Empleos actuales relacionados con Aml Risk Assessment - Madrid - BBVA
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AML Risk Assessment
hace 2 semanas
Madrid, España BBVA A tiempo completoExcited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers....
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Aml Junior
hace 5 días
Madrid, España Cushman & Wakefield A tiempo completo**Job Title** AML Junior - Technical Unit Consultant **Job Description Summary** Are you passionate about compliance and ready to make an impact in a dynamic, international environment? Cushman & Wakefield is looking for an AML Technical Unit Consultant to join our team in Spain. If you're driven, detail-oriented, and thrive in a multicultural...
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Fraud & Aml Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Evo Payments A tiempo completoAbout EVO Payments, Inc. Innovative, reliable, and secure payment solutions. EVO Payments, Inc. (NASDAQ: EVOP) is a leading payment technology and services provider. EVO offers an array of innovative, reliable, and secure payment solutions to merchants ranging from small and mid-size enterprises to multinational companies and organizations across North...
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Aml Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España FED finance ES A tiempo completo**Desde la Consultora de Selección Fed Finance, actualmente nos encontramos en búsqueda de un/a analista de inversiones bancarias y corporativas, para uno de nuestros principales clientes del sector banca.** **SU FUNCIÓN**: Analyst will be responsible for the following core compliance processes: - Client Due Diligence (CDD) Process, including managing...
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Madrid, España Arcadis A tiempo completoDescriptionJob Title: Environmental Restoration Consultant – Quantitative Risk Assessment (f/m/d) Locations: Madrid or Barcelona, Spain Job Schedule: Full Time Arcadis is the world's leading company delivering sustainable design, engineering, and consultancy solutions for natural and built assets. We are more than 36,000 people, in over 70 countries,...
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Spain Credit Risk Underwriter – AML/KYC Focus
hace 2 semanas
Madrid, España Dojo A tiempo completoA fintech company in Madrid is seeking a Credit Risk Underwriter to assess risks and ensure compliance in the Spanish market.Inscríbase rápido, consulte la descripción completa desplazándose hacia abajo para conocer todos los requisitos de este puesto.You will conduct risk assessments, perform due diligence, and evaluate creditworthiness for...
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Madrid, Madrid, España Arcadis A tiempo completoJob Title: Environmental Restoration Consultant – Quantitative Risk Assessment (f/m/d)Locations: Madrid or Barcelona, SpainJob Schedule: Full TimeArcadis is the world's leading company delivering sustainable design, engineering, and consultancy solutions for natural and built assets.We are more than 36,000 people, in over 70 countries, dedicated...
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Madrid, Madrid, España Arcadis A tiempo completoDescriptionJob Title: Environmental Restoration Consultant – Quantitative Risk Assessment (f/m/d)Locations: Madrid or Barcelona, SpainJob Schedule: Full TimeArcadis is the world's leading company delivering sustainable design, engineering, and consultancy solutions for natural and built assets.We are more than 36,000 people, in over 70 countries,...
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Credit & Risk Analyst
hace 23 horas
Madrid, España Evo Payments A tiempo completoRisk & Credit Analyst Risk assessment of new and existing merchants based on analysis of merchant specific business model risk, financial profile and card acceptance / acquiring processing Financial analysis based on business model risk, financial statements, forecasts, credit bureaus etc. Quantification of chargeback risk exposure and potential collateral...
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Madrid, España Arcadis A tiempo completoDescription Job Title: Environmental Restoration Consultant Quantitative Risk Assessment (f/m/d) Locations: Madrid or Barcelona, Spain Job Schedule: Full Time Arcadis is the world's leading company delivering sustainable design engineering and consultancy solutions for natural and built assets. We are more than 36,000 people in over 70 countries dedicated to...
Aml Risk Assessment
hace 2 semanas
**Excited to grow your career?**
BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.
**Learn more about the area**:
El equipo _AML-Holding _se ubica en la _Unidad de Compliance Holding _dentro de _Regulation & Internal Control _. Su misión es asegurar el diseño adecuado del modelo global de AML en el Grupo BBVA, alineado con los estándares internacionales, así como su implantación en las distintas geografías, con un enfoque de mejora continua.
Formar parte de este equipo implica trabajar en un entorno global, transversal y estratégico, y ser parte de una cultura de colaboración, integridad y aprendizaje continuo. Nuestra cultura está guiada por el propósito de _“Acompañar tu voluntad de llegar más lejos” _, fomentando el desarrollo personal y profesional dentro de un equipo diverso y comprometido. Buscamos la aplicación de los más altos estándares éticos a la hora de evitar el uso de los productos y servicios de BBVA con fines ilícitos vinculados al blanqueo de capitales y/o la financiación del terrorismo, de forma alineada con nuestro Código de Conducta: “ _el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. El Grupo BBVA es plenamente consciente del papel fundamental de las entidades financieras en la prevención de este fenómeno”. _
**About the job**:
**¿Qué harás en este puesto?**:
Dentro de la _Función de Cumplimiento _y más en concreto en la Unidad de AML, buscamos una persona que se incorpore al equipo _AML Risk Assessment & Transaction Monitoring Oversight _.
Tu misión principal será, por un lado, la de participar en el desarrollo de los estándares corporativos relativos a la evaluación del riesgo de AML (Risk Assessment); y, por otro, tendrás que colaborar en el impulso, seguimiento y reporting de su implantación en el Grupo BBVA.
Mantendrás una comunicación fluida con las entidades del Grupo para, a partir del conocimiento de sus actividades, ser capaz de identificar sus necesidades, avanzando en la definición del estándar corporativo: incluyendo la identificación de medidas de mitigación y control que puedan incorporarse en este estándar, especialmente las relativas a los escenarios de monitorización transaccional.
**¿Qué buscamos en ti?**:
Algunas habilidades son clave
- Comunicación y trabajo en equipo, con una actitud constructiva y empática
- Capacidad de análisis y síntesis para interpretar información compleja
- Capacidad de organización y planificación para gestionar proyectos y grandes volúmenes de datos
- Nível de inglés profesional fluido (mínimo C1 acreditado o equivalente)
- Autonomía en el uso de herramientas ofimáticas (Word, Power Point), valorándose el dominio de herramientas colaborativas de Google (Drive, Sites)
- Orientación a mejora continua y aprendizaje permanente, incluyendo la incorporación de herramientas IA en tu día a día
y también ciertos conocimientos sobre
- Los procesos clave asociados a la gestión del riesgo de AML y su ciclo de vida, como por ejemplo los relativos a la identificación del cliente, el filtrado de operaciones y clientes o el de monitorización transaccional
- La regulación interna de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
- La regulación relevante de AML (Ley 10/2010, Directiva (UE) 2015/849, Guías de GAFI, EBA, OFAC, ONU, etc.)
- El modelo de control del Grupo BBVA, incluyendo su documentación en las herramientas corporativas correspondientes
- Metodologías de evaluación de riesgos
Se valorará positivamente
- Experiência en funciones relacionadas con Cumplimiento, preferiblemente en AML
- Experiência en auditoría, control interno
- Capacidad de redacción (regulación interna, manuales, notas internas...) y preparación de documentación de reporte a diferentes níveles de la organización
- Experiência en proyectos y procesos multidisciplinares que se despliegan en varios países
- Conocimiento del modelo de evaluación _Customer Risk Rating _
- Conocimientos estadísticos
**Skills**:
AML Policies, Analytical Thinking, Ethical Standards, Logical Thinking, Teamwork
