Transaction Monitoring PPT

hace 4 días

Madrid, España sg tech A tiempo completo

Desde sg tech buscamos un integrar en el equipo de la entidad financiera más importante de España un TM Analyst Funciones principales: Apoyar al equipo de Financial Crime Operations mediante el análisis de transacciones, clientes y contrapartes alertadas. Realizar investigaciones de enhanced due diligence sobre la actividad global de los clientes, analizando datos transaccionales y financieros de múltiples países. Ejecutar investigaciones utilizando diversas herramientas, incluyendo sistemas internos, búsquedas en Internet, bases de datos propietarias y de terceros. Recopilar toda la información relevante (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional en función del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas conforme a las políticas internas y los estándares regulatorios. Para transacciones de correspondent banking (y/o nostro/vostro ), manipular y categorizar los datos para su investigación. Formalizar y documentar una opinión (con justificación de respaldo) sobre si se ha identificado o no actividad potencialmente sospechosa. Requisitos:Experiencia Experiencia en gestión de alertas AML TM. Mínimo 3 años de experiencia en investigaciones AML, ya sea en un rol previo en AML o en una disciplina relacionada, como investigaciones de fraude. Educación Conocimiento de los procesos de gestión de riesgos de delitos financieros, incluyendo la gestión de clientes de alto riesgo. Comprensión de los regímenes de sanciones internacionales, incluidos los programas de la ONU, OFAC (EE. UU.) y la UE. Experiencia en la industria de servicios financieros, con conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y corresponsal. Idiomas Dominio sobresaliente del español y del inglés, tanto en lectura como en escritura. Excelentes habilidades de redacción de informes: objetivos, bien investigados, fundamentados y basados en hechos. Conocimientos, herramientas y habilidades Mantener un conocimiento actualizado sobre temas de lavado de dinero y financiación del terrorismo, incluyendo políticas, procedimientos, regulaciones, mejores prácticas del sector, tipologías criminales y tendencias emergentes. Experiencia en la industria de servicios financieros con conocimiento de productos y servicios de banca corporativa y corresponsal. Buenas habilidades analíticas e interpretación financiera, con capacidad para convertir y consolidar datos complejos en mensajes y reportes claros. Sólidos conocimientos de Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint. Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo y screening como Norkom, ThetaRay, AMLcheck, Actimize, Dow Jones, World Check y fuentes abiertas de investigación.

  • Payment & Transaction Monitoring Specialist

    hace 4 días

    Madrid, España Luminary Bank A tiempo completo

    About the RoleWe are looking for a Payment & Transaction Monitoring Specialist to support our daily financial operations, ensure smooth execution of payments, and maintain accuracy across transaction flows. This role is essential for monitoring payment activity, assisting with reconciliations, supporting compliance checks, and helping maintain robust...

  • Transaction Monitoring Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Pay Retailers A tiempo completo

    Indefinite - Full time - 28006, Madrid, Madrid, Spain - Compliance PayRetailers is a payment gateway designed to handle mass online payments to the Latin American market. The company combines local markets expertise with payment technology enabling global merchants to successfully expand their business into high growth, emerging markets while eliminating...

  • Consultor Senior

    hace 5 días

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **¡Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring. *** Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado...

  • Pbc Consultant

    hace 2 semanas

    Madrid, España Winning Management Consulting A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos un perfil de especialista en Anti Money Laundering para incorporarse a importante banco internacional. **Requisitos mínimos** Buscamos un Analista AML- TRANSACTION MONITORING C1 alto, hablado y escrito Dominio Excel, ficheros pesados y cruzado de datos Deseable conocimientos en mensajes SWIFT y SEPA Conocimiento de sistemas...

  • Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations

    hace 1 semana

    madrid, España Sgtech A tiempo completo

    En SG Tech buscamos un perfil con experiencia en Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU) para nuestro cliente final, la entidad financiera más importante de España, que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo. Propósito del Puesto La persona seleccionada se...

  • Post-transaction Monitoring

    hace 7 días

    Madrid, España ING A tiempo completo

    **At ING we are looking for PTM (Post-Transaction Monitoring) Analyst** **Your role and work environment**: We are looking for a talented and enthusiastic **PTM (Post-transaction monitoring) analyst** to join our **KYC Operations** Team of **KYC Tribe.** The responsibility of this team is to ensure bank-wide compliance with laws and regulations relating to...

  • Aml Risk Assessment

    hace 2 semanas

    Madrid, España BBVA A tiempo completo

    **Excited to grow your career?** BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...

  • Transaction Manager

    hace 1 semana

    Madrid, Madrid, España GLAS A tiempo completo

    Transaction ManagerLocation: MadridSalary: Competitive Work Type: Hybrid WorkingPosition SummaryGLAS is an international provider of institutional debt administration services, serving lenders, borrowers, issuers, and advisers offering a global platform across Loan Agency and related services, Capital Markets and Restructuring.GLAS' vision is to be...

  • Transaction Monitoring Associate

    hace 2 semanas

    Madrid, España Deutsche Bank A tiempo completo

    **Overview** The investigator will conduct Anti-Financial Crime analysis and investigations, collaborating with business units and different teams in accordance with regulatory requirements and local/global policies and supporting procedures. Furthermore, he/she will participate in the reporting to required data to global AFC teams or for regulatory or...

  • Portfolio Monitoring Associate Lead

    hace 5 días

    Madrid, España BBVA A tiempo completo

    **Excited to grow your career?** BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...