Consultor Kyc-kyb
hace 5 meses
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.
**TAREAS**
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
- revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
**Requisitos**:
- Experiência laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.
- Imprescindible nível C1 de inglés.
- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.
- ** Excel avanzado y Power BI muy valorado**
¿Quieres saber más sobre Winning?
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.
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