Compliance Officer

hace 2 semanas

Alicante Alicante provincia, España Facephi A tiempo completo

**Descripción**:
**¿Quiénes somos?**

Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo apuesta por la innovación con inteligencia artificial y machine learning, aplicando tecnología blockchain e introduciendo la identidad digital descentralizada.

Entre su sede en España y sus filiales en APAC, EMEA y LATAM reúnen a un equipo multidisciplinar con un 70% de perfiles técnicos que trabajan para ofrecer la mejor solución al cliente más exigente. La compañía ofrece a sus empleados/as un entorno creativo y puntero donde trabajar se convierte en pura inspiración.

FacePhi desarrolla su tecnología con el objetivo de lograr la mejor experiência de usuario que, además, cuenta con el conocimiento y consentimiento previo del cliente. De esta forma, la firma cumple con los más altos estándares éticos respetando las normativas KYC, AML y RGPD. Hoy, la empresa que comenzó siendo líder en la industria financiera, uno de los sectores más exigentes con la seguridad, tiene presencia en muchas otras: seguros, salud, administración pública, viajes y transportes, eventos deportivos y movilidad compartida.

Facephi cuenta ya con 300 millones de usuarios en todo el mundo y más de 200 clientes, con una tasa de retención superior al 95%.

**¿Cuales serán tus funciones?**
- Desarrollar, implementar y mantener programas integrales de cumplimiento para hacer frente a los requisitos reglamentarios y las normas del sector, garantizando la alineación con las metas y objetivos empresariales de Facephi.
- Supervisar y analizar los cambios en la normativa aplicable, las leyes y las mejores prácticas de la industria para garantizar el cumplimiento continuo e identificar de forma proactiva cualquier riesgo o desafío potencial de cumplimiento.
- Realizar revisiones exhaustivas de las políticas, procedimientos y controles existentes para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, las leyes anticorrupción, la normativa antifraude y concretas del sector.
- Desarrollar e impartir programas de formación en materia de cumplimiento para educar a los empleados en las políticas, procedimientos y reglamentos pertinentes. Promover una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.
- Implementar procesos de supervisión y auditoría para identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento. Preparar y presentar informes oportunos a la dirección, destacando los problemas de cumplimiento, los resultados de la investigación y las medidas correctivas recomendadas.
- Colaborar con equipos multifuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento y proporcionar orientación sobre las mejores prácticas y estrategias de mitigación de riesgos.
- Garantizar la cumplimentación puntual y precisa de los expedientes, licencias y permisos reglamentarios exigidos por las autoridades y jurisdicciones pertinentes.
- Colaborar con equipos interfuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento asociados a nuevos productos, servicios e iniciativas empresariales. Proporcionar orientación sobre estrategias de mitigación de riesgos y mejores prácticas.
- Mantener relaciones eficaces con las partes interesadas externas, los organismos reguladores, las asociaciones del sector y los asesores jurídicos para estar al día de los requisitos de cumplimiento y las tendencias del sector.

**¿Qué ofrecemos?**
- Estabilidad laboral.
- Incorporación a un proyecto joven e innovador.
- Contrato indefinido a tiempo completo.
- Flexibilidad horaria.
- Seguro médico.
- Plan de carrera estable.
- Facephi corporate benefits.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado. Se valorará la posesión de un título superior o certificaciones profesionales en cumplimiento normativo o áreas relacionadas.
- Experiência demostrada (mínimo 5 años) en un puesto de cumplimiento normativo en los sectores tecnológico, financiero o regulado.

  • QA Release

    hace 2 semanas

    Sant Cugat del Vallès, Barcelona provincia, España Boehringer Ingelheim España, S.A. A tiempo completo

    **QA Release & Compliance Officer**: Dentro del área de QA Inyectables y Orales, reportando directamente al Responsable de Release & Compliance, el QA Release&Compliance officer I&O será responsable de realizar las siguientes tareas. **Tareas y responsabilidades**: - Recopilar, organizar y completar la documentación establecida para cada lote fabricado...

  • Compliance Officer

    hace 1 semana

    Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo apuesta por la...

  • Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Alicante, España Facephi A tiempo completo

    Descripción **¿Quiénes somos?** Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo...

  • Compliance Officer

    hace 1 semana

    Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    Descripción:¿Quiénes somos?Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo apuesta por...

  • Sustainability Compliance Officer/environmental

    hace 3 semanas

    Torres, Jaén provincia, España Torres Strait Island Regional Council A tiempo completo

    **Based at any TSIRC Divisions** - ** 4 x Full Time Fixed Term (12 months) positions in any TSIRC Divisions**: - ** 6 weeks Annual Leave (FTE) with 17.5% Leave Loading**: - ** TSIRC Gazetted Holidays**: - ** Extra Superannuation**: - ** Uniforms** TSIRC currenlty has vacancies for (4) Sustainability Compliance Officer/Environmental Health...

  • Chief Financial Officer

    hace 1 semana

    Alicante, Alicante, España Itinere Talent A tiempo completo

    We are looking for an experienced Chief Financial Officer or CFO to perform effective risk management and plan the organization's financial strategy. It is a very important and complex role since an organization can only survive if it actively investigates and safeguards its finances.The goal is to protect the company's revenues and profits to achieve full...

  • Compliance Analyst

    hace 2 meses

    Sant Vicenç dels Horts, Barcelona provincia, España Cementos Molins A tiempo completo

    **CEMENTOS MOLINS**: Con una experiência de más de 90 años en el mundo de la industria cementera, Cementos Molins es una de las compañías más importantes del sector en nuestro país. Nacida como una empresa familiar, a lo largo de los años, ha desarrollado productos de reconocido prestigio en la industria de materiales de la construcción, manteniendo...

  • Corporate Cfo Finanzas · Alicante · Híbrido

    hace 1 semana

    Alicante, Alicante, España Germaine De Capuccini A tiempo completo

    ¿QUIERES FORMAR PARTE DE GDC BEAUTY GROUP? Somos un innovador grupo global de belleza que opera con diferentes marcas en el sector de la cosmética profesional desde hace más de 50 años. Bien posicionado en más de 80 países. Con filiales en Italia, Bélgica, Reino Unido, República Dominicana, Colombia y USA.GdC Beauty Group nace tras el inicio de un...

  • Legal Manager

    hace 1 semana

    Alicante, Alicante, España JD Group A tiempo completo

    Detailed Description We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. Location – Alicante Type of Telework –...

  • Legal Manager

    hace 4 semanas

    Alicante, España JD Group A tiempo completo

    Detailed Description We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support.  Location – Alicante Type of Telework –...

  • Legal Manager

    hace 1 semana

    Alicante, España JD Sports A tiempo completo

    **Detailed Description** We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. - Location - Alicante - Type of Telework - Hybrid...

  • Legal Manager

    hace 3 semanas

    Alicante, España JD Group A tiempo completo

    Detailed Description We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support.  Location – Alicante Type of Telework –...

  • Terminal Safety Officer

    hace 1 semana

    Huelva provincia, España Cepsa A tiempo completo

    **Fecha**: 25 abr. 2024 **Ubicación**: Huelva, España, España **Empresa**: 00L6-CEPSA TRADING, S.A.U About the Business We are driving forward with a transformative strategy known as "Positive Motion," which focuses on environmentally sustainable revenue streams. Trading competencies are pivotal in optimizing value from both traditional hydrocarbons...

  • Legal Manager

    hace 4 semanas

    Alicante, España JD Sports A tiempo completo

    Detailed Description We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support.  Location – Alicante Type of Telework –...

  • Legal Manager

    hace 4 semanas

    Alicante, España JD Sports Spain A tiempo completo

    **Detailed Description** We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. - Location - Alicante - Type of Telework - Hybrid...

  • Legal Manager

    hace 1 semana

    Alicante, Alicante, España Naylor'S Equestrian Llp A tiempo completo

    Detailed Description We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. Location – Alicante Type of Telework – Hybrid...

  • Legal Manager

    hace 1 semana

    Alicante, Alicante, España JD Sports A tiempo completo

    Detailed DescriptionWe're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. Location Alicante Type of Telework Hybrid Working...

  • Legal Manager

    hace 1 semana

    Alicante, Alicante, España Jd Sports Spain A tiempo completo

    Detailed Description We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support.Location – AlicanteType of Telework – Hybrid...

  • Programme Officer, Illegal Wildlife Trade

    hace 2 meses

    Antigua, Las Palmas provincia, España Fauna & Flora International A tiempo completo

    We are looking for a qualified person to join Fauna & Flora as a Programme Officer to provide administrative and technical support to the implementation, monitoring and evaluation of an anticipated three-year Combating Wildlife Trafficking Activity (CWTA) project to combat wildlife trafficking as a means to reduce threats to biodiversity in the Caribbean...

  • Corporate Travel Officer

    hace 4 semanas

    Mallorca, Illes Balears provincia, España Hotelbeds A tiempo completo

    HBX Group is the world’s leading technology partner, connecting and empowering the world of travel. We’re game-changers, disruptors, the people who bring together local and global brands in accommodation, transport, activities and payments through our network of 300,000 hotels worldwide, 60,000 hard to reach high value clients such as tour operators,...