Empleos actuales relacionados con Analista PBC y FT Banca - Madrid, Madrid - Page Personnel

Analista de PBC/FT

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Sobre el PerfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.FuncionesAnálisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado...
Analista de PBC/FT

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Sobre el PerfilBuscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.FuncionesAnálisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado...
Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente...
Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Descripción del puesto:Buscamos un Analista de PBC/FT con especialidad en Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera.Como Analista AML TM tendrás la responsabilidad de analizar los movimientos de los clientes para determinar si existe una actividad inusual o...
Gerente de PBC Senior

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España Building Center A tiempo completo

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en gestión de riesgos financieros para unirse a nuestro equipo en Building Center. En este rol, serás responsable de asegurar la existencia y eficacia de normas, procedimientos y sistemas de control para el cumplimiento de las obligaciones de BuildingCenter en materia de...
Analista AML Transacciones

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Buscamos un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera internacional.Como Analista AML Transacciones...
Analista AML Transacciones

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Descripción del PuestoEn MBC May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.Como Analista AML Transacciones, tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...
Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

**Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...
Director de Cierre Senior

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Hipoges A tiempo completo

Funciones clave:El departamento de Cierre es el encargado de gestionar las operaciones de compraventa y cancelación, asegurando la consecución de objetivos y mejora del turnover previsto por la Compañía Hipoges.Para desempeñar este papel, buscaremos a un profesional con experiencia en servicers, fondos y bancos, que tenga conocimientos en plataformas...
Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

**Sobre el perfil**:Buscamos un perfil de **Analista de PBC/FT** con especialidad en **Screening** para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComo **Analista AML Screening** tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad...
Analista AML Transacciones

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...
Analista AML Transacciones

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un Analista AML Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto internacional con una importante entidad financiera.ResponsabilidadesAnálisis de alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa.Diferenciación entre...
Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

Oferta de EmpleoAdecco Banca & Seguros busca un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.FuncionesAnalizar a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que...
Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

En Adecco Banca & Seguros, estamos buscando un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.El/la candidato/a seleccionado/a analizará a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizará una diligencia...
Analista Funcional Banca

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

Analista Funcional BancaEn Krell-Consulting estamos buscando a un Analista Funcional con especialización en el sector BANCA para unirse a nuestro equipo en modalidad remota 100%.Descripción del PuestoEl Analista Funcional Banca será responsable de gestionar con arquitectura funcional y técnica los requerimientos del cliente, gestionar al equipo técnico...
Analista Funcional Banca

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España Krell Consulting & Training A tiempo completo

Analista Funcional BancaEn Krell-Consulting estamos buscando a un Analista Funcional con especialización en el sector BANCA para unirse a nuestro equipo en modalidad remota 100%.Descripción del PuestoEl Analista Funcional Banca será responsable de gestionar con arquitectura funcional y técnica los requerimientos del cliente, gestionar al equipo técnico...
Analista de Banca Senior

hace 3 semanas

Madrid, Madrid, España Tecdata Engineering A tiempo completo

En Tecdata Engineering, buscamos un Analista de Banca Senior para unirse a nuestro equipo de expertos en banca y finanzas. La clave es contar con un profesional preparado y motivado que pueda renovar constantemente sus conocimientos y basar su trabajo en el diálogo continuo con nuestros clientes y la profesionalidad.Nuestro equipo de banca y finanzas está...
Analista de Banca de Inversión

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España ARENA Financial Tech A tiempo completo

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Banca de Inversión con amplio conocimiento en Java y PLSQL para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en proyectos IT y conocimientos en Mercados Financieros y Banca de Inversión.Responsabilidades:Participar en proyectos estratégicos del sector financiero.Desarrollar y...
Analista de Banca de Inversión

hace 4 semanas

Madrid, Madrid, España ARENA Financial Tech A tiempo completo

Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Banca de Inversión con amplio conocimiento en Java y PLSQL para unirse a nuestro equipo en Madrid. El candidato ideal tendrá experiencia en proyectos IT y conocimientos en Mercados Financieros y Banca de Inversión.Responsabilidades:Participar en proyectos estratégicos del sector financiero.Desarrollar y...
Consultor AML/PBC Banking

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

¿Quiénes somos?Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Nuestra misión es apoyar a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...