Empleos actuales relacionados con Responsable de Vigilancia de Actividades de Clientes - Las Rozas, Madrid - Triodos Bank
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Financial Crime...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos,...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.¿Qué es el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes?El departamento de KYC y Finanzas del...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros con la dignidad humana como núcleo.El departamento de KYC y Delitos...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 2 meses
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad del Cliente
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?¿Quiénes somos?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder mundialmente reconocido en inversión de impacto, que actualmente gestiona 20 fondos invertidos tanto en Europa...
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Especialista en Monitoreo de Actividad de Clientes
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo¿Por qué trabajar en Triodos Bank?Triodos Bank es un experto líder en banca sostenible, fundado en 1980 en los Países Bajos, con sucursales en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.En Triodos Bank, creemos que el dinero puede cambiar el mundo a mejor. Nuestra misión es crear una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus...
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Responsable de Atención al Cliente Externo
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Ocasionplus Sl A tiempo completoEn Ocasionplus Sl estamos buscando a un profesional dinámico y motivado para unirse a nuestro equipo de atención al cliente. Las tareas incluyen atender a nuestros clientes por diferentes canales, siempre tratando de dar soluciones a cualquier problema que se presente. Colaborar estrechamente con otros departamentos para mejorar la experiencia del cliente...
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Responsable de Atención al Cliente
hace 5 días
Las Rozas, Madrid, España OCASIONPLUS SL A tiempo completoBuscamos un profesional dinámico y motivado para unirse a nuestro equipo de atención al cliente.TareasResponsabilidades:Resolución de Incidencias: Atender a los problemas y necesidades de nuestros clientes de manera efectiva y respetuosa.Atención al Cliente: Ofrecer una experiencia de servicio excepcional a través de diferentes canales de...
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Monitor de Actividades Extraescolares
hace 3 semanas
Las Rozas, Madrid, España Gader A tiempo completoBuscamos profesionales para impartir actividades extraescolares en colegios de la zona.Actividades:Deportivas: fútbol, baloncesto, tenis, judo, kárate, bailes, patinajeDe entretenimiento: teatro, ajedrez, dibujo y pinturaDe apoyo al estudio: inglés, refuerzo académico, aula de estudioRequisitos:Estar estudiando o haber estudiado Grado o Ciclo Superior de...
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Monitor de Actividades Físicas y Culturales
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Aebia Tecnología Y Servicios S.L A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado por la actividad física y la cultura para unirse a nuestro equipo en el Municipio de Las Rozas de Madrid.El Monitor de Actividades Físicas y Culturales será responsable de diseñar y llevar a cabo programas de Pilates, Sevillanas y Gimnasia de Mantenimiento para el colectivo de mayores del...
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Profesor de Actividades Extraescolares en Las Rozas
hace 2 semanas
Las Rozas, Madrid, España Gader Formacion Y Eventos A tiempo completoOferta Laboral en Gader Formacion Y EventosBuscamos profesionales con vocación por la enseñanza para trabajar en nuestras actividades extraescolares en Colegios de Las Rozas.Requisitos:Estudiar o haber estudiado algo relacionado con la educación y enseñanza.Disponibilidad para trabajar por las tardes, principalmente en horario de 16.00 a 17.00...
Responsable de Vigilancia de Actividades de Clientes
hace 3 meses
¿Por qué unirte a Triodos Bank?
¿Quiénes somos?
Triodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.
Triodos Investment Management se destaca como un líder global en inversiones de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y mercados emergentes.
Triodos Regenerative Money Centre, lanzada en 2019, tiene como misión restaurar y regenerar tanto la naturaleza como la sociedad.
Desde 2015, somos una B Corp certificada, formando parte de una comunidad global de empresas que generan un impacto social positivo y promueven el cambio.
Además, somos cofundadores de una red internacional de bancos independientes que utilizan las finanzas para fomentar un desarrollo sostenible en lo económico, social y medioambiental.
Descripción del puesto
Especialista en Monitoreo de Actividades del Cliente
¿Te gustaría hacer una diferencia y contribuir a un mundo mejor? ¿Te interesa potenciar tus habilidades y conocimientos mientras aplicas tus ideales? Únete a nosotros, somos pioneros en la banca ética y la inversión de impacto global, y necesitamos personas como tú para hacer realidad el cambio.
Creemos firmemente que el dinero puede transformar el mundo para bien. Nuestra organización se fundó sobre esta premisa. Nuestra misión es construir una sociedad que proteja y promueva la calidad de vida de todos sus miembros, con la dignidad humana en el centro.
El departamento de KYC y Crimen Financiero está en proceso de establecer procedimientos uniformes y eficientes, así como crear puntos únicos de responsabilidad. Para lograrlo, buscamos incorporar a un profesional con pensamiento analítico para el puesto de Especialista en Monitoreo de Actividades del Cliente.
¿Cómo marcarás la diferencia?
Tu labor será fundamental para "financiar el cambio para transformar las finanzas", asegurando una supervisión efectiva de la actividad de los clientes para que nuestra organización combata el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) mediante el análisis de datos, la identificación de patrones en las transacciones y la elaboración de informes sobre tus hallazgos. Desde tu perspectiva en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, contribuirás a nuestro marco de supervisión de transacciones.
En tu día a día:
- Proporcionarás tu experiencia en la supervisión de transacciones post-evento y tendrás conocimientos de los procesos del negocio para definir cambios y apoyar su implementación.
- Identificarás nuevas medidas AML/CTF y reglas de negocio, o mejoras para las existentes, basadas en diversas fuentes de información, incluyendo nuestro análisis sistemático de riesgo de integridad y resultados de pruebas retrospectivas.
- Colaborarás estrechamente con otros miembros del equipo y partes interesadas para desarrollar y aplicar políticas y procedimientos que fortalezcan nuestra supervisión de la actividad de los clientes.
- Asesorarás sobre la aplicación de políticas internas y externas en el ámbito de AML/CTF.
- Prepararás, mejorarás y entregarás informes sobre temas específicos en el área de AML/CTF, incluyendo investigaciones temáticas y contribuirás a propuestas para el uso de análisis avanzados y AI en el monitoreo de actividades del cliente.
- Coordinarás la elaboración de informes de CAM, incluyendo el rendimiento y la cobertura de riesgos de las normas del negocio y la elaboración de informes sobre eventos de riesgo operativo relevantes.
- Colaborarás con equipos operativos internacionales.
¿Qué aportarás?
Tu potencial único y tus valores son lo más importante para nosotros. Buscamos personas que sean conscientes de sí mismas y que piensen de manera holística, siempre considerando su impacto en la sociedad, el medio ambiente y la economía.
Para tener éxito en este puesto, deberás:
- Ampliar la perspectiva e identificar lo que se necesita para el conjunto.
- Identificar información crítica y formular respuestas oportunas ante la ambigüedad o incertidumbre.
- Actuar con integridad y honestidad, teniendo la valentía de mantener conversaciones difíciles cuando sea necesario.
- Establecer relaciones y redes, construyendo y manteniendo vínculos con las partes interesadas relevantes.
Además, es deseable que tengas:
- Amplios conocimientos y experiencia en la supervisión de transacciones en el sector financiero, desde conocimientos actualizados sobre leyes y reglamentos hasta aplicaciones prácticas en sistemas.
- Experiencia en trabajo ágil en equipos multidisciplinarios junto con TI.
- Un sólido criterio y excelente orientación a la resolución de problemas.
- Dominio del inglés y español (se valorarán conocimientos de neerlandés o alemán).
- Experiencia en colaboración con equipos operativos internacionales.
Tus futuros compañeros
Junto a otros especialistas y analistas de KYC y FC, formarás parte del equipo de supervisión y selección del Centro de Experiencia de KYC y FC. Reportarás directamente al Team Lead Monitoring & Screening. En tu día a día, trabajarás en equipos multidisciplinarios con Operaciones, ICT, Negocio o Compliance. Tu trabajo será variado y dinámico.
¿Qué te ofrecemos?
Una cultura de trabajo inspiradora.
Lo más importante de trabajar con nosotros es que serás parte de una comunidad que está cambiando el mundo para mejor. Mejoramos constantemente nuestra cultura laboral para crear condiciones en las que cada persona pueda prosperar, permitiéndote:
- Encontrar un propósito en tu trabajo.
- Generar energía e impacto positivo con tus compañeros.
- Fomentar la confianza y el respeto mutuo en las relaciones profesionales.
- Sentirte realizado tanto profesional como personalmente.
Y, por supuesto, unas condiciones laborales y una remuneración competitivas:
- Un salario acorde al puesto, a nuestra política de remuneración y a tu experiencia.
- Seguro médico para ti y tu familia.
- Plan de pensiones y seguro de vida.
- Modelo híbrido de trabajo (50% teletrabajo).
¿Te interesa?
Si sientes que quieres hacer una diferencia, no dudes en unirte a la comunidad Triodos solicitando este puesto. Todos son bienvenidos. Nuestra cultura se basa en valores que buscan beneficiar tanto a la sociedad como a las personas. Estamos comprometidos con la equidad y la diversidad, valorando la perspectiva de todos. Nos esforzamos por crear un entorno en el que todos los compañeros de trabajo y nuestra comunidad en general puedan sentirse seguros e incluidos.
Si te interesa participar en el proceso de selección, envíanos tu currículum junto con una carta de motivación.
