Senior Aml Specialist

Michael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión.Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la...

Título: Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML)Job DescriptionUbicación: Madrid, España (modelo híbrido) Antes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación.Horario: De lunes a viernes, 40 horas semanales Idiomas: Español fluido e inglés (nivel B2/C1) Como...

Responsabilidades * Gestionar la documentación legal de los clientes. * Elaborar informes de riesgo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (AML). * Redactar manuales y procedimientos de AML. * Preparar acuerdos y actas societarias para la aprobación de planes AML por parte de los administradores de las entidades cliente. * Recopilar y analisar...

PwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas. Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente...

PwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas. Las funciones incluyen analizar operativa transaccional para detectar indicios de...

BBVA busca un analista para el equipo de Trade Surveillance en España. Se trabajará en Compliance CIB analizando alertas de abuso de mercado, calibrando escenarios y preparando expedientes para el comité. Se valorará experiencia en Python y SQL, y conocimiento de MAR/MiFID II. Se requiere formación cuantitativa y capacidad para coordinar con equipos...

Impala Terminals Group is seeking a Compliance Officer to support the commercial compliance function across geographies and business lines, reporting to the Senior Compliance Officer.Si está considerando enviar una solicitud, asegúrese de pulsar el botón de solicitar de abajo después de leer la descripción completa.You will help ensure operations align...

Ebury Group is seeking a KYC Systems Admin in Málaga. You will design and implement Ebury's CLM configurations, focusing on FenX (Fenergo). Your work will enhance AML, risk rating, ID&V, and ongoing due diligence to enable compliant, global client onboarding. Based in our Malaga office with a hybrid pattern (4 days in office, 1 day remote), you will join a...

CSC en Madrid busca un Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) para un rol de compliance local.¿Quiere enviar su solicitud? Lea toda la información sobre este puesto a continuación y luego pulse el botón de solicitar.Trabajarás bajo la supervisión del Responsable de la Unidad de Negocio y del Senior Compliance Manager, y liderarás...