Empleos actuales relacionados con Consultor Senior Kyc - Poligono Industrial Alcobendas - Winning
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Consultor Kyc-kyb
hace 3 meses
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...
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Senior Quality Control
hace 4 meses
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de...
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Consultor Compliance
hace 3 meses
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...
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Consultor/a Senior Sap
hace 4 meses
Poligono Industrial Alcobendas, España Farmacias Trébol S.L. A tiempo completoMadrid - Jornada Completa CONSULTOR/A SENIOR SAP Descripción de la oferta ¡Desde FARMACIAS TREBOL buscamos CONSULTOR/A SENIOR SAP para trabajar en nuestra sede central (Alcobendas - Madrid)! Tu misión será Implementar, mantener y mejorar de forma continua losmódulos SAP relacionados con las operaciones financieras y logísticas de la empresa. A...
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Compliance Manager, Partners Oversight
hace 4 meses
Poligono Industrial Alcobendas, España Ria A tiempo completoAs a Compliance Key Account Manager, you will play a crucial role in the onboarding of Dandelion Partnerships throughout EMEASA. You will be responsible for the administration and maintenance of the KYC Policies for corporate clients and partners. You will provide regulatory guidance to business teams on different partnership models, balance risk and...
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Consultor J2EE Senior
hace 2 semanas
Alcobendas, Madrid, España NEORIS A tiempo completoNEORIS es un acelerador digital líder en la industria, con 20 años de experiencia como socio digital de empresas globales. Nuestra cultura multicultural y emprendedora nos permite cultivar la innovación y el aprendizaje continuo para ofrecer soluciones de alto valor a nuestros clientes.Buscamos un Consultor J2EE Senior para unirse a nuestro equipo de...
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Consultor J2EE Senior
hace 2 semanas
Alcobendas, Madrid, España NEORIS A tiempo completoNEORIS es un acelerador digital líder en la industria, con 20 años de experiencia como socio digital de empresas globales. Nuestra cultura multicultural y emprendedora nos permite cultivar la innovación y el aprendizaje continuo para ofrecer soluciones de alto valor a nuestros clientes.Buscamos un Consultor J2EE Senior para unirse a nuestro equipo de...
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Europe Client Service English- Banking
hace 4 meses
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde WINNING seleccionamos Consultor Senior especialista en Client Service para toda Europa, para incorporarse en uno de nuestros principales clientes, importante banco internacional. - Experiência en client services en multinacionales. - Persona más bien extrovertida. - Muy buena comunicación. - Experiência en el mercado financiero es un plus. -...
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Customer Support Banca Mayorista
hace 3 meses
Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completoDesde WINNING seleccionamos Consultor Senior especialista en Client Service para toda Europa, para incorporarse en uno de nuestros principales clientes, importante banco internacional. - Experiência en client services en multinacionales. - Persona más bien extrovertida. - Muy buena comunicación. - Experiência en el mercado financiero es un plus. -...
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Consultor/a Senior SAP
hace 5 días
Alcobendas, Madrid, España Farmacias Trébol A tiempo completoDescripción del puestoEn Farmacias Trébol buscamos un Consultor/a Senior SAP para unirse a nuestro equipo en Madrid. La misión de este profesional será implementar, mantener y mejorar de forma continua los módulos SAP relacionados con las operaciones financieras y logísticas de la empresa.ResponsabilidadesMantenimiento del customizing básico y...
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Consultor/a Senior SAP
hace 5 días
Alcobendas, Madrid, España Farmacias Trébol A tiempo completoDescripción del puestoEn Farmacias Trébol buscamos un Consultor/a Senior SAP para unirse a nuestro equipo en Madrid. La misión de este profesional será implementar, mantener y mejorar de forma continua los módulos SAP relacionados con las operaciones financieras y logísticas de la empresa.ResponsabilidadesMantenimiento del customizing básico y...
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Consultor/a Senior SAP
hace 5 días
Alcobendas, Madrid, España Farmacias Trébol A tiempo completoDescripción del PuestoEn Farmacias Trébol, estamos buscando un Consultor/a Senior SAP para unirse a nuestro equipo en Madrid. Esta es una oportunidad excepcional para un profesional con experiencia en SAP S/4HANA y un deseo de contribuir al éxito de nuestra empresa.ResponsabilidadesImplementar, mantener y mejorar de forma continua los módulos SAP...
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Consultor/a Senior SAP
hace 5 días
Alcobendas, Madrid, España Farmacias Trébol A tiempo completoDescripción del PuestoEn Farmacias Trébol, estamos buscando un Consultor/a Senior SAP para unirse a nuestro equipo en Madrid. Esta es una oportunidad excepcional para un profesional con experiencia en SAP S/4HANA y un deseo de contribuir al éxito de nuestra empresa.ResponsabilidadesImplementar, mantener y mejorar de forma continua los módulos SAP...
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Consultor Comercial Senior
hace 2 semanas
Alcobendas, Madrid, España Antea Prevención A tiempo completo**Descripción del Puesto**:Antea Prevención es una empresa líder en la prevención de riesgos laborales en España. Buscamos un profesional experimentado en la venta de servicios a empresas para unirse a nuestro equipo en la delegación de Alcobendas.**Funciones del Puesto**:Entre las funciones principales del Consultor Comercial Senior...
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Consultor Comercial Senior
hace 2 semanas
Alcobendas, Madrid, España Antea Prevención A tiempo completo**Descripción del Puesto**:Antea Prevención es una empresa líder en la prevención de riesgos laborales en España. Buscamos un profesional experimentado en la venta de servicios a empresas para unirse a nuestro equipo en la delegación de Alcobendas.**Funciones del Puesto**:Entre las funciones principales del Consultor Comercial Senior...
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Consultor SAP OTC Senior
hace 2 semanas
Alcobendas, Madrid, España Magnitude Consulting A tiempo completo**Magnitud Consulting busca a un experto en SAP OTC**Actualmente estamos trabajando con uno de nuestros proveedores de fabricación de productos químicos, que ahora está buscando agregar un consultor SAP OTC en Madrid, España. Buscamos a alguien con 5 años de experiencia como Consultor y al menos años de experiencia en SAP, aunque si tiene menos...
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Consultor SAP OTC Senior
hace 2 semanas
Alcobendas, Madrid, España Magnitude Consulting A tiempo completo**Magnitud Consulting busca a un experto en SAP OTC**Actualmente estamos trabajando con uno de nuestros proveedores de fabricación de productos químicos, que ahora está buscando agregar un consultor SAP OTC en Madrid, España. Buscamos a alguien con 5 años de experiencia como Consultor y al menos años de experiencia en SAP, aunque si tiene menos...
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Alcobendas, Madrid, España VASS A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un Consultor APPIAN Senior con experiencia en desarrollo de software y implementación de soluciones en Appian. El candidato ideal tendrá conocimientos en desarrollo Low-Code, automatización de procesos de negocio, notación BPMN y despliegue y administración en la plataforma Appian.ResponsabilidadesDesarrollar soluciones...
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Alcobendas, Madrid, España VASS A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un Consultor APPIAN Senior con experiencia en desarrollo de software y implementación de soluciones en Appian. El candidato ideal tendrá conocimientos en desarrollo Low-Code, automatización de procesos de negocio, notación BPMN y despliegue y administración en la plataforma Appian.ResponsabilidadesDesarrollar soluciones...
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Alcobendas, Madrid, España VASS A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos a un Consultor de Procesos Senior con experiencia en análisis y optimización de procesos de negocio para unirse a nuestro equipo de transformación digital en VASS.ResponsabilidadesAnálisis de procesos de negocio para identificar oportunidades de mejora y optimización.Desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la...
Consultor Senior Kyc
hace 3 meses
Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de
AML en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional.
Desde Winning ofrecemos:
- Salario negociable según perfil
- Horario de L a V de 9:00 a 18:00
- Contrato Indefinido
- Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
- Seguro médico y retribución flexible
- Requisitos mínimos_
Nível ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1):
Imprescindible haber trabajado en KYC y screening- Experiência en KYC + 4 años de experiência
Experiência en onboarding de cliente
- Conocimientos de PEP's, advertise media
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
- Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema,
- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
- Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
- Deseable formación específica de
Financial Crime:
AML Y Sanciones.
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Nuestra
VISION:
Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación.
Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.Nuestra
MISION:
Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestros
VALORES:
Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
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