Analista KYC-Presencial Las Rozas

hace 1 semana

Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero.Responsabilidades- Realizar controles KYC/CDD a clientes nuevos y existentes.- Analizar documentación, estructuras societarias e indicadores de riesgo.- Gestionar casos de riesgo medio y actualizar expedientes.- Identificar red flags y escalar cuando sea necesario.- Mantener documentación precisa y preparada para auditorías.- Perfiles Senior: revisión y firma de expedientes, toma de decisiones finales.- Perfiles experimentados: soporte a perfiles junior y tareas de QA.Requisitos- Experiencia previa como Analista KYC/CDD.- Conocimiento sólido de AML, KYC, CDD y normativa EU/ES.- Capacidad para trabajar en entornos de alto volumen.- Comunicación eficaz y atención al detalle.- Disponibilidad para trabajar 100% onsite en Las Rozas.Deseable- Experiencia en QA o control de calidad.- Participación previa en programas de remediación.- Experiencia en banca.- Español + inglés.Consideramos perfiles JuniorSi tienes fundamentos sólidos en KYC/AML y alta capacidad de aprendizaje, también queremos conocerte.

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    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para un proyecto de remediación y onboarding de varios años dentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 2 semanas

    Las Rozas de Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)¿Es usted el solicitante adecuado para esta oportunidad? Descúbralo leyendo el resumen del puesto a continuación.Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto...

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    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior) Madrid - Las Rozas (100% onsite)Es esencial asegurarse de que cumple con los requisitos como solicitante para este puesto; por favor, lea atentamente la información a continuación.Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un...

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    hace 2 semanas

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Por favor, presente su candidatura sin demora si su perfil encaja bien con este puesto, debido al alto nivel de interés. Madrid - Las Rozas (100% onsite) Contrato: Autónomos / Freelance Duración: Hasta finales de 2027 Day-rate: 250 € - 400 €/día (según experiencia) Estamos formando un equipo de Analistas KYC para...

  • Analista KYC-Presencial Las Rozas

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Analistas KYC (Senior / Mid / Junior)Madrid - Las Rozas (100% onsite)Contrato: Autónomos / FreelanceDuración: Hasta finales de 2027Day-rate: 250 € - 400 €/día(según experiencia)Estamos formando un equipo de Analistas KYC para unproyecto de remediación y onboarding de varios añosdentro del sector financiero. ResponsabilidadesRealizar controles...

  • Analista KYC/AML

    hace 6 días

    las rozas de madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Una importante entidad bancaria internacional busca un Analista KYC/AML para unirse a su departamento legal en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de verificación KYC y CDD, asegurando el cumplimiento de las normas regulatorias. Se requiere experiencia previa, sólidas habilidades analíticas, y capacidad para...

  • Analista AML KYC

    hace 6 días

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

  • Analista AML KYC

    hace 6 días

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deAumente sus posibilidades de llegar a la fase de...

  • Analista AML KYC

    hace 4 días

    Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

  • Analista AML KYC

    hace 6 días

    madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...