Empleos actuales relacionados con Consultor Kyc - Alcobendas, Madrid - Jr Spain

  • Consultor Kyc-kyb

    hace 3 meses

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • Consultor Compliance

    hace 3 meses

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • Senior Quality Control

    hace 4 meses

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de...

Consultor Kyc

hace 3 meses

Alcobendas, Madrid, España Jr Spain A tiempo completo
col-wide

Job Description:
Desde Winning, seleccionamos
Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC , para trabajar en nuestro cliente importante banco internacional

Desde Winning ofrecemos ofrecemos:

  • Salario negociable según perfil
  • Horario de L a V de 9:00 a 18:00
  • Contrato Indefinido
  • Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
  • Requisitos mínimos_
    Nível ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1):

  • Imprescindible haber trabajado en KYC de Corporate y screening
  • Experiência en KYC
  • 2 años de experiência

  • Experiência en onboarding de cliente
  • Conocimientos de PEP's, advertise media
  • Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
  • Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema,
  • Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
  • Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
  • Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
  • Deseable formación específica de

Financial Crime:
AML Y Sanciones.

¿Quiénes somos?
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.

Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

eIqknVUG3N