Compliance Officer

hace 3 semanas

Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

**Funciones clave:**

Desarrollar y mantener programas integrales de cumplimiento para garantizar la alineación con las metas y objetivos empresariales de Facephi.

Supervisar y analizar los cambios en la normativa aplicable, las leyes y las mejores prácticas de la industria para identificar de forma proactiva cualquier riesgo o desafío potencial de cumplimiento.

Realizar revisiones exhaustivas de las políticas, procedimientos y controles existentes para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, las leyes anticorrupción, la normativa antifraude y concretas del sector.

Desarrollar e impartir programas de formación en materia de cumplimiento para educar a los empleados en las políticas, procedimientos y reglamentos pertinentes.

Implementar procesos de supervisión y auditoría para identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento.

Colaborar con equipos multifuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento y proporcionar orientación sobre las mejores prácticas y estrategias de mitigación de riesgos.

Garantizar la cumplimentación puntual y precisa de los expedientes, licencias y permisos reglamentarios exigidos por las autoridades y jurisdicciones pertinentes.

Colaborar con equipos interfuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento asociados a nuevos productos, servicios e iniciativas empresariales.

**Requisitos:**

Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado.

Experiencia demostrada (mínimo 5 años) en un puesto de cumplimiento normativo en los sectores tecnológico, financiero o regulado.

  • Senior Legal Manager

    hace 3 semanas

    Alicante, Alicante, España Jd Sports A tiempo completo

    We are seeking a highly skilled and experienced Legal Manager to join our team at JD Sports. The successful candidate will be responsible for providing legal support to our business, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and advising on corporate and contractual matters.Key Responsibilities:Manage and control the continuous legal support to...

  • Financial Controller Supervisor

    hace 4 semanas

    Alicante, Alicante, España Cushman Wakefield Multifamily A tiempo completo

    Job Title: Financial Controller SupervisorJob Description Summary:Cushman & Wakefield Multifamily is seeking a Financial Controller Supervisor to join its Asset Services Finance team in Madrid. As a key member of the team, you will be responsible for supervising the financial team and ensuring compliance with financial processes and procedures.Key...

  • Financial Controller Supervisor

    hace 4 semanas

    Alicante, Alicante, España Cushman Wakefield Multifamily A tiempo completo

    Job Title: Financial Controller SupervisorJob Description Summary:Cushman & Wakefield Multifamily is seeking a Financial Controller Supervisor to join its Asset Services Finance team in Madrid. As a key member of the team, you will be responsible for supervising the financial team and ensuring compliance with financial processes and procedures.Key...

  • Financial Controller Supervisor

    hace 2 meses

    Alicante, Alicante, España Cushman Wakefield Multifamily A tiempo completo

    Job TitleFinancial Controller SupervisorJob Description SummaryCushman & Wakefield Multifamily is seeking a highly skilled Financial Controller Supervisor to join its Asset Services Finance team in Madrid. As a key member of the team, you will be responsible for supervising the financial team and ensuring that financial processes are compliant with company...

  • Financial Controller Supervisor

    hace 2 meses

    Alicante, Alicante, España Cushman Wakefield Multifamily A tiempo completo

    Job TitleFinancial Controller SupervisorJob Description SummaryCushman & Wakefield Multifamily is seeking a highly skilled Financial Controller Supervisor to join its Asset Services Finance team in Madrid. As a key member of the team, you will be responsible for supervising the financial team and ensuring that financial processes are compliant with company...

  • Compliance Officer

    hace 5 meses

    Alicante, España Facephi A tiempo completo

    Descripción **¿Quiénes somos?** Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo...

  • Compliance Officer

    hace 5 meses

    Alicante, Alicante provincia, España Facephi A tiempo completo

    **Descripción**: **¿Quiénes somos?** Facephi, tecnología segura, rápida y fácil de usar. Una empresa experta en verificación de identidad digital de usuarios, especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Nace con el objetivo de crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para conseguirlo...

  • Senior Legal Manager

    hace 2 meses

    Alicante, España JD Sports A tiempo completo

    **Detailed Description** We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. - Location - Alicante - Alicante On Site - Working...

  • Legal Manager

    hace 5 meses

    Alicante, España JD Sports A tiempo completo

    **Detailed Description** We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. - Location - Alicante - Type of Telework - Hybrid...

  • Legal Manager

    hace 5 meses

    Alicante, España JD Sports Spain A tiempo completo

    **Detailed Description** We're looking for a Legal Manager, the role will be responsible for managing and controlling the continuous legal support to different key areas in their day to day business, to ensure the legal compliance of the different business areas by providing continuous guidance and support. - Location - Alicante - Type of Telework - Hybrid...