Customer Watchlist Screening
hace 2 días
Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.
Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.
Triodos Regenerative Money Centre es nuestra unidad de negocio lanzada en 2019 con el objetivo explícito de restaurar y regenerar la naturaleza y la sociedad.
Somos una B Corp certificada desde 2015. B Corp es una creciente comunidad global de empresas exitosas y sostenibles que crean un impacto social positivo y un cambio.
¿Quieres marcar la diferencia y contribuir a crear un mundo mejor? Únete a nosotros, somos pioneros en banca ética e inversión de impacto global, y necesitamos gente como tú para hacer realidad el cambio.
El departamento de KYC & Financial Crime del grupo está avanzando hacia procesos uniformes y eficientes y hacia la creación de puntos de responsabilidad únicos para el grupo. Para que esto sea posible, nos gustaría incorporar a un profesional con pensamiento analítico para un puesto Customer Watchlist Screening (CWS) and Transaction Sanction Screening (TSS) Specialist.
¿Cómo marcarás la diferencia? Nos ayudarás a «financiar el cambio para cambiar las finanzas», garantizando una supervisión eficaz de la actividad de los clientes y un control de las sanciones para que nuestra organización luche contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones supervisadas y la elaboración de informes sobre los resultados.
Como parte de su rutina diaria:
Aportarás tu experiencia en filtrado de monitorización de transacciones post evento y tendrás conocimiento de los procesos de negocio para definir cambios y apoyar su implementación.Identificarás nuevas medidas y reglas de negocio AML/CTF sanction - o mejoras para las medidas y reglas existentes - basadas en varias fuentes de entrada.Trabajarás en estrecha colaboración con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que ayuden a nuestra supervisión de la actividad de los clientes y a la detección de sanciones.Asesorarás sobre la aplicación de políticas internas y externas para el área de AML/CTF CWS/TSS.Prepararás, mejorarás y entregarás informes para temas específicos dentro del área de AML CWS/CTF TSS.Coordinarás los informes de CAM CWS/TSS, incluido el rendimiento y la cobertura de riesgos de las reglas de negocio.Colaborarás estrechamente con los equipos operativos internacionales.Para tener éxito en este puesto, deberás:
Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el grupo en su conjunto.Identificar la información crítica y formular una respuesta oportuna ante la ambigüedad o la incertidumbre.Actuar con integridad y honradez, atreviéndose a hablar y a mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.Establecer relaciones y redes, construir y mantener relaciones con las partes interesadas pertinentes.Además, es deseable que tengas:
Amplio conocimiento y experiencia en el ámbito de la monitorización de transacciones y detección de sanciones en el sector financiero en España.Experiencia demostrada y conocimiento de una forma de trabajo ágil dentro de equipos multidisciplinares junto con TI.Demostrar tener un criterio sólido y una excelente orientación a la resolución de problemas.Dominio del inglés y el español (se valorarán los conocimientos de neerlandés o alemán).Experiencia en estrecha colaboración con equipos operativos internacionales.Tus futuros compañeros Junto con otros especialistas y analistas de KYC & FC, formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC & FC. Reportarás directamente al Team Lead Monitoring & Screening.
Una cultura de trabajo inspiradora. Lo más importante de trabajar con nosotros es que formarás parte de una comunidad que está cambiando el mundo a mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura de trabajo para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar.
Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración estupendas: Un salario adecuado al puesto y a tu experiencia.Seguro médico para ti y tu familia.Plan de pensiones y seguro de vida.Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).¿Te puede interesar? Si sientes que quieres marcar la diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto.
Todo el mundo es bienvenido. Nuestra cultura se basa en valores cuyo objetivo es beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, y valoramos la perspectiva de todos.
Si te interesa participar en el proceso de selección, mándanos tu curriculum vitae junto con una carta de motivación.
#J-18808-Ljbffr
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Customer Watchlist Screening
hace 7 meses
Las Rozas, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Customer Watchlist Screening
hace 3 días
Las Rozas, España TRIODOS Bank A tiempo completoTriodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa como en mercados emergentes.Triodos Regenerative...
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Screening Implementation Expert
hace 4 semanas
Madrid, España ThetaRay A tiempo completoMadrid, Spain - Full-time - Description - **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting - edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology...
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Screening Analyst
hace 7 meses
Madrid, España ThetaRay A tiempo completoMadrid, Spain**DESCRIPTION**: **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers...
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Aml & Screening Investigations Team Lead
hace 2 meses
Madrid, España Adyen A tiempo completo.AML & Screening Investigations Team Lead AML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...
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Aml & Screening Investigations Team Lead Madrid
hace 3 meses
Madrid, España Boards.Greenhouse.Io - Ats A tiempo completo.AML & Screening Investigations Team LeadMadridAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...
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Aml & Screening Investigations Team Lead Madrid
hace 2 meses
Madrid, España Boards.Greenhouse.Io - Ats A tiempo completo.AML & Screening Investigations Team Lead MadridAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...
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Aml & Screening Investigations Team Lead
hace 5 meses
Madrid, España Adyen A tiempo completoAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)What you'll doLead a team of skilled specialists who conduct in-depth case investigations, dive into transaction details, customer data, perform comprehensive media checks and recommend on filing Suspicious Activity Reports (SARs).Engage and cooperate with key stakeholders (Compliance, Product, Operations) to...
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Aml & Screening Investigations Team Lead
hace 4 meses
Madrid, España Adyen A tiempo completoAML & Screening Investigations Team Lead **AML & Screening Investigations Team Lead (MAD)** **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our...
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Compliance Assistant
hace 7 meses
Madrid, España Amex A tiempo completo**You Lead the Way. We’ve Got Your Back.**: With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you’ll learn and grow as we help you create...
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AML & Screening Investigations Team Lead
hace 3 semanas
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AML & Screening Investigations Team Lead
hace 3 semanas
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Aml & Screening Investigations Team Lead
hace 1 mes
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AML & Screening Investigations Team Lead
hace 7 meses
Madrid, España Adyen A tiempo completoAML & Screening Investigations Team Lead (MAD) This is Adyen Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with...
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Customer Activity Monitoring Specialist
hace 7 meses
Las Rozas, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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AML & Screening Monitoring Investigator
hace 3 semanas
Madrid, España Adyen A tiempo completoAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...
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Aml & Screening Monitoring Investigator
hace 1 mes
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AML & Screening Monitoring Investigator
hace 3 semanas
Madrid, España Adyen A tiempo completoAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...
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Aml & Screening Monitoring Investigator
hace 1 mes
Madrid, España Adyen A tiempo completoAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the culture and support to...
