Compliance Officer

hace 5 meses

Alicante Alicante provincia, España Facephi A tiempo completo

**Descripción**:
**¿Quiénes somos?**

Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo apuesta por la innovación con inteligencia artificial y machine learning, aplicando tecnología blockchain e introduciendo la identidad digital descentralizada.

Entre su sede en España y sus filiales en APAC, EMEA y LATAM reúnen a un equipo multidisciplinar con un 70% de perfiles técnicos que trabajan para ofrecer la mejor solución al cliente más exigente. La compañía ofrece a sus empleados/as un entorno creativo y puntero donde trabajar se convierte en pura inspiración.

FacePhi desarrolla su tecnología con el objetivo de lograr la mejor experiência de usuario que, además, cuenta con el conocimiento y consentimiento previo del cliente. De esta forma, la firma cumple con los más altos estándares éticos respetando las normativas KYC, AML y RGPD. Hoy, la empresa que comenzó siendo líder en la industria financiera, uno de los sectores más exigentes con la seguridad, tiene presencia en muchas otras: seguros, salud, administración pública, viajes y transportes, eventos deportivos y movilidad compartida.

Facephi cuenta ya con 300 millones de usuarios en todo el mundo y más de 200 clientes, con una tasa de retención superior al 95%.

**¿Cuales serán tus funciones?**
- Desarrollar, implementar y mantener programas integrales de cumplimiento para hacer frente a los requisitos reglamentarios y las normas del sector, garantizando la alineación con las metas y objetivos empresariales de Facephi.
- Supervisar y analizar los cambios en la normativa aplicable, las leyes y las mejores prácticas de la industria para garantizar el cumplimiento continuo e identificar de forma proactiva cualquier riesgo o desafío potencial de cumplimiento.
- Realizar revisiones exhaustivas de las políticas, procedimientos y controles existentes para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, las leyes anticorrupción, la normativa antifraude y concretas del sector.
- Desarrollar e impartir programas de formación en materia de cumplimiento para educar a los empleados en las políticas, procedimientos y reglamentos pertinentes. Promover una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.
- Implementar procesos de supervisión y auditoría para identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento. Preparar y presentar informes oportunos a la dirección, destacando los problemas de cumplimiento, los resultados de la investigación y las medidas correctivas recomendadas.
- Colaborar con equipos multifuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento y proporcionar orientación sobre las mejores prácticas y estrategias de mitigación de riesgos.
- Garantizar la cumplimentación puntual y precisa de los expedientes, licencias y permisos reglamentarios exigidos por las autoridades y jurisdicciones pertinentes.
- Colaborar con equipos interfuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento asociados a nuevos productos, servicios e iniciativas empresariales. Proporcionar orientación sobre estrategias de mitigación de riesgos y mejores prácticas.
- Mantener relaciones eficaces con las partes interesadas externas, los organismos reguladores, las asociaciones del sector y los asesores jurídicos para estar al día de los requisitos de cumplimiento y las tendencias del sector.

**¿Qué ofrecemos?**
- Estabilidad laboral.
- Incorporación a un proyecto joven e innovador.
- Contrato indefinido a tiempo completo.
- Flexibilidad horaria.
- Seguro médico.
- Plan de carrera estable.
- Facephi corporate benefits.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado. Se valorará la posesión de un título superior o certificaciones profesionales en cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
- Experiência demostrada (mínimo 5 años) en un puesto de cumplimiento normativo en los sectores tecnológico, financiero o regulado.

  • QA Release

    hace 5 meses

    Sant Cugat del Vallès, Barcelona provincia, España Boehringer Ingelheim España, S.A. A tiempo completo

    **QA Release & Compliance Officer**: Dentro del área de QA Inyectables y Orales, reportando directamente al Responsable de Release & Compliance, el QA Release&Compliance officer I&O será responsable de realizar las siguientes tareas. **Tareas y responsabilidades**: - Recopilar, organizar y completar la documentación establecida para cada lote fabricado...

  • Compliance Officer

    hace 5 meses

    Alicante, España Facephi A tiempo completo

    Descripción **¿Quiénes somos?** Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo...

  • Compliance Analyst

    hace 4 meses

    Sant Vicenç dels Horts, Barcelona provincia, España Cementos Molins A tiempo completo

    **CEMENTOS MOLINS**: Con una experiência de más de 90 años en el mundo de la industria cementera, Cementos Molins es una de las compañías más importantes del sector en nuestro país. Nacida como una empresa familiar, a lo largo de los años, ha desarrollado productos de reconocido prestigio en la industria de materiales de la construcción, manteniendo...

  • Coordinador/a de Compliance

    hace 1 mes

    Torrejón de Ardoz, Madrid provincia, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: ¡Únete a Servinform como Coordinador de Compliance! ¿Tienes experiência en Compliance y estás listo para un nuevo desafío? ¡Esta es tu oportunidad para marcar la diferencia en una empresa en pleno crecimiento! En Servinform, una de las compañías líderes en soluciones tecnológicas y servicios integrales de externalización,...

  • Data Protection Officer

    hace 2 meses

    A Coruña, A Coruña provincia, España EOS Spain A tiempo completo

    **Ofertas de empleo en EOS Spain**: changing finances for the better en A Coruña Queremos incorporar una persona para el puesto de Data Protection Officer que formaría parte del equipo de Compliance & Data Protection. Tu misión será contribuir en el refuerzo de las acciones de cumplimiento desarrolladas en EOS Spain. ¿Cuáles serán tus funciones como...

  • Compliance Officer

    hace 3 semanas

    Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    **Funciones clave:**Desarrollar y mantener programas integrales de cumplimiento para garantizar la alineación con las metas y objetivos empresariales de Facephi.Supervisar y analizar los cambios en la normativa aplicable, las leyes y las mejores prácticas de la industria para identificar de forma proactiva cualquier riesgo o desafío potencial de...

  • Senior Legal Manager

    hace 3 semanas

    Alicante, Alicante, España Jd Sports A tiempo completo

    We are seeking a highly skilled and experienced Legal Manager to join our team at JD Sports. The successful candidate will be responsible for providing legal support to our business, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and advising on corporate and contractual matters.Key Responsibilities:Manage and control the continuous legal support to...

  • Product Security Officer

    hace 1 semana

    Lliçà d'Amunt, Barcelona provincia, España Werfen A tiempo completo

    **Job Overview**: - Post Date - November 4, 2024 - Number - WEBWW-2024-000060 - Job Function - Software Development - Location - Lliçà d'Amunt, Cataluña, España - Country - Spain **About the Position**: Job Summary We are looking for a **Product Security Officer. **This position is part of the Product Cybersecurity Department, an organizational unit...

  • Senior Legal Manager

    hace 2 meses

    Alicante, España JD Sports A tiempo completo

    **Detailed Description** We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. - Location - Alicante - Alicante On Site - Working...

  • Legal Manager

    hace 5 meses

    Alicante, España JD Sports A tiempo completo

    **Detailed Description** We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. - Location - Alicante - Type of Telework - Hybrid...

  • Financial Controller Supervisor

    hace 4 semanas

    Alicante, Alicante, España Cushman Wakefield Multifamily A tiempo completo

    Job Title: Financial Controller SupervisorJob Description Summary:Cushman & Wakefield Multifamily is seeking a Financial Controller Supervisor to join its Asset Services Finance team in Madrid. As a key member of the team, you will be responsible for supervising the financial team and ensuring compliance with financial processes and procedures.Key...

  • Financial Controller Supervisor

    hace 4 semanas

    Alicante, Alicante, España Cushman Wakefield Multifamily A tiempo completo

    Job Title: Financial Controller SupervisorJob Description Summary:Cushman & Wakefield Multifamily is seeking a Financial Controller Supervisor to join its Asset Services Finance team in Madrid. As a key member of the team, you will be responsible for supervising the financial team and ensuring compliance with financial processes and procedures.Key...

  • Legal Manager

    hace 5 meses

    Alicante, España JD Sports Spain A tiempo completo

    **Detailed Description** We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. - Location - Alicante - Type of Telework - Hybrid...

  • Aviation Safety Officer

    hace 2 meses

    29004 Málaga, Málaga provincia, España CAE A tiempo completo

    **About This Role** Join our Civil Aviation Regional Safety team as an Aviation Safety Officer to lead the implementation of safety management processes and drive the transformation of our safety culture across our European training centres. Based in Malaga, you will educate and influence senior management to ensure safety principles are a core aspect of...

  • Fishery Officer

    hace 2 semanas

    Málaga, Málaga provincia, España FAO A tiempo completo

    Job Posting: 22/Oct/2024 Closure Date: 12/Nov/2024, 4:59:00 PM Organizational Unit: Fisheries and Aquaculture Division, NFI Job Type: Staff position Type of Requisition: Professional Project Grade Level: P-3 Primary Location: Spain-Malaga Duration: Fixed-term: one year with possibility of extension Post Number: 2007869 IMPORTANT NOTICE: Please note...

  • Underwriting & Risk Officer

    hace 2 meses

    Estepona, Málaga provincia, España MultiSafepay A tiempo completo

    Do you want to help protect us against money laundering, fraud and other financial crimes? - Have you previously worked in a role where you assessed and monitored customer activities to ensure compliance? - Are you familiar with the legal and regulatory requirements related to anti-money laundering (AML) and fraud prevention within the payment industry? We...

  • Programme Officer, Illegal Wildlife Trade

    hace 6 meses

    Antigua, Las Palmas provincia, España Fauna & Flora International A tiempo completo

    We are looking for a qualified person to join Fauna & Flora as a Programme Officer to provide administrative and technical support to the implementation, monitoring and evaluation of an anticipated three-year Combating Wildlife Trafficking Activity (CWTA) project to combat wildlife trafficking as a means to reduce threats to biodiversity in the Caribbean...

  • Financial Controller Supervisor

    hace 2 meses

    Alicante, Alicante, España Cushman Wakefield Multifamily A tiempo completo

    Job TitleFinancial Controller SupervisorJob Description SummaryCushman & Wakefield Multifamily is seeking a highly skilled Financial Controller Supervisor to join its Asset Services Finance team in Madrid. As a key member of the team, you will be responsible for supervising the financial team and ensuring that financial processes are compliant with company...

  • Financial Controller Supervisor

    hace 2 meses

    Alicante, Alicante, España Cushman Wakefield Multifamily A tiempo completo

    Job TitleFinancial Controller SupervisorJob Description SummaryCushman & Wakefield Multifamily is seeking a highly skilled Financial Controller Supervisor to join its Asset Services Finance team in Madrid. As a key member of the team, you will be responsible for supervising the financial team and ensuring that financial processes are compliant with company...

  • Corporate Travel Officer

    hace 5 meses

    Mallorca, Illes Balears provincia, España Hotelbeds A tiempo completo

    HBX Group is the world’s leading technology partner, connecting and empowering the world of travel. We’re game-changers, disruptors, the people who bring together local and global brands in accommodation, transport, activities and payments through our network of 300,000 hotels worldwide, 60,000 hard to reach high value clients such as tour operators,...