Senior AML SME

Lynx Tech, líder en tecnología de prevención de delitos financieros, busca un/a SME en AML para adaptar requisitos regulatorios a soluciones de producto y colaborar con equipos de Producto y Tecnología. Se valorará experiencia internacional y capacidad de anticipar cambios normativos.La posición, ubicada en Madrid con 50% de remote, ofrece desarrollo...

Importante firma de servicios financieros Oportunidad de incorporarse a un equipo en crecimiento Empresa del sector de servicios financieros ubicada en Madrid. Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos;...

Funciones principales Como Senior Manager de Capital Markets , participarás en proyectos para ayudar a bancos de inversión, gestoras de activos, bolsas y otras infraestructuras de mercado a prepararse para los mercados del futuro. Tus funciones incluirán: Definir modelos operativos objetivo (TOM) y arquitecturas de procesos. Elaborar especificaciones de...

Michael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión.Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la...

Senior/Principal Statistical Programmer SAS + R (Remote)Sponsor-dedicated: Working fully embedded within one of our pharmaceutical clients, with the support of Cytel right behind you, you'll be at the heart of our client's innovation. As a Principal Statistical Programmer you will be dedicated to one of our global pharmaceutical clients; a company that is...

Salary: Attractive SalaryJob Type: PermanentSector: Professional ServicesReference: 39298A highly regarded B2C iGaming business is looking to hire a Regulatory Compliance specialist to support the requirements of the DGOJ.Ensure adherence to legal and regulatory standards in the Spanish market by researching and communicating regulatory requirements,...

Ofertas de Analista Senior de Monitoreo de Tra...¡Lo siento! ¿Qué no te gustó de este trabajo?El trabajo no coincide con mi búsquedaDescripción de trabajo irrelevanteMuy pocos detalles / Falta de informaciónEl trabajo parece obsoletoSospechoso / Parece una estafaOtro (por favor especificar).Gracias por tus comentarios.Su aportación nos ayuda a...

Kaizen Gaming is seeking a Money Laundering Reporting Officer (MLRO) to ensure compliance with AML regulations. Responsibilities include reporting suspicious activities and collaborating with regulatory authorities.The ideal candidate will have a bachelor’s degree, at least 3 years of MLRO experience, and deep knowledge of financial crime policies in the...

Ebury is seeking a Senior Internal Audit Manager – Compliance, Fraud & Financial Crime for its Madrid office.Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.The role oversees independent assurance on regulatory compliance, fraud risk, and financial crime frameworks across global operations,...