Gerente de Cumplimiento Corporativo

hace 5 días


Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

En Winning Consulting, buscamos un profesional experimentado para desempeñar el papel clave de Gerente de Cumplimiento Corporativo en nuestras sucursales españolas. Esta posición requiere una sólida experiencia en marcos regulatorios y operativos, así como habilidades excepcionales de gestión y comunicación.

Sobre nosotros:
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios innovadores y sostenibles a nuestros clientes, desde la aplicación del conocimiento científico hasta la transformación digital y tecnológica. Si deseas saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/ .

Descripción del puesto:
Se busca un especialista en cumplimiento con experiencia en marcos ALD/CTF/FS, tareas operativas, informes de gestión y junta directiva, informes regulatorios. Las responsabilidades incluyen: Desarrollar y mantener los marcos de cumplimiento de las sucursales españolas de MTL para cumplir con las obligaciones regulatorias locales.Coordinar todas las consultas y auditorías/revisiones del regulador español de sucursales.Gestionar el marco de upstreaming de sucursales locales en España.Asegurar la adhesión de la sucursal local a las políticas, procedimientos y prácticas enmarcadas por MTL y la función de cumplimiento del Grupo, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento de la legislación, normas y regulaciones locales específicas españolas.Realizar y presentar de manera oportuna y precisa las declaraciones regulatorias de las sucursales españolas de MTL.Completar revisiones de incorporación y actualización de clientes, consultas de cuentas de clientes.Gestionar consultas de pagos de clientes y realizar revisiones de alertas de seguimiento de transacciones.Completar revisiones de monitoreo de cumplimiento de sucursales de segunda línea.Asistir con tareas generales de cumplimiento para la entidad legal MTL.

Requisitos mínimos:
Experiencia previa en roles similares (8-10 años). Excelentes habilidades de organización y comunicación. Buen conocimiento técnico y comprensión de la normativa de la UE. Conocimiento y comprensión de los requisitos de la CNMV y del Sepblac para EMI/Empresas de Pagos y/o empresas MiFID. Diligente con excelente atención al detalle.

Beneficios:
Aprovecha esta oportunidad de crecimiento en una empresa líder en consultoría. Puedes desarrollar tus habilidades y contribuir a proyectos innovadores. Nuestra cultura empresarial apoya tu desarrollo personal y profesional. La estimación del salario es de €80.000 anuales.



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