Senior AML

Especialista en prevención de blanqueo de capitales con experiencia en la implementación de planes, elaboración de documentación, análisis de operaciones y diligencia debida del cliente. Supervisión de equipos y asesoramiento técnico.

Job description Responsibilities Onboarding of the client entity · Coordinating the acceptance of (new) client entities by collecting the KYC files from the client, analyzing the KYC information from a legal, financial, tax and regulatory point of view, preparing a client acceptance file and getting approval from management, legal, compliance and tax to...

Michael Page busca un profesional de cumplimiento en Madrid para unirse a su equipo financiero en expansión.Todos los candidatos deben asegurarse de leer atentamente la siguiente descripción del puesto y la información antes de enviar su solicitud.La función implica implantar y supervisar planes AML, gestionar la documentación y coordinar la...

Especialista en prevención de blanqueo de capitales con experiencia en la implementación de planes, elaboración de documentación, análisis de operaciones y diligencia debida del cliente.Supervisión de equipos y asesoramiento técnico.

PwC, en su área de gestión de riesgos y cumplimiento, ayuda a clientes a mitigar riesgos financieros y optimizar la tesorería, mediante análisis de riesgos, estrategias de cobertura y cumplimiento normativo. Se busca talento con grado en Derecho o ADE, nivel medio-alto de inglés y experiencia deseable en PBC y FT.Si sus habilidades, experiencia y...

EY GDS Spain in Malaga is seeking a Financial Crime Analyst to join the team and support projects in the AML/Financial Crime area. You will work on integrating compliance policies, risk assessment in onboarding, and development of AML tools while coordinating with clients and senior management.The role requires 3–5 years of relevant experience and a strong...

Altery is seeking an experienced Alternate AMLCO to join Altery EU Limited in Cyprus, acting as senior compliance partner and deputy to the AMLCO. You will own key AML/CFT activities, translate regulatory requirements into practical controls, and strengthen the compliance framework as the business grows. You will work with senior stakeholders, participate in...

Convera is seeking a Compliance Program Manager – AML for its Madrid operations.Asegúrese de enviar su solicitud rápidamente para maximizar sus posibilidades de ser considerado para una entrevista. Lea la descripción completa del puesto a continuación.You will act as the Compliance Officer for Spain, driving an effective AML program and guiding...

Lynx Financial Crime Tech S.A. busca un/a SME en AML para colaborar con Product Owner y equipos de Tecnología, garantizando que las soluciones cumplen requisitos regulatorios y mejores prácticas internacionales.La posición es en Madrid, con 50% de teletrabajo, viajes ocasionales y enfasis en KYC, AML/CFT, CDD/EDD y monitoreo de transacciones para reforzar...