Client Onboarding Reviewer

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España Credit Suisse A tiempo completo
Administration Support

English

We Offer


An exciting and challenging role within the Client Onboarding Review Team Unit (First Line of Defense) of the Front Support Services of the Wealth Management division in Spain (Madrid/).

In this role you will perform high level, independent KYC evaluations on new WM relationships. You will also ensure adherence to regulatory requirements and the internal standards of Credit Suisse (UBS Group).


It is part of your responsibility to own and manage end-to-end client onboarding, including conducting Source of Wealth and Funds checks and liaising with the compliance desks such as FCC, Sanctions and Reputational Risk.


In this position you have the chance to closely collaborate with various business partners and colleagues from Compliance and the Business across divisions and therefore grow a network within an international environment.


  • You Offer

You'll be a good match if you have:

  • You have already gained between 1-5 years of experience in Compliance, Business Risk Management and/or Legal or similar, preferable with focus on KYC review. Additionally, you have the willingness to learn quickly in a fast paced, highly productive environment.
  • A University degree in Law, Business Administration, Finance, Compliance, Political Science, International Relations or equivalent.
  • You are a problem solver with an appreciation for the importance of Compliance, risk topics and of international political and economic developments with excellent organizational skills.
  • Excellent oral and written communication skills in English, any other languages would be strong advantage.
  • Good MS Office skills
  • Strong analytical and problem
- solving skills as well as the ability to perform detailed investigations and communicate your findings at a high level both in writing and in presentation.

  • You are a dedicated teammate while also being able to work independently.
  • Strong motivation and flexibility with a constructive, positive attitude.

Your new colleagues
Credit Suisse Group AG has been acquired by UBS Group AG.

Credit Suisse continues its business activities as a subsidiary company of UBS Group AG, including selective hiring for experienced professionals.

UBS is the world's largest and only truly global wealth manager.

We operate through four business divisions:
Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management, and the Investment Bank. Our global reach and the breadth of our expertise set us apart from our competitors.


From gaining new experiences in different roles to acquiring fresh knowledge and skills, we know that great work is never done alone.

We know that it's our people, with their unique backgrounds, skills, experience levels and interests, who drive our ongoing success.

Together we're more than ourselves.
Ready to be part of WM team UBS and make an impact?

UBS is an Equal Opportunity Employer.

We respect and seek to empower each individual and support the diverse cultures, perspectives, skills, and experiences within our workforce.

  • Gestor/a Onboarding Clientes

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Adecco A tiempo completo

    ¿Quieres unirte al Grupo Adecco en el departamento de Centro de Servicios Compartidos?Desde el Grupo Adecco estamos buscando incorporar un perfil de Gestor/a Onboarding ClientesTu principal misión serárealizar el alta de clientes nuevos en los sistemas de Adecco asegurando que cumple las condiciones y políticas de la compañíaTus principales funciones...

  • Head of Onboarding

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Funciones:Implementar la política estipulada respecto al Onboarding de clientes en Arval.Llevar a cabo la gestión estratégica de la transformación digital del Departamento de Onboarding (rediseño de la plataforma onboarding, unificación de herramientas, robotización, digitalización).Identificar indicadores de gestión y llevar a cabo la...

  • Técnico RRHH Junior Onboarding

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completo

    Buscamos el mejor talento para unirse a Nforce como Técnico RRHH Junior centrado principalmente en el Onboarding de los nuevas incorporaciones en el área de tecnología de una entidad bancaria de primer nivel.Tareas:Planificación y Coordinación del Onboarding: Diseñar, implementar y mejorar continuamente el programa de onboarding. Coordinar con los...

  • Técnico RRHH Junior Onboarding

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Nforce Operations A tiempo completo

    Buscamos el mejor talento para unirse a Nforce como Técnico RRHH Junior centrado principalmente en el Onboarding de los nuevas incorporaciones en el área de tecnología de una entidad bancaria de primer nivel.Tareas:Planificación y Coordinación del Onboarding: Diseñar, implementar y mejorar continuamente el programa de onboarding. Coordinar con los...

  • Senior Compliance-onboarding

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    À propos de nous:Winning consulting, Somos una empresa que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

  • IT Code Reviewer .NET

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Consultia IT A tiempo completo

    ¿Tienes experiência en entorno.NET y te apasiona revisar código para mejorarlo, siguiendo principios y best practices en un proyecto interesante?**Sigue leyendoEn Consultia IT estamos buscando incorporar un/a "IT Code Reviewer" para trabajar en uno de nuestros clientes más importantes (empresa multinacional).Podrás trabajar en remoto desde cualquier...

  • Spazious - Onboarding Executive

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Fresh People A tiempo completo

    Spazious es una compañía líder en la industria hotelera con sede en Miami, que desarrolla un software inmersivo para la gestión de espacios y eventos en hoteles y centros de convenciones. Están revolucionando el mercado a base de innovación y han incorporado tecnología 3D para crear una experiência única de diseño al usuario. ¿challenging,...

  • Customer Onboarding Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Insider A tiempo completo

    About us- Insider is a B2B SaaS company specializing in driving growth for clients worldwide through its #1 AI-native platform for Customer Experience and Marketing.Our platform connects data across channels, predicts future behavior with AI, and personalizes experiences from a single platform.- Backed by investors like Sequoia Capital, Trusted by 1200+...

  • National Contract Logistics Customer Onboarding

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Kuehne+Nagel A tiempo completo

    Como Customer Onboarding Expert, impulsarás el desarrollo exitoso de numerosos proyectos, asegurando que se entreguen puntualmente y dentro del presupuesto. Tu función: En la actualidad, Kuehne+Nagel busca un/a profesional para el puesto de National Contract Logistics Customer Onboarding Expert para sus oficinas ubicadas en Madrid o Barcelona. En...

  • National Contract Logistics Customer Onboarding Expert

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Kuehne + Nagel As A tiempo completo

    Como Customer Onboarding Expert, impulsarás el desarrollo exitoso de numerosos proyectos, asegurando que se entreguen puntualmente y dentro del presupuesto. Tu función En la actualidad, Kuehne+Nagel busca un/a profesional para el puesto de National Contract Logistics Customer Onboarding Expert para sus oficinas ubicadas en Madrid o Barcelona. En...

  • National Contract Logistics Customer Onboarding Expert

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Kuehne+Nagel A tiempo completo

    JOB DESCRIPTION Como Customer Onboarding Expert, impulsarás el desarrollo exitoso de numerosos proyectos, asegurando que se entreguen puntualmente y dentro del presupuesto. Tu función En la actualidad, Kuehne+Nagel busca un/a profesional para el puesto de National Contract Logistics Customer Onboarding Expert para sus oficinas ubicadas en Madrid o...

  • global markets client onboarding specialist at bbva cib

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España bbva A tiempo completo

    Area: CORPORATE & INVESTMENT BANKING Company: BBVA, What are we looking for? Minimun Requirements : Academic Background in Law, Economics, Business Management or similar. English C1 Level. Most of the daily tasks are in English. Demonstrable 3-5 years of experience in KYC processes. Full knowledge about AML, FATCA, MIFID, EMIR, SFTR, Dodd- Frank,...

  • National Contract Logistics Customer Onboarding Expert

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Kuehne+Nagel A tiempo completo

    Como Customer Onboarding Expert, impulsarás el desarrollo exitoso de numerosos proyectos, asegurando que se entreguen puntualmente y dentro del presupuesto.Tu funciónEn la actualidad, Kuehne+Nagel busca un/a profesional para el puesto de National Contract Logistics Customer Onboarding Expert para sus oficinas ubicadas en Madrid o Barcelona. En dependencia...

  • National Contract Logistics Customer Onboarding Expert

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Kuehne+Nagel A tiempo completo

    Como Customer Onboarding Expert, impulsarás el desarrollo exitoso de numerosos proyectos, asegurando que se entreguen puntualmente y dentro del presupuesto.Tu funciónEn la actualidad, Kuehne+Nagel busca un/a profesional para el puesto de National Contract Logistics Customer Onboarding Expert para sus oficinas ubicadas en Madrid o Barcelona. En dependencia...

  • National Contract Logistics Customer Onboarding Expert

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Kuehne+Nagel A tiempo completo

    Como Customer Onboarding Expert, impulsarás el desarrollo exitoso de numerosos proyectos, asegurando que se entreguen puntualmente y dentro del presupuesto.Tu funciónEn la actualidad, Kuehne+Nagel busca un/a profesional para el puesto de National Contract Logistics Customer Onboarding Expert para sus oficinas ubicadas en Madrid o Barcelona. En dependencia...

  • Customer Onboarding and Success Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Zurich Insurance A tiempo completo

    ¿Qué puede salir bien, cuando puedes ser TÚ, también en el trabajo? En Zurich, trabajamos cada día para que encuentres el espacio ***Cuidar de tu bienestar es nuestra prioridad, por ello apostamos por la flexibilidad para que puedas dar lo mejor de ti, cuidando de lo que más te importa.La sensibilidad con el medio ambiente forma parte de nuestro ADN....

  • Client Service

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HelloAt MBC, we continue to grow and are now looking for aClient Service &AML/KYC Analyst to join us.About MBCMay Business Consulting is an international consulting firm that offers advice on digital transformation, change management, efficiency, and control. We have a customer-centric approach, proactively engaging to maximize our added value.We have...

  • Senior Medical Reviewer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Iqvia Argentina A tiempo completo

    Reporting directly to the Account Lead and indirectly to the Account Manager, you'll ensure that the Quality Control tasks assigned to you are completed on time and within budget. You'll escalate task concerns or bottlenecks to the account/medical team in a timely manner. When needed you may be required to perform technical review and or deputise for the...

  • Medical Reviewer I

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España PrimeVigilance A tiempo completo

    Company DescriptionWe are PrimeVigilance (part of Ergomed PLC), a specialised mid-size pharmacovigilance service provider established in 2008.We are proud to have achieved global organic growth year after year, with staff based across Europe, North America and Asia all covering services within: Medical Information, Pharmacovigilance, Regulatory Affairs and...

  • Teleoperador/A Atención Al Cliente De Jornada

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupo Konecta A tiempo completo

    ¿Estás dispuesto/a a sacar tu máximo potencial de nuestra mano?Queremos acompañarte en el proceso paso a pasoConfiamos en nuestros equipos, fomentamos su bienestar y las posibilidades de desarrollo profesional y, nos encantará contar contigoEn esta ocasión, los únicos requisitos son: GANAS DE APRENDER Y COMPROMISO.Las personas que se unan a...