Analista KYC/AML
hace 2 semanas
Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia.Buscamos perfiles con diferentes rangos de experiencia.ResponsabilidadesRealizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría.RequisitosExperiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana.CondicionesOfrecemos posiciones tanto como freelance como en contrato en plantilla.Rango salarial acorde a los años de experiencia, buscamos profesionales Junior, Mid y Seniors.
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Analista AML KYC
hace 1 semana
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...
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Analista AML KYC
hace 1 semana
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deAumente sus posibilidades de llegar a la fase de...
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Analista AML KYC
hace 1 semana
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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hace 1 semana
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Analista KYC
hace 4 días
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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Analista KYC
hace 3 días
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de¿Tiene lo que se necesita para triunfar? La siguiente...
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Analista AML KYC
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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Analista KYC
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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Analista KYC
hace 3 semanas
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Analista KYC
hace 3 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de¿Listo para inscribirse? Antes de hacerlo, asegúrese de...
