Analista AML y Monitoreo de Transacciones

Hace 2 días
Madrid, Community of Madrid, España May Business Consulting Jornada completa
May Business Consulting, empresa de consultoría internacional, busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Formará parte del equipo de Financial Crime Operations, monitorizando transacciones y gestionando alertas conforme a SLA. Se valora experiencia en banca corporativa, conocimiento de sanciones y herramientas de monitorización (Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World-Check), y dominio avanzado de Excel y PowerPoint.

  • Analista AML y Monitoreo de Transacciones

    Hace 3 días

    Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España May Business Consulting Jornada completa

    May Business Consulting, empresa de consultoría internacional, busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Formará parte del equipo de Financial Crime Operations, monitorizando transacciones y gestionando alertas conforme a SLA. Se valora experiencia en banca corporativa, conocimiento de sanciones y...

  • Analista Aml Tm

    Hace 15 horas

    madrid, kingdom of spain May Business Consulting Jornada completa

    May Business Consulting busca un Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional.Los candidatos deben tomarse el tiempo de leer atentamente todos los elementos de este anuncio de empleo. Por favor, envíen su solicitud sin demora.Integrarás un equipo de Financial Crime Operations y monitorizarás...

  • Analista AML y Monitoreo de Transacciones – Banca Corporativa

    Hace 4 días

    Madrid, Community of Madrid, España Manpower España Jornada completa

    Manpower España busca un Analista de Transaction Monitoring (AML) para integrarse en un proyecto clave dentro del área de operaciones de banca corporativa. Te incorporarás a la primera línea de defensa en AML, revisando alertas y realizando investigaciones para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Entre tus funciones se...

  • Analista AML TM

    Hace 5 días

    , comunidad de madrid, spain, comunidad de madrid May Business Consulting Jornada completa

    May Business Consulting busca un Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Integrarás un equipo de Financial Crime Operations y monitorizarás operaciones, identificando actividades sospechosas y gestionando riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo. La posición requiere mínimo 3...

  • Analista AML TM

    Hace 5 días

    Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España May Business Consulting Jornada completa

    May Business Consulting busca un Analista AML especializado/a en Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional. Integrarás un equipo de Financial Crime Operations y monitorizarás operaciones, identificando actividades sospechosas y gestionando riesgos de blanqueo y financiación del terrorismo. La posición requiere mínimo 3...

  • Analista AML – Monitoreo de Transacciones Global

    Hace 3 días

    Madrid, Community of Madrid, España May Business Consulting Jornada completa

    May Business Consulting busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional, orientado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Formarás parte de Financial Crime Operations, realizando monitorización de transacciones, investigaciones y due diligence, gestionando alertas y...

  • Analista AML – Monitoreo de Transacciones Global

    Hace 5 días

    , comunidad de madrid, spain, comunidad de madrid May Business Consulting Jornada completa

    May Business Consulting busca un Analista AML / Transaction Monitoring para un proyecto en el sector bancario internacional, orientado a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Formarás parte de Financial Crime Operations, realizando monitorización de transacciones, investigaciones y due diligence, gestionando alertas y...

  • Analista AML y Monitoreo de Transacciones – Banca Corporativa

    Hace 2 semanas

    Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, España Manpower España Jornada completa

    Manpower España busca un Analista de Transaction Monitoring (AML) para integrarse en un proyecto clave dentro del área de operaciones de banca corporativa. Te incorporarás a la primera línea de defensa en AML, revisando alertas y realizando investigaciones para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Entre tus funciones se...

  • Analista AML y Monitoreo de Transacciones

    Hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, Area Metropolitana (comarca); Comunidad de Madrid, España Manpower España Jornada completa

    Manpower España busca un Analista de Transaction Monitoring (AML) para integrarse en un proyecto clave dentro del área de operaciones de banca corporativa. Te incorporarás a la primera línea de defensa en AML, revisando alertas y realizando investigaciones para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Entre...

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