Implantador Blanqueo de Capitales
hace 3 semanas
En Experis IT nos encontramos en búsqueda de Técnico de
**Blanqueo Capitales (AML-NORKOM) con un nível de inglés alto.**
**Requisitos**:
**Implantador - AML / FCC**
Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o ,de preferencia, OFSAA.
Funciones:
Las tareas que realizará el perfil serán las propias de la
**implantación de una herramienta en Producción**:
- Apoyo en las definiciones funcionales y toma de requerimientos de usuario de Compliance en el ámbito de AML/FT
- Seguimiento de proyectos con negocio y equipos técnicos
- Gestión de implantación de la herramienta OFSAA AML en los distintos entornos
- Apoyo en la ejecución de pruebas técnicas en entornos previos
- Soporte y seguimiento de pruebas de usuario para aceptación del cambio
- Formación a usuario sobre la herramienta de OFSAA
Se ofrece:
- Teletrabajo 100% remoto
- Salario en función de la experiência.
Tendrás descuentos en (compras en Fnac, entradas de teatro, entradas de cine, reservas en booking).
- Puedes contar con la Retribución flexible si así lo deseas: Flexibilización del salario (Desgrava IRPF). Ejemplo: Ticket Restaurante, seguro médico, servicio de guardería, etc. Y todo ello desgravaría en IRPF.
- No nos olvidamos de la formación, nos gusta que nuestros trabajadores sigan formándose, para eso tenemos una plataforma online “Power You”
Experis, somos una compañía especializada en servicios profesionales y gestión de proyectos IT asociados a nuestras 5 prácticas: Soluciones Digitales, Cloud & Infrastructure, Enterprise Applications, Cibersecurity y Digital Workspace.
En la actualidad combinamos nuestras soluciones tecnológicas con las habilidades más demandadas del mercado. Además, proporcionamos formación especializada asociada a las líneas de servicio antes mencionadas.
Contamos con una plantilla de más de 2.000 profesionales especializados en IT en España y presencia internacional en 54 países.
Encuentra tu próxima oportunidad con nosotros.
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Project Manager Blanqueo Capitales
hace 4 semanas
Madrid, España Experis España A tiempo completoEn Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...
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Project Manager Blanqueo Capitales
hace 4 semanas
Madrid, España Experis España A tiempo completoEn Experis IT nos encontramos en búsqueda de un **Project Manager Blanqueo Capitales (AML) con un nível de inglés alto.** **Requisitos**: **Project Manager / Implantador - AML / FCC** Se necesita un perfil con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser...
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Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoPMO/G Proyectos- Gestión proyectos IT- hace 45 minutos**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?- Para importante cliente top del sector IT necesitamos incorporar un perfil de Project Leader con las siguientes características: - Experiência en gestion de proyectos informáticos. - Ingles C1 (todo el ámbito de proyecto es en ingles) - Experiência en...
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Project Manager
hace 4 semanas
Madrid, España ORIZON SOLUCIONES TECNOLOGICAS A tiempo completo06/03/2023 Teletrabajo, Madrid Hasta 50.000€ Nos gustaría incorporar a un profesional con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o, de preferencia, OFSAA. **FUNCIONES**: Las tareas a realizar serán las propias de la implantación de...
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Analista KYC
hace 1 mes
Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer? La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Analista KYC
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España KPMG A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Consultor Finanzas
hace 1 mes
Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoNo IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**: **Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...
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Consultor Finanzas
hace 5 días
Madrid, España Krell Consulting A tiempo completoNo IT- BANCA Y SEGUROS- hace 3 horas**Descripción**:**Krell-Consulting,** está en búsqueda de un Consultor de Negocios especializado en Finanzas para unirse a nuestro equipo. Buscamos a un profesional con al menos 3 años de experiência en PBC, para trabajar en proyecto del sector Banca, en Madrid, en modalidad híbrida.**PERFIL**: Consultor Finanzas...
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Analista KYC
hace 4 semanas
Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo¿Qué podrás hacer?La Unidad KYC (Know Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales, y su principal cometido es la realización de los informes KYC de cada uno de los clientes de KPMG España para cumplir con las...
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Madrid, España Exact Change A tiempo completo**En Exact Change creemos en el compromiso y por ello nos preocupamos en formar e incentivar día a día a nuestros profesionales para que puedan desempeñar su trabajo de la forma más eficiente.**Población:MadridPais: España**Datos de la Empresa**:Nombre: MACCORP EXACT CHANGE E.P. S.A.Sector/Actividad: Financiero Forex/DivisasDirección: C/Orense nº 6...
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Tã©cnico/a Compliance
hace 1 mes
Madrid, España Reale Group A tiempo completoDesarrolla una carrera profesional con nosotros ¡Me apunto! Forma parte de una compañía puntera en el sector Seguros En Reale Seguros las personas son nuestro principal valor ¿Cómo es trabajar en Reale? En Reale Seguros ofrecemos la experiência y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer. El lugar de empleo será en...
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Analista Prevención De Fraude
hace 3 días
Madrid, España Cas Training A tiempo completoAnalista prevención de fraude (Remoto) en 100% En remoto.Cas Training empresa de referencia con más de 20 años en consultoría tecnológica outsourcing y formación especializada selecciona a un/a Analista de prevención de fraude para un importante proyecto 100 en remoto.Requisitos - Nivel alto de inglés deseable alemán para la interlocución con...
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Closing Manager
hace 6 días
Madrid, España Gescobro Collection Services A tiempo completoJob posted on**:17/11/2023****¿Cuáles serán tus funciones?**:- Responsable de la formalización de operaciones aprobadas por el Comité (Daciones, Cancelaciones de deuda, Compraventas con cancelación, Venta de créditos, etc ) y gestión del proceso KYC/AML adhiriéndose a los SLAs establecidos. - Labores de prefirma: conocimiento de la documentación...
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Secretaria/O Legal
hace 6 días
Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Acerca del rol de Secretaria/o Legal: En este rol, serás responsable de dar apoyo a un departamento legal en cuanto a documentación legal, cartas e informes, coordinación de horarios y reuniones y preparación de salas entre otras tareas. Excelente oportunidad profesional para un reconocido despacho situado en Madrid...
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Analista de prevención de fraude Banca+Ingles
hace 3 semanas
Madrid, España Grupo NS A tiempo completoDescripción Grupo NS incorporamos un Analista de prevención de fraude , para proyecto del sector Bancario , con alto nivel de inglés (deseable Aleman ), con conocimiento del mercado financiero de Centro Europa para trabajo 100% remoto desde cualquier provincia de España. Requisitos mínimos Imprescindibles Experiencia mínima 2 - 3...
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Closing Manager
hace 1 mes
Madrid, España GESCOBRO COLLECTION SERVICES SLU A tiempo completo¿Cuáles serán tus funciones? Responsable de la formalización de operaciones aprobadas por el Comité (Daciones, Cancelaciones de deuda, Compraventas con cancelación, Venta de créditos, etc…) y gestión del proceso KYC/AML adhiriéndose a los SLAs establecidos. •Labores de prefirma: conocimiento de la documentación previa necesaria para una...
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Consultor Itil/azure, Hibrido
hace 4 semanas
Madrid, España Grupo NS A tiempo completoConsultor Itil/Azure en hibrido. Desde Grupo NS precisamos incorporar un Consultor Cloud (Azure) para un proyecto de larga duración en MadridSe valorará positivamente tener las certificaciones Azure (AZ-104 AZ-305) **Requisitos**: Conocimientos funcionales / experiência en el ámbito de Blanqueo de Capitales/Financial Crime en entorno...
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Analista PBC
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completoAnalista Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Real Estate - Nforce Operaciones NworldEstamos seleccionando el mejor talento para unirse a nuestro equipo como Técnico de Operaciones en el área de Prevención de Blanqueo de Capitales para uno de nuestros proyectos en Real Estate.¿Cuáles serán tus tareas?Análisis para la...
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Responsable de middle y back office
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Nextep Finance A tiempo completoSomos NEXTEP Finance, una fintech de asesoramiento financiero independiente regulada por la CNMV (EAFN 33), y queremos incorporar un responsable financiero, administración y regulación. ¿Cómo es el candidato/la candidata ideal?Profesional con grado o licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingeniería o similar.Experiencia de...
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Administrativo Oficina Bancaria
hace 1 mes
Madrid, España Gi Group Spain A tiempo completoDesde Gi Group buscamos 3 Administrativos/as de oficina bancaria para una entidad financiera ubicada en el centro de Madrid. **Requisitos**: - Mínimo 4 años de experiência en oficina bancaria. - Conocimientos de MiFID II - Necesario análisis básico de blanqueo de capitales. - Documentación contractual de todo tipo de productos financieros (cuentas...