Senior Aml Specialist

Bank Julius Baer & Co. Ltd. is seeking an experienced AML Compliance Specialist in Madrid to enforce AML standards and assess unusual activities. You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and collaborate with Compliance, HR, and Front Office across locations. You will lead investigations, document findings, and implement...

PwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas. Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente...

Julius Baer in Madrid seeks a Subject Matter Expert for enforcing AML standards and assessing unusual activities. You will review client relationships, perform enhanced due diligence, and coordinate with Compliance, HR, and other functions across international locations. The role focuses on robust fraud prevention and risk mitigation within Employee...

PwC Madrid busca profesionales para su área de cumplimiento regulatorio dentro de Risk and Compliance, para aportar conocimientos técnicos de riesgos y controles, experiencia sectorial y una visión integral que permita proteger negocios y facilitar decisiones estratégicas. Las funciones incluyen analizar operativa transaccional para detectar indicios de...

ENGIE seeks a Know Your Client (KYC) Specialist to join its SEM team in Madrid.Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.The role focuses on implementing and ensuring KYC policies, tools, and processes across the organization. You will handle client onboarding, document review, and regulatory...

Nodi is seeking a seasoned Data Specialist to lead AML/CFT transaction monitoring analytics in Madrid.Compruebe a continuación si tiene lo necesario para esta oportunidad y, si es así, envíe su solicitud lo antes posible.You will own end-to-end data workflows, collaborate with data scientists, and drive data strategy within Compliance across LATAM, EMEA,...

Ebury Madrid is seeking a skilled FenX configuration specialist to design and implement Fenergo-based CLM solutions, supporting AML, IDV, and ongoing due diligence.¿Interesado en saber más sobre este trabajo? Desplácese hacia abajo y descubra qué habilidades, experiencia y cualificaciones académicas se necesitan.This role focuses on configuring FenX in...

Blue Earth Capital in Madrid seeks a Junior Compliance Officer to strengthen the global Legal & Compliance team.¿Todo listo para enviar su solicitud? Asegúrese de comprender todas las responsabilidades y tareas asociadas a este puesto antes de continuar.You will manage day-to-day AML/KYC processes for funds and entities and help develop compliant policies...

ENGIE España busca un Especialista KYC para nuestra sede en Madrid.Desplácese hacia abajo para encontrar los detalles completos de la oferta de trabajo, incluyendo la experiencia requerida y las funciones y tareas asociadas.Se responsabilizará de asegurar el cumplimiento de políticas y procesos KYC/AML, revisión de expedientes y colaboración con el...