Analista KYC-Presencial Las Rozas

hace 1 semana

Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes. Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo. Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes. Identificar red flags y escalar cuando sea necesario. Mantener documentación precisa y preparada para auditorías. Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales. Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA. RequisitosExperiencia previa como Analista KYC/CDD. Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU/ES. Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen. Comunicación eficaz y atención al detalle. Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas. DeseableExperiencia en QA o control de calidad. Participación previa en programas de remediación. Experiencia en banca. Español + inglés.

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    hace 2 semanas

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    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance ⏳Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero.Responsabilidades Realizar...

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    hace 4 semanas

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    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance ⏳Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero. Responsabilidades Realizar...

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    hace 1 semana

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    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles...

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    hace 7 días

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    hace 1 semana

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    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. Responsabilidades Realizar...

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    hace 5 días

    Las Rozas de Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)¿Es usted el solicitante adecuado para esta oportunidad? Descúbralo leyendo el resumen del puesto a continuación.Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto...

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    hace 4 semanas

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    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) 📍 Madrid - Las Rozas (100% onsite) 💼 Contrato: Autónomos / Freelance ⏳ Duración: Hasta finales de 2027 💰 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. 🔎...

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    hace 1 semana

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    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto; por favor, lea atentamente la información a continuación.Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un...

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    hace 5 días

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés. Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para...