Analista AML KYC

hace 1 día

Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia. Buscamos perfiles con diferentes rangos de experiencia. Responsabilidades Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas. Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo. Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio. Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento. Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso. Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría. Calificaciones Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior. Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España. Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio. Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana. Ofrecemos posiciones tanto como freelance como en contrato en plantilla. Rango salarial acorde a los años de experiencia, buscamos profesionales Junior, Mid y Seniors. Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior. Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España. #J-18808-Ljbffr

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    hace 2 días

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    hace 3 días

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    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deAumente sus posibilidades de llegar a la fase de...

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    hace 2 días

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    hace 1 semana

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    hace 7 días

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    Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de¿Listo para inscribirse? Antes de hacerlo, asegúrese de...

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