Consultor Kyc
hace 4 semanas
Desde Winning, seleccionamos **Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC ,** para trabajar en nuestro cliente importante banco internacional.
Desde Winning ofrecemos ofrecemos:
- Salario negociable según perfil
- Horario de L a V de 9:00 a 18:00
- Contrato Indefinido
- Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
- Requisitos mínimos_
- Nível ALTO Inglés hablado y escrito
- Polaco Nativo
- Imprescindible haber trabajado en KYC
- Experiência en KYC - 2 años de experiência
- ** Experiência en onboarding de cliente**
- Conocimientos de PEP's, advertise media
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
- Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema,
- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
- Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML Y Sanciones.
¿Quiénes somos?
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
**BECOME WINNERS TOGETHER**
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