro equipo de consultoría y dar soporte en la gestión y asesoramiento integral en materia de Prevención en Blanqueo de Capitales en nuestros clientes.Se valoran graduados en...

Auren es la primera firma española de servicios profesionales de auditoría, consultoría, asesoramiento legal/ fiscal y corporate. Buscamos un becario/a para integrarse en nuestro equipo de consultoría y dar soporte en la gestión y asesoramiento integral en materia de Prevención en Blanqueo de Capitales en nuestros clientes.Se valoran graduados en...

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será...

CACEIS Bank Spain busca incorporar un analista AML para monitorear transacciones y colaborar en la prevención del lavado de dinero. Se analizarán alertas, se revisarán clientes y se prepararán informes para las autoridades correspondientes.La posición es a jornada completa en oficinas, con acceso a LinkedIn Learning y una beca de ayuda al estudio...

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PwC es una firma líder de servicios profesionales en España y a nivel mundial, referente en el ámbito de gestión de riesgos (financieros y no financieros), control interno, compliance y auditoría interna.Inscríbase (haciendo clic en el botón correspondiente) después de revisar toda la información relacionada con el trabajo a continuación.Perfil...

¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer...

ACERCA DE LYNX En Lynx Financial Crime Tech S.A., somos una empresa de software basado en IA especializada en detectar y predecir patrones de comportamiento. Dirigida por un equipo experto del sector financiero y académico, desarrollamos e implementamos tecnologías de IA de vanguardia y autoaprendizaje. Nuestra plataforma destaca en tecnologías de...

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