AML Screening Analyst

May Business Consulting busca 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en AML, análisis de alertas y sanciones internacionales para proyectos en el sector bancario.Se integrarán en Financial Crime Operations, realizando investigaciones, recopilación de información de clientes y elaboración de informes fundamentados.Ofrecemos ubicación en...

Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría...

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May Business Consulting (Spain) by Izertis busca un analista AML Screening (SCR) con ≥3 años de experiencia en investigación de alertas y cumplimiento para un proyecto en el sector bancario en Madrid, con modalidad híbrida.La posición implica colaborar con equipos internacionales de AML, Compliance y Front Office, gestionando alertas, sanciones y...

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un Analista AML – Screening de Clientes y Sanciones (SCR) para Madrid. Formarás parte de un equipo de Financial Crime Operations, revisando alertas y realizando investigaciones para identificar riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo. Se valorará experiencia en AML/PBC, sanciones y screenings, con...