Puesto de Administración en Consultora de Cumplimiento Normativo

Descripción de la empresaPortocolom Agencia de Valores es una empresa de servicios de inversion regulada por la CNMV. Estamos especializados en el asesoramiento, gestión, diseño y seguimiento de carteras, combinando aspectos financieros tradicionales con criterios sostenibles.Descripción del puestoEn el puesto de Cumplimiento Normativo, estarás a cargo...

Desde Manpower Professional Recruitment en la división de Finance, estamos buscando para una Entidad bancaria, especializada y referente en la prestación de servicios de inversión unTécnico de Cumplimiento Normativo (h/m/x).Con reporte directo al responsable de Cumplimiento Normativo,será responsablede colaborar con el equipo técnico, en tareas...

En CoreBC somos especialistas en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Entre nuestros clientes se encuentran grandes empresas del sector inmobiliario y entidades financieras de tamaño mediano.Contamos con un equipo joven y dinámico de más de 40 profesionales, trabajando en un entorno...

Descripción de la empresaEuro Exchange Financial Group es una institución global líder compuesta por 5 compañías especializadas en ofrecer soluciones financieras innovadoras para un mundo globalizado. Nos centramos en construir relaciones duraderas y ofrecer soluciones financieras a medida para las necesidades únicas de cada cliente.Descripción del...

Únete a Aiblu: Crece con Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento NormativoLlevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo, mercado de valores y prevención de blanqueo de capitales . Nuestro equipo está en pleno crecimiento y buscamos incorporar a varios consultores en Madrid, con experiencia consolidada en el...

Descripción de la empresaGrupo Isonor es una empresa de consultoría especializada en ofrecer soluciones integrales para mejorar la productividad, calidad, servicio y resultados de clientes en sectores tanto públicos como privados. Con diversas unidades de negocio, abordamos diferentes áreas de gestión adaptándonos a las necesidades específicas de cada...

Estamos reclutando un Consultor GRC (h/m) para reforzar nuestro equipo en Madrid para trabajar en base presencial.Lo que buscamos:Grado en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información o equivalente (obligatorio); 2 año (mínimo) de experiencia en consultoría o auditoría de ámbito cumplimiento normativo...

Analista Junior de Compliance Madrid (híbrido) | Indefinido | Legal & Compliance | Junior (2–3 años)¿Te apetece dar el salto a compliance en pagos "de verdad"?Si te gusta el Derecho y quieres trabajar en un lugar en el que tus análisis se convierten en decisiones reales, este puesto es para ti. En PaynoPain verás pagos, PBC/FT, contratos y protección...

POSICIÓN JUNIORPropósito del puestoBrindar apoyo operativo al Director de Administración y RRHH en la gestión diaria del área, asegurando orden documental, seguimiento presupuestario y soporte en la relación con proveedores e infraestructura, con foco en la trazabilidad y el cumplimiento institucional.Funciones claveApoyar en la gestión de contratos,...

Job DescriptionFUNCIONESInvestigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos.Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta el riesgo de los asuntos abiertos, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc.Autorización y verificación de las solicitudes a través de del...