Empleos actuales relacionados con Prácticas en Auditoría Legal en Banca. Blanqueo - Madrid - Fundación Universia

  • Prácticas en Blanqueo de Capitales con Discapacidad

    hace 1 semana

    Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Entre tus funciones, tendrás que: - Acompañar a los profesionales y aprender los protocolos a seguir dependiendo del tipo de cliente. Gestionarás la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo. - Aprenderás las políticas y protocolos necesarios para conocer cómo investigar y actuar,...

  • Becario Legal Blanqueo de Capitales

    hace 6 días

    Madrid, España NN Group A tiempo completo

    En Nationale-Nederlanden es la persona la que hace al profesional. Siguiendo la estrategia de la compañía, buscamos reforzar nuestra estructura dentro de nuestras oficinas centrales situadas en Alcobendas en un entorno de trabajo híbrido, flexible y conciliador. En esta ocasión, ofrecemos una beca en el área Legal, enfocada en el Blanqueo de Capitales y...

  • Prácticas en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Me complace anunciar mi nuevo comienzo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el banco BNP Paribas.

  • Prácticas Legales Area Laboral

    hace 4 días

    Madrid, España JAVALOYES LEGAL A tiempo completo

    **Descripción**: En Javaloyes Legal siempre ponemos al cliente en el centro y su satisfacción es nuestra máxima. Ahora mismo queremos incorpoorar un alumno para que realice sus prácticas con nosotros en el área laboral del despacho. Apoyará al equipo legal en la gestión de los asuntos del área, tendrá contacto con los juzgados, SMAC. Además...

  • Prácticas Banca Global Madrid

    hace 6 días

    Madrid, España UBS Europe, SE, Sucursal en España A tiempo completo

    UBS Europe, SE, Sucursal en España **Madrid** (Madrid) T/2024/46356 ¿Qué ofrece la empresa? - **1** plaza de prácticas en UBS Europe, SE, Sucursal en España de **6 meses** para incorporarse en **enero 2025**: - Bolsa de ayuda de **1.200,00€** brutos mensuales - 7h. diarias en Jornada a convenir - Programa START - Centro de prácticas en España:...

  • Blanqueo Capitales

    hace 2 semanas

    Madrid, España Bedistic A tiempo completo

    Seleccionamos para nuestro cliente, multinacional medios de pago y servicios financieros, para su hub europeo en Madrid capital, un Financial Crime Compliance Senior Analyst con certificado de disCapacidad para manejar la región EMEA. Requisitos:Funciones: Gestionar los aspectos de Cumplimiento en materia de Delitos Financieros dentro de la estructura de...

  • Prácticas Auditoría

    hace 1 semana

    Madrid, España RSM Spain A tiempo completo

    Descripción RSM es una de las mayores organizaciones de Auditoría, Tax&Legal, Corporate y Consulting del mundo y cuenta con más de 50.000 personas trabajando en más de 800 oficinas repartidas por más de 120 países. En España, somos considerados una de las primeras 10 organizaciones de multiservicios con un equipo joven, profesional y especializado...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 4 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

  • Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

    hace 3 semanas

    Madrid, España A&G A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona,...

Prácticas en Auditoría Legal en Banca. Blanqueo

hace 3 semanas

Madrid, España Fundación Universia A tiempo completo

Fundación Universia, de la mano de su más reciente aliado en el sector de la banca digital, busca un perfil de derecho para una vacante de prácticas en el departamento legal.

¿Eres universitario de último curso o recién licenciado? ¿Te interesa unir el derecho con la economía? Cualquier banco es susceptible de ser plataforma para personas físicas o jurídicas que busquen blanquear dinero por vías ilegales, razón por la cual el departamento legal y de Compliance de los bancos son una de las divisiones más importantes que existen, pues a menudo suponen la primera y más potente línea de defensa para evitar este tipo de accione criminales.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?
- Análisis y reporte de Operaciones de Compliance, particularmente en el área de Blanqueo de Capitales.
- Coordinación y reporte de esta área a nível internacional, participando en las tareas propias del puesto de los países España, Argentina y EEUU.
- Gestionar el sistema informático propio que lleva los registros de BdC.
- Participación en la definición de nuevas políticas y requisitos de Compliance que mejoren los protocolos actuales, definiendo los níveles de riesgo mínimos con un trabajo y una operativa que permita el buen flujo de tareas.
- Comunicar y formar a cliente interno respecto a las políticas de Compliance y de BdC.

CATEGORIA
Legal

DEPARTAMENTO
Legal y Compliance

NIVEL
Becario/Prácticas

NÚMERO DE VACANTES
1

ESTUDIOS MÍNIMOS
Licenciatura

EXPERIENCIA MÍNIMA
No Requerida

REQUISITOS DESEADOS
- Disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33%.
- Formaciones relacionadas con el departamento legal Y las cuentas: Derecho, ADE, Económicas, etc.
- Encontrarte en último año de la universidad o recién titulado de la carrera o máster.
- Nível de inglés medio-alto, pues coordinarás esfuerzos entre divisiones internacionales, una de las cuales es EEUU.
- Altamente valorable máster especializados en Compliance, Auditoría de Cuentas, Compliance, etc.

JORNADA LABORAL
Completa