Analistas AML Screening

HolaEn MBC seguimos creciendo y ahora buscamos 2 Analistas AML Screening (SCR Analyst) con experiencia en prevención de blanqueo de capitales (AML), análisis de alertas y sanciones internacionales, para incorporarse a un proyecto dentro del sector bancario.
Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfilBuscamos un perfil de AML Screening Analyst / SCR Analyst con al menos 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening y prevención del crimen financiero.
La persona seleccionada se integrará en un equipo de Financial Crime Operations, colaborando en la identificación, investigación y análisis de posibles riesgos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones internacionales.

Funciones:
Analizar alertas de screening de clientes, contrapartes y nombres para identificar posibles riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sanciones internacionales.
Revisar e investigar alertas AML siguiendo los procedimientos internos y las políticas de cumplimiento normativo.
Realizar investigaciones mediante sistemas internos, búsquedas en fuentes abiertas y bases de datos especializadas.
Recopilar y analizar información relevante sobre clientes, incluyendo identidad, actividad económica y perfil de riesgo.
Evaluar posibles coincidencias y determinar la existencia de riesgos asociados a personas o entidades sancionadas.
Colaborar con equipos de Onboarding, AML Global, Compliance y Front Office para obtener información y resolver alertas.
Documentar las investigaciones realizadas, elaborando informes claros, objetivos y fundamentados en evidencias.
Mantenerse actualizado sobre normativas AML, sanciones internacionales, nuevas tipologías de fraude y tendencias en delitos financieros.

Requisitos:
Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, gestión de alertas de screening o investigaciones relacionadas con fraude financiero.
Experiencia en AML Screening, Sanctions Screening y Financial Crime Operations.
Conocimiento de procesos de gestión de riesgos de delitos financieros y clientes de alto riesgo.
Conocimiento de los principales regímenes de sanciones internacionales: OFAC (EE. UU.), Unión Europea y Naciones Unidas.
Experiencia en el sector financiero, especialmente en productos y servicios de banca corporativa y banca corresponsal.
Capacidad para analizar información financiera compleja, identificar riesgos y elaborar informes estructurados.
Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint.
Experiencia con herramientas de screening y monitorización como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones o World-Check.
Español e inglés avanzados, con excelentes habilidades de comprensión y redacción de informes en ambos idiomas.
Mejor si tienes:Proactividad.
Afán de superación.
Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
Orientación al cliente.

Ofrecemos:
Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Se valorará positivamente disponer de certificado de discapacidad superior al 33%.
La equidad y la diversidad forman parte de nuestra política de contratación de MBC, fomentando un entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y orientado al desarrollo del talento.
Lugar: Madrid – HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
Esperamos tu candidatura