Analista KYC

hace 2 semanas

Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia. ResponsabilidadesRealizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas.Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo.Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio.Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento.Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda.Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso.Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría. Requisitos Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior.Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España.Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio.Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas.Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación.Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana. CondicionesModelo Onsite en las RozasPosibilidad Freelance o Contrato por cuenta ajena

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 3 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance ⏳Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero.Responsabilidades Realizar...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles...

  • Analista AML KYC

    hace 3 días

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 1 semana

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 7 días

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.Responsabilidades- Realizar...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. Responsabilidades Realizar...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance ⏳ Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar...

  • Analista AML KYC

    hace 4 días

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deAumente sus posibilidades de llegar a la fase de...

  • Analista AML KYC

    hace 3 días

    madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...