Associate AML Specialist
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* Gestionar la documentación legal de los clientes.
* Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).
* Redactar manuales y procedimientos de AML.
* Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.
* Recopilar y analisar información relacionada con cumplimiento normativo, antecedentes y apetito de riesgo dentro de los procesos de due diligence de clientes.
* Revisar documentación relativa a identificación, origen del patrimonio, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
* Realizar verificaciones de integridad y reputación mediante herramientas internas y externas.
* Mantener una relación profesional y fluida con intermediarios, proveedores de servicios, representantes legales y clientes. Requisitos
* Grado o Máster en Derecho, Administración y Dirección de Empresas o áreas afines.
* Experiencia profesional inicial en AML, KYC, Compliance o funciones similares.
* Nivel fluido de español e inglés; otros idiomas serán valorados positivamente.
* Gran atención al detalle y capacidad para gestionar múltiples prioridades en un entorno dinámico.
* Enfoque proactivo en el desempeño de las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
* Interés por desarrollarse en un entorno internacional y multicultural. Hard Skills
* Prevención de Blanqueo de Capitales
* AML
* KYC
* Compliance
* due diligence
* análisis de riesgo
* redacción de manuales
* preparación de acuerdos
* verificaciones de integridad
* trazabilidad de fondos Soft Skills
* atención al detalle
* gestión de múltiples prioridades
* enfoque proactivo
* orientación al trabajo en equipo
* comunicación profesional
* relaciones interpersonales
* adaptabilidad
* interés por el desarrollo
* trabajo en entornos dinámicos
* capacidad de análisis Certificaciones y Cualificaciones
* Grado en Derecho
* Máster en Derecho
* Máster en Administración y Dirección de Empresas
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Associate Aml Specialist
Hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Jobtailor Jornada completaResponsabilidadesGestionar la documentación legal de los clientes.Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML).Redactar manuales y procedimientos de AML.Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente.Recopilar y analisar información...
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AML Specialist
Hace 1 día
Madrid, Community of Madrid, España CSC Jornada completaTítulo: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) Job Description Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido) Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1) Como Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), formarás parte de un equipo local y colaborativo de Compliance....
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Senior Aml Specialist
Hace 17 horas
madrid, kingdom of spain Michael Page Jornada completaPor favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés. Importante firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid. Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de...
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Senior Aml Specialist
Hace 1 día
madrid, kingdom of spain CSC Jornada completaSenior AML SpecialistLocation: Madrid, EspañaDepartment: Corporate Legal ServicesContract type: indefinidoResponsabilidadesImplantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC;...
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AML & Regulatory Compliance Specialist
Hace 1 día
Madrid, Community of Madrid, España Pricewaterhousecoopers Jornada completaPwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas. Las funciones incluyen analizar operativa transaccional para detectar indicios de...
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Aml & Regulatory Compliance Specialist
Hace 18 horas
madrid, kingdom of spain PWC Jornada completaPwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas. Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente...
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Senior AML Specialist
Hace 12 horas
madrid, community of madrid, España Transman Consulting Jornada completaJob description Responsibilities Onboarding of the client entity · Coordinating the acceptance of (new) client entities by collecting the KYC files from the client, analyzing the KYC information from a legal, financial, tax and regulatory point of view, preparing a client acceptance file and getting approval from management, legal, compliance and tax to...
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AML Specialist
Hace 1 semana
Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España CSC Jornada completaTítulo: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) Job Description Ubicación: Madrid, España (modelo híbrido) Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1) Como Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), formarás parte de un equipo local y colaborativo de Compliance....
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Senior Aml
Hace 17 horas
madrid, kingdom of spain Michael Page Jornada completaMichael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión.Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la...
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Aml & Regulatory Compliance Specialist
Hace 5 días
Madrid, Madrid, España PwC International Jornada completaPwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas.Las funciones incluyen analizar operativa transaccional para detectar indicios de...