Empleos actuales relacionados con Analista KYC-Presencial Las Rozas - Madrid - E-Frontiers
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Analista KYC-Presencial Las Rozas
hace 3 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoAnalistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance ⏳Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero.Responsabilidades Realizar...
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Analista KYC-Presencial Las Rozas
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoAnalistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar...
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Analista KYC-Presencial Las Rozas
hace 2 semanas
Las Rozas de Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoAnalistas KYC (Senior / Mid / Junior)¿Es usted el solicitante adecuado para esta oportunidad? Descúbralo leyendo el resumen del puesto a continuación.Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto...
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Analista KYC-Presencial Las Rozas
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoAnalistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto; por favor, lea atentamente la información a continuación.Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un...
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Analista KYC-Presencial Las Rozas
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoAnalistas KYC (Senior / Mid / Junior)Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés. Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para...
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Analista KYC-Presencial Las Rozas
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoAnalistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles...
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Analista KYC-Presencial Las Rozas
hace 1 semana
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoAnalistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.Responsabilidades- Realizar...
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Analista KYC/AML
hace 6 días
las rozas de madrid, España E-Frontiers A tiempo completoUna importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD, asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias. Se requiere experiencia previa, sólidas habilidades analíticas, y capacidad para...
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Analista AML KYC
hace 6 días
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...
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Analista AML KYC
hace 6 días
madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
Analista KYC-Presencial Las Rozas
hace 1 mes
Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)
📍 Madrid - Las Rozas (100% onsite)
💼 Contrato: Autónomos / Freelance
⏳ Duración: Hasta finales de 2027
💰 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)
Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.
🔎 Responsabilidades
- Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.
- Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.
- Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.
- Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.
- Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.
- Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.
- Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA.
🎯 Requisitos
- Experiencia previa como Analista KYC/CDD.
- Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU/ES.
- Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.
- Comunicación eficaz y atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.
⭐ Deseable
- Experiencia en QA o control de calidad.
- Participación previa en programas de remediación.
- Experiencia en banca.
- Español + inglés.
🟦 Consideramos perfiles Junior
Si tienes fundamentos sólidos en KYC/AML y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.
