Especialista en Cumplimiento de Normas para Clientes Corporativos

hace 3 días


Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

En Winning Consulting, estamos buscando un/a Especialista en Cumplimiento de Normas para clientes corporativos con quien formar parte de nuestro equipo dinámico. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes del sector bancario, ubicado en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).

Resumen

Buscamos a un/a profesional experimentado que pueda cumplir con nuestras expectativas y estar al tanto de las últimas tendencias y normativas.

Tu Desafío:

  • Interactuar con equipos de negocio y clientes corporativos para recopilar información relevante.
  • Análisis detallados de los clientes corporativos asegurando el cumplimiento de normativas de AML (Anti-Money Laundering) y requisitos regulatorios.
  • Evaluación de riesgos financieros y regulatorios asociados con los clientes.
  • Pasar procesos de screening para identificar posibles riesgos relacionados con sanciones, PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y otros factores clave.

Nuestro Equipo:

Trabajarás en estrecha colaboración con otros equipos internos para asegurar que la documentación y el análisis cumplan con los estándares establecidos.

Requisitos

  • Mínimo de 2-3 años de experiencia en análisis KYC para clientes corporativos.
  • Conocimiento práctico de AML y normativa regulatoria internacional.
  • Experiencia previa en procesos de screening será valorada.

Habilidades Técnicas:

  • Familiaridad con herramientas y sistemas de KYC/AML.
  • Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y extraer conclusiones relevantes.

Sobre Nosotros:

Winning es una firma de consultoría líder que ofrece servicios en consultoría, formación, reclutamiento y búsqueda de talento. Nuestro objetivo es apoyar a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles.

La remuneración estimada para este puesto es de 60.000€ anuales, dependiendo de la experiencia del candidato. Si deseas saber más sobre nosotros, visita nuestra página web en https://www.winning-consulting.com/.



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