Empleos de blanqueo en Madrid

Covisian Group busca personal para el puesto administrativo enfocado en prevención de blanqueo de capitales en el sector bancario. Se ofrece contrato eventual y jornada completa, con presencia en Madrid (modalidad presencial en Boadilla). La posición exige experiencia en análisis de operaciones y buenas habilidades de recopilación de información, para...

¿Quieres formar parte de una firma global, en un ambiente joven y cercano y con oportunidades de crecimiento? Forvis Mazars es una firma líder mundial en servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal, que opera en más de 100 países y cuenta con más de 40.000 profesionales. Uniéndote a Forvis Mazars podrás hacer crecer tu...

¿Quiénes somos? Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer...

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Uría Menéndez busca un Analista para la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) para su oficina en Madrid. La persona cubrirá investigaciones, revisión de riesgos y gestión de documentación de clientes.Se valorará experiencia en PRA y un nivel alto de inglés. Se ofrece contrato indefinido,...

Forvis Mazars in Spain busca un analista de Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse al área de PBC dentro de Consultoría GRC.Se trabajará en la gestión de transacciones, filtrado de alertas y realización de exámenes especiales de operativa sospechosa, con posibilidad de reportar al SEBLAC cuando sea necesario.Se valora experiencia en...

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son:- Experiencia con unix y Shell scripting/bash- Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle- Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)-...

¿Quieres formar parte del ecosistema de salud del futuro? Si te apasiona el sector y buscas un entorno de trabajo colaborativo, solidario e innovador, ¡Este es tu sitio! En Cofares, hacemos Smart Healthing, un concepto de servicio y relación entre las personas. Apostamos por el crecimiento profesional, proyectos retadores, tecnología, innovación y...

This position is at Deloitte España The selection process will be entirely managed by Deloitte España.-- ![Deloitte]() En Deloitte estamos comprometidos con tu desarrollo profesional y valoramos tu experiencia y compromiso con la Firma, por eso queremos acompañarte para que sigas creciendo con nosotros bajo nuestro programa de Movilidad Interna.¿Seguimos...

Forvis Mazars in Spain busca un analista de Prevención de Blanqueo de Capitales para unirse al área de PBC dentro de Consultoría GRC. Se trabajará en la gestión de transacciones, filtrado de alertas y realización de exámenes especiales de operativa sospechosa, con posibilidad de reportar al SEBLAC cuando sea necesario. Se valora experiencia en...

Job Description: Analista/desarrollador técnico para trabajar con un producto de alertas de Fraude (Fircosoft). Debido a lo específico de las herramientas de fraude, los skills necesarios son: * Experiencia con unix y Shell scripting/bash * Experiencia en PL/SQL y bbdd Oracle * Experiencia en lenguaje de programación java (recomendable no imprescindible)...

En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para mitigar los riesgos de manera...

Oferta de Empleo: Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) – Transaction Monitoring Modalidad: Híbrida 2 primeros meses en oficina en Madrid, luego 100% remoto. Tipo de contrato: Indefinido Jornada: Tiempo completo Salario: A valorar por perfil y experiencia Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Analista de...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para mitigar los riesgos de manera...

CACEIS Bank (Grupo Crédit Agricole) es un grupo bancario de Asset Servicing especializado en servicios post-contratación para todas las clases de activos. Con una sólida infraestructura informática, proporcionamos ejecución, compensación, custodia, depositario, servicios de valoración de activos y emisores en mercados de todo el mundo para asistir a...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description & Summary En PwC, nuestros profesionales de riesgos y cumplimiento normativo se centran en garantizar el cumplimiento de la normativa y gestionar los riesgos de los clientes, proporcionando asesoramiento y soluciones. Ayudan a las organizaciones a desenvolverse en entornos regulatorios complejos y a fortalecer sus controles internos para...

Job Description: Necesitamos incorporar un/a Analista de la Unidad Técnica de Tratamiento y Análisis de la Información en Prevención de Blanqueo (UTTAI) en nuestra oficina de Madrid.FUNCIONESInvestigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta su nivel de riesgo, las posibles...