Analista AML y Monitoreo de Transacciones

May Business Consulting, empresa de consultoría internacional, busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Formará parte del equipo de Financial Crime Operations, monitorizando transacciones y gestionando alertas conforme a SLA. Se valora experiencia en banca corporativa, conocimiento de sanciones y...

May Business Consulting busca un Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Integrarás un equipo de Financial Crime Operations y monitorizarás operaciones, identificando actividades sospechosas y gestionando riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo. La posición requiere mínimo 3...

May Business Consulting busca un Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Integrarás un equipo de Financial Crime Operations y monitorizarás operaciones, identificando actividades sospechosas y gestionando riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo.La posición requiere mínimo 3...

May Business Consulting busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional, orientado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.Formarás parte de Financial Crime Operations, realizando monitorización de transacciones, investigaciones y due diligence, gestionando alertas y...

Manpower España busca un Analista de Transaction Monitoring (AML) para integrarse en un proyecto clave dentro del área de operaciones de banca corporativa. Te incorporarás a la primera línea de defensa en AML, revisando alertas y realizando investigaciones para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Entre tus funciones se...

May Business Consulting busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional, orientado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Formarás parte de Financial Crime Operations, realizando monitorización de transacciones, investigaciones y due diligence, gestionando alertas y...

May Business Consulting busca un Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Integrarás un equipo de Financial Crime Operations y monitorizarás operaciones, identificando actividades sospechosas y gestionando riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo. La posición requiere mínimo 3...

May Business Consulting busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional, orientado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Formarás parte de Financial Crime Operations, realizando monitorización de transacciones, investigaciones y due diligence, gestionando alertas y...

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