Especialista en Verificación de Clientes Corporativos
hace 2 días
Resumen del Puesto
En Winning Consulting estamos buscando un Especialista en Verificación de Clientes Corporativos para unirnos a nuestro equipo dinámico. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).
Descripción del Trabajo
Como Especialista en Verificación de Clientes Corporativos, serás responsable de:
Interacción con Negocio y Clientes
- Establecer contacto directo con los equipos de negocio y clientes corporativos para recopilar información relevante.
Análisis KYC/AML
- Realizar análisis detallados de los clientes corporativos, asegurando el cumplimiento de normativas de AML (Anti-Money Laundering) y requisitos regulatorios.
- Evaluar riesgos financieros y regulatorios asociados con los clientes.
Screening y Evaluaciones
- Llevar a cabo procesos de screening para identificar posibles riesgos relacionados con sanciones, PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y otros factores clave.
Colaboración Interna
- Trabajar en estrecha colaboración con otros equipos internos para asegurar que la documentación y el análisis cumplan con los estándares establecidos.
Requisitos
Para este puesto se requieren:
- Experiencia mínima de 2-3 años en análisis KYC para clientes corporativos.
- Conocimiento práctico de AML y normativa regulatoria internacional.
- Experiencia previa en procesos de screening será valorada.
Formación Académica
- Grado en Finanzas, Economía, Derecho o áreas relacionadas.
Habilidades Técnicas
- Familiaridad con herramientas y sistemas de KYC/AML.
- Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y extraer conclusiones relevantes.
Idiomas
- Español fluido.
- Inglés (avanzado).
Sueldo Estimado
El sueldo estimado para este puesto es de aproximadamente €60.000 anuales, dependiendo de la experiencia y habilidades del candidato.
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Especialista en Verificación de Software
hace 1 día
Madrid, Madrid, España Gmv A tiempo completoGMV busca un Especialista en Verificación de Software para incorporarse a su equipo de Validación y Verificación del proyecto Galileo el GPS Europeo. El/la candidato/a seleccionado/a realizará tareas de mantenimiento de nivel tres del centro de control, incluyendo análisis y test de correcciones a errores encontrados, instalación de parches y...
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Especialista en Verificación de Identidad KYC
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Ing Bank A tiempo completoResumen del puestoDescripción del puestoSomos ING Bank, una institución financiera líder en la industria. Buscamos un Especialista en Verificación de Identidad KYC para unirse a nuestro equipo y contribuir a nuestra misión de ofrecer servicios financieros innovadores y seguros.Responsabilidades del puestoProporcionar asistencia técnica a nuestros...
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Especialista en Verificación de Calidad Industrial
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Trigo Quality Ibérica A tiempo completoInformación sobre la empresaEn Trigo Quality Ibérica, nos comprometemos a ofrecer soluciones integrales de calidad para nuestros clientes. Nuestro objetivo es garantizar una producción óptima y mantener un alto nivel de satisfacción.SueldoEl salario estimado para este puesto es de aproximadamente 50.000€ anuales, dependiendo de la ubicación y...
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Signatario de Verificación de la Identidad del Cliente
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Ing Bank N.V. A tiempo completoDatos del EmpleadoOficina: ING Bank N.V.Posición: Signatario de Verificación de la Identidad del ClienteResponsabilidadesEl Signatario de Verificación de la Identidad del Cliente es responsable de realizar la verificación de la identidad de los clientes, asegurando que se cumplan con las políticas y procedimientos de riesgo de la empresa.FuncionesLas...
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Madrid, Madrid, España Gmv A tiempo completoEn GMV, estamos buscando a un Especialista en Verificación de Sistemas Espaciales para unirse a nuestro equipo de Validación del proyecto Galileo. En este rol, prestarás apoyo al equipo de validación y realizarás tareas como la supervisión de todos los elementos que componen un centro de control, la verificación de requisitos de los subsistemas y la...
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Especialista/a en Comunicación Corporativa
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Llorente Y Cuenca A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un/a Especialista/a en Comunicación Corporativa para unirse a nuestro equipo en Madrid. La persona seleccionada será responsable de coordinar proyectos de comunicación para nuestros clientes, proponiendo soluciones y asesorías a medida de sus necesidades.ResponsabilidadesCoordinar clientes y proyectos...
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Especialista en Verificación de Calidad Senior
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Expleo A tiempo completoResumen del puesto:Estamos buscando un Especialista en Verificación de Calidad senior para unirse a nuestros equipos de tecnología en Expleo.Descripción del trabajo:En este papel, estarás encargado de planificar y ejecutar pruebas de validación y verificación de calidad en diferentes componentes de software y sistemas. Debes tener sólidos...
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Especialista en Finanzas Corporativas
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Royal Air Maroc A tiempo completoResumen de la empresa: Royal Air Maroc es una aerolínea líder en el sector de transporte aéreo.Sueldo: El salario estimado para este puesto es de alrededor de 250.000 € anuales, dependiendo de la ubicación y del nivel de experiencia del candidato.Descripción del trabajoDescripción general del puesto: Buscamos un Especialista en Finanzas Corporativas...
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Especialista en Ciberseguridad Corporativa
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Vidext A tiempo completoEmpresa innovadora Vidext busca a un especialista en ciberseguridad corporativa para potenciar sus formaciones y demostraciones de productos a través de comunicación corporativa impactante. Estamos buscando a alguien apasionado por la tecnología y la ciberseguridad que se una a nuestro equipo.
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Especialista en Fiscalidad Corporativa
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un especialista en fiscalidad corporativa con experiencia en despachos de abogados mediano con cartera de clientes internacional y muy consolidada. El/la candidato/a seleccionado deberá tener experiencia previa de 2/3 años en derecho fiscal, grado en Derecho y Máster de Abogacía finalizado, y nivel alto de inglés C1-C2.
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Especialista en Finanzas Corporativas
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Madom Management, S.L. A tiempo completo**Descripción del puesto**:En MADOM MANAGEMENT, S.L., estamos buscando un Especialista en Finanzas Corporativas para unirse a nuestro equipo de profesionales experimentados. Este es un desafío emocionante para alguien que quiera destacar en el mundo financiero y contribuir al crecimiento de nuestra empresa.**Responsabilidades del puesto**:El/a especialista...
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Especialista en Finanzas Corporativas
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Fed Group A tiempo completoBuscamos un Especialista en Finanzas Corporativas para fortalecer la plantilla de nuestro cliente ubicado en Madrid.Como una Consultora Financiera líder en el sector, buscamos a alguien que se sume a nuestra misión de brindar servicios excepcionales a nuestros clientes.Las responsabilidades del cargo incluyen:Identificar oportunidades de inversión y...
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**Especialista en Negocios Corporativos de Madrid**
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Cbnk A tiempo completoCbnk, la banca para profesionales de la ingeniería y la salud. En Cbnk, nos esfuerzamos por entender las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos soluciones financieras personalizadas para ayudarles a crecer y prosperar. Buscamos a un especialista en negocios corporativos que se una a nuestro equipo en Madrid. Funciones clave: Gestión integral...
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Madrid, Madrid, España Kpmg Spain A tiempo completoKPMG España: Ampliación de su Área de Sostenibilidad En KPMG España estamos expandiendo significativamente nuestra área de sostenibilidad, donde buscamos a un especialista senior que pueda incorporarse a nuestro equipo. Nuestra misión es ofrecer servicios de alta calidad en el ámbito de la verificación de información de sostenibilidad y...
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Especialista en Negocios Corporativos
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Telefonica S.A. A tiempo completoTelefónica S.A. busca a un Especialista en Negocios Corporativos para su departamento de Planificación Comercial.Sobre la empresaTelefónica S.A. es una compañía líder en la industria de las comunicaciones, con presencia en más de 10 países de Latinoamérica y Europa. Nuestra misión es conectar a las personas y los negocios a través de servicios...
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Especialista en Comunicación Corporativa
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completoBuscamos a un profesional experimentado para ocupar la posición de Especialista en Comunicación Corporativa en nuestra consultora especializada en este área.Tareas:Gestionar proyectos de comunicación corporativa con clientes de distintos sectores, asistir a reuniones y recoger información.- Desarrollar propuestas de colaboración y manejar...
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Especialista en Verificación de Elevadores
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Tüv Süd Atisae S.A.U A tiempo completo**Presentación de la Empresa**Tüv SÜD es una empresa líder en servicios de inspección y certificación a nivel internacional. Con presencia en más de 60 países, ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a nuestros clientes a mejorar su seguridad y eficiencia.**Sueldo**El salario estimado para este puesto es de aproximadamente €45.000 al año,...
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Especialista en Derecho Corporativo
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Cornerjob A tiempo completo**Resumen del puesto:**En Cornerjob estamos buscando un Especialista en Derecho Corporativo con la capacidad de defender los intereses legales de nuestros clientes con ética y profesionalismo. Esta es una oportunidad para trabajar en un ambiente colaborativo donde podrás aplicar tus habilidades jurídicas para encontrar soluciones creativas y...
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Especialista en Derecho Corporativo
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Consultrans A tiempo completoResumenConsultrans es una empresa española con presencia internacional que lleva más de treinta y cinco años desarrollando proyectos de ingeniería, arquitectura, consultoría estratégica y tecnologías de la información para el sector del transporte. Este conocimiento nos permite proporcionar soluciones innovadoras y respetuosas con el medio...
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Especialista en Verificación de Documentos
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Sgs A tiempo completoDescripción del EmpleoNuestra compañía SGS busca un Especialista en Verificación de Documentos para nuestro equipo de Madrid. En esta posición, serás el encargado de revisar documentación en aplicación y realizar gestiones diarias relacionadas con la coordinación de actividades empresariales.Funciones del Trabajo:Revisión de documentación en...