Customer Activity Monitoring Specialist
hace 7 meses
¿Por qué trabajar en Triodos Bank?
¿Quiénes somos?
Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.
Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.
Triodos Regenerative Money Centre es nuestra unidad de negocio lanzada en 2019 con el objetivo explícito de restaurar y regenerar la naturaleza y la sociedad.
Somos una B Corp certificada desde 2015. es una creciente comunidad global de empresas exitosas y sostenibles que crean un impacto social positivo y un cambio.
También somos uno de los fundadores de , una red mundial de bancos independientes que utilizan las finanzas para ofrecer un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.
| |
Oferta de empleo
Customer Activity Monitoring Specialist
¿Quieres marcar la diferencia y contribuir a crear un mundo mejor? ¿Te interesa desarrollar tus habilidades y conocimientos, al tiempo que pones en práctica tus ideales? Únete a nosotros, somos pioneros en banca ética e inversión de impacto global, y necesitamos gente como tú para hacer realidad el cambio.
Creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. De hecho, nuestra organización se fundó sobre esta creencia. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.
El departamento de KYC and Financial Crime del grupo está avanzando hacia procesos uniformes y eficientes y hacia la creación de puntos únicos de responsabilidad para el grupo. Para que esto sea posible, nos gustaría incorporar a un profesional con pensamiento analítico para un puesto de Customer Activity Monitoring Specialist.
¿Cómo marcarás la diferencia?
Nos ayudarás a «financiar el cambio para cambiar las finanzas», garantizando una supervisión eficaz de la actividad de los clientes para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre las conclusiones. Desde tu visión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuirás a nuestro marco de supervisión de transacciones.
Como parte de su rutina diaria:
Aportarás tu experiencia en la supervisión de transacciones posterior a los eventos y tendrás conocimientos de los procesos del negocio para definir los cambios y apoyar la implementación.Identificarás nuevas medidas AML/CTF y reglas de negocio - o mejoras para las medidas y reglas existentes -, basadas en varias fuentes de información, incluyendo ideas de nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad, resultados de pruebas retrospectivas y nuevos modus operandi de investigaciones internas y externas.Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes.Asesorarás sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML/CTF.Prepararás, mejorarás y entregarás informes para temas específicos dentro del área de AML/CTF incluyendo investigación temática y contribuirás a las propuestas para el uso de análisis avanzados & AI en el área de Monitoreo de la Actividad del Cliente.Coordinarás la elaboración de informes de CAM, incluidos el rendimiento y la cobertura de riesgos de las normas del negocio y la elaboración de informes sobre cualquier evento de riesgo operativo relevante.Colaborarás estrechamente con los equipos operativos internacionales.¿Qué aportarás?
Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas conscientes de sí mismas y que piensen de forma holística, siempre conscientes de su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.
Para tener éxito en este puesto, deberás:
Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el conjuntoIdentificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre.Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.Además, es deseable que tengas:
Amplios conocimientos y experiencia en el ámbito de la supervisión de transacciones en el sector financiero, desde conocimientos actualizados sobre leyes y reglamentos hasta aplicaciones prácticas en sistemas.Experiencia y conocimientos demostrados de un modo de trabajo ágil en equipos multidisciplinares junto con TI.Demonstrar tener un criterio sólido y una excelente orientación a la resolución de problemas.Dominio del inglés y del español (se valorarán los conocimientos de neerlandés o alemán).Experiencia en estrecha colaboración con equipos operativos internacionales.Tus futuros compañeros
Junto con otros especialistas y analistas de KYC & FC, formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC. Reportarás directamente al Team Lead Monitoring & Screening. En el día a día, trabajarás en equipos multidisciplinares con Operaciones, ICT, Negocio o Compliance. Trabajarás regularmente en el equipo CAM Fusion junto con ingenieros informáticos locales especializados o colaborarás con otros especialistas y analistas de KYC & FC en temas conjuntos. Por lo tanto, el trabajo diario será muy variado.
¿Qué te ofrecemos?
Una cultura de trabajo inspiradora.
Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, de modo que puedas:
Encontrar un sentido a tu trabajoCrear energía e impacto positivos con tus compañeros de trabajoFomentar la confianza y el respeto mutuos en las relaciones profesionalesSentirte realizado a nivel profesional y personal.Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas:
Un salario adecuado al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.Seguro médico para ti y tu familia.Plan de pensiones y seguro de vida.Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).¿Te puede interesar?
Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.
Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.
Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.
Ubicación
Las Rozas
Fecha de publicación
26 de abril de 2024
-
Customer Watchlist Screening
hace 7 meses
Las Rozas, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
-
Customer Experience Leader
hace 1 mes
Las Rozas, Madrid, España Hewlett Packard Enterprise A tiempo completoAbout Our Team:We are a team of professionals dedicated to delivering exceptional service to our customers, driving business growth, and making a positive impact in the industry.The Job:This role is focused on providing expert service delivery to our clients, managing relationships, and identifying opportunities for growth and improvement.Your Key...
-
Coatings Application Specialist
hace 1 mes
Las Rozas, Madrid, España Ball A tiempo completoBall, a world leader in sustainable aluminum packaging, is seeking a Coatings Application Specialist to support manufacturing facilities and Head Office functions on all aspects of internal and external can and end coatings and applications. This role requires extensive travel across the EMEA Region.Job SummaryWe are looking for a highly skilled individual...
-
HPE Channel Business Development Specialist
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Hp Enterprise A tiempo completoAbout UsHewlett Packard Enterprise (HPE) is a global leader in edge-to-cloud technology, empowering organizations to turn insights into outcomes at the speed required to thrive in today's complex world.Job Description:We are seeking an experienced HPE Channel Business Development Specialist to join our team. In this role, you will be responsible for driving...
-
Customer Watchlist Screening
hace 2 días
Las Rozas, España TRIODOS Bank A tiempo completoTriodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.Triodos Regenerative...
-
Customer Service Specialist
hace 2 días
Las Palmas, España Romeu group A tiempo completoCustomer Service Specialist page is loadedCustomer Service SpecialistApply locations Las Palmas de Gran Canaria time type Full time posted on Posted 4 Days Ago time left to apply End Date: February 20, 2025 (30+ days left to apply) job requisition id JR 00234ROMEU is a vibrant, international and constantly growing holding of companies dedicated to the...
-
Industrial Coatings Specialist
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Ball Aerospace A tiempo completoCompany Overview: Ball Corporation is a leading manufacturer of sustainable aluminum packaging, with a global team of over 16,000 members. We are committed to creating a better world through our products and practices.Job Summary: We are seeking an Industrial Coatings Specialist to support our manufacturing facilities and Head Office functions on all aspects...
-
Coatings Specialist
hace 4 semanas
Las Rozas, Madrid, España Ball Aerospace A tiempo completoCompany Overview: Ball Corporation is a world leader in manufacturing sustainable aluminum packaging. We have over 16,000 global team members and are committed to contributing to a better community, society, and world through our products and services.Salary: The estimated annual salary for this position is around $80,000-$110,000 depending on location and...
-
Fraud Specialist
hace 7 meses
Las Rozas, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
-
Customer Service Specialist
hace 2 días
Las Palmas de Gran Canaria, España Romeu Group A tiempo completoCustomer Service Specialist page is loaded Customer Service Specialist Apply locations Las Palmas de Gran Canaria time type Full time posted on Posted 4 Days Ago time left to apply End Date: February 20, 2025 (30+ days left to apply) job requisition id JR 00234 ROMEU is a vibrant, international and constantly growing holding of companies dedicated to the...
-
Customer Service Specialist
hace 2 días
Las Palmas de Gran Canaria, España Romeu Group A tiempo completo.Customer Service Specialist page is loadedCustomer Service Specialist Apply locations Las Palmas de Gran Canaria time type Full time posted on Posted 4 Days Ago time left to apply End Date: February 20, 2025 (30+ days left to apply) job requisition id JR 00234ROMEU is a vibrant, international and constantly growing holding of companies dedicated to the...
-
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoUbicado en las Rozas, Triodos Bank busca un Especialista en Filtro de Transacciones para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Diseño y Gestión de ProcesosEl objetivo principal de este rol es garantizar una supervisión eficaz de la actividad de los clientes y un control de sanciones para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales...
-
Customer Watchlist Screening
hace 21 horas
Las Rozas de Madrid, España Triodos Bank A tiempo completoTriodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.Triodos Regenerative...
-
Customer Service Specialist
hace 3 días
Las Palmas de Gran Canaria, España Romeu group A tiempo completoCustomer Service Specialist page is loaded Customer Service Specialist Apply locations Las Palmas de Gran Canaria time type Full time posted on Posted 4 Days Ago time left to apply End Date: February 20, 2025 (30+ days left to apply) job requisition id JR 00234 ROMEU is a vibrant, international and constantly growing holding of companies dedicated to the...
-
Las Rozas, Madrid, España Ilunion JobSolutions ETT A tiempo completoAre you a highly organized and detail-oriented professional with a passion for administrative sales and technical support? We are seeking a talented individual to join our team as an Administrative Sales and Technical Specialist in the vibrant city of Madrid.About Ilunion JobSolutions ETTIlunion JobSolutions ETT is a leading provider of recruitment services,...
-
Industrial Coatings Specialist
hace 1 semana
Las Rozas, Madrid, España Ball Corporation A tiempo completoJob DescriptionThis position will be posted for a minimum of 3 days and will remain open until filled or adjusted based on the volume of applicants.Company OverviewBall Corporation is a world leader in manufacturing sustainable aluminum packaging. We have over 16,000 global team members working towards a better community, society, and world.About Our Job:We...
-
Administrative sales department- Las Rozas Madrid
hace 4 semanas
Las Rozas, España Ilunion JobSolutions ETT A tiempo completoFrom ILUNION Job Solutions, a company belonging to the ONCE Group, we are looking to work for one of our clients located in Las Rozas de Madrid: a commercial administrative: The candidate responsibilities: - The candidate should be able to use the internal tools for doing hardware product configurations. The candidate will get support from the sales teams...
-
Las Rozas, España Ilunion JobSolutions ETT A tiempo completoFrom ILUNION Job Solutions, a company belonging to the ONCE Group, we are looking to work for one of our clients located in Las Rozas de Madrid: a commercial administrative: The candidate responsibilities: - The candidate should be able to use the internal tools for doing hardware product configurations. The candidate will get support from the sales teams...
-
Customer Service Specialist
hace 21 horas
Las Palmas de Gran Canaria, España Romeu Group A tiempo completo.Customer Service Specialist page is loadedCustomer Service SpecialistApply locations Las Palmas de Gran Canaria time type Full time posted on Posted 4 Days Ago time left to apply End Date: February 20, 2025 (30+ days left to apply) job requisition id JR 00234ROMEU is a vibrant, international and constantly growing holding of companies dedicated to the...
-
Payroll Manager
hace 4 meses
Las Rozas de Madrid, España SD Worx A tiempo completoAt SD Worx Spain, we are focused on building capability and flexibility to meet the growth of the business whilst increasing the profitability across the organisation. We support SD Worx on most of the business areas such as HR, Finance, Marketing, Software Development, Testing, Implementation and Service Delivery. There are numerous opportunities at SD Worx...
